公司拟提请股东大会审议同意本议案，并授权公司董事会办理与上述 变更事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。 二、《公司章程》具体修订情况 | 序 | 修订前条款 | | 修订后条款 | 备 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 注 | | | | 第一章 | 总则 | | | 1 | 第一条 为维护北京金隅集团股份有限公司 | | 第一条 为规范北京金隅集团股份有限公司 | | | | （以下简称公司）、股东及债权人的合法权 | | （以下简称"公司"）的组织和行为，坚持和 | | 北京金隅集团股份有限公司 关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025年6月13日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团" "公司""本公司"）召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第 五次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>及附件并取消监事会的议案》， 具体情况如下： 一、修订公司《章程》及附件并取消监事会的具体情况 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2025-033 北京金隅集团股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会 议室 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－031 北京金隅集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开公司第七届监事 会第五次会议，应出席本次会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名； 公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》等规定。审议通过了以下议案： 一、关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案 详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有 限公司关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的公告》（公告编号： 临 2025-032）。 表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京金隅集团股份有限公司监事会 二〇二五年六月十四日 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－030 北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开了第七届董事会 第十二次会议。应出席本次会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名； 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案： 一、 关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案 详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有 限公司关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的公告》（公告编号： 临 2025-032）。 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案 详情请参阅公司于同日在《中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 北 京 金 隅 集 團 股 份 有 限 公 司 BBMG Corporation* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2009） (1)建議修訂《公司章程》及《議事規則》及建議取消設置監事會；及 (2) 就二零二五年第一次臨時股東會暫停辦理股份過戶登記手續 建議修訂《公司章程》及《議事規則》及建議取消設置監事會 北京金隅集團股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈，鑒於(i)二零二三年十二月二十九日 采納的《中華人民共和國公司法》的修訂已於二零二四年七月一日生效及(ii)香港聯合交 易所有限公司證券上市規則載有擴大及進一步擴大無紙化上市機制的規定，本公司建議(1) 對本公司現行的公司章程（「《公司章程》」）作出若干相應修訂（「建議修訂《公司 章程》」），其內容包括但不限於取消監事會並以審計與風險委員會將其取代，及(2)相 應對本公司現行的《股東會議事規則》及《董事會議事規則》（統稱「《議 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 就二零二五年第一次臨時股東會暫停辦理股份過戶登記手續 北 京 金 隅 集 團 股 份 有 限 公 司 BBMG Corporation* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2009） (1)建議修訂《公司章程》及《議事規則》及建議取消設置監事會；及 (2) 就二零二五年第一次臨時股東會暫停辦理股份過戶登記手續 建議修訂《公司章程》及《議事規則》及建議取消設置監事會 北京金隅集團股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈，鑒於(i)二零二三年十二月二十九日 采納的《中華人民共和國公司法》的修訂已於二零二四年七月一日生效及(ii)香港聯合交 易所有限公司證券上市規則載有擴大及進一步擴大無紙化上市機制的規定，本公司建議(1) 對本公司現行的公司章程（「《公司章程》」）作出若干相應修訂（「建議修訂《公司 章程》」），其內容包括但不限於取消監事會並以審計與風險委員會將其取代，及(2)相 應對本公司現 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－029 北京金隅集团股份有限公司全资子公司北京金隅地产开发集团有限 公司（以下简称：金隅地产）于近日取得《北京市国有建设用地使用权 挂牌出让成交确认书》。金隅地产通过公开挂牌竞买的方式竞得北京市 海淀区宝山村棚户区改造平衡资金地块(二期)项目HD00-1412-0017地块 二类城镇住宅用地国有建设用地使用权，总土地面积为28,592.77平方米， 地上计容建筑面积60,044.82平方米，成交总价为336,400万元。目前，金 隅地产拥有该项目100%权益。 特此公告。 北京金隅集团股份有限公司 二〇二五年六月六日 1 北京金隅集团股份有限公司 关于获得房地产项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

Core Viewpoint - Jinju Group's subsidiary successfully acquired a land parcel in Beijing for 3.364 billion yuan, indicating strategic expansion in urban redevelopment projects [1] Group 1: Acquisition Details - Jinju Group's wholly-owned subsidiary, Jinju Real Estate, won the bid for the land parcel through a public auction [1] - The acquisition price for the land parcel is 3.364 billion yuan [1] - The total land area of the acquired parcel is 28,592.77 square meters, with a planned above-ground construction area of 60,044.82 square meters [1] - Jinju Real Estate holds 100% equity in the project [1]

Core Viewpoint - Jinju Group's subsidiary, Jinju Real Estate, successfully acquired a land parcel for urban redevelopment in Haidian District, Beijing, indicating the company's strategic expansion in the real estate sector [1] Group 1 - The project involves the acquisition of a state-owned construction land use right for a residential area in Baoshan Village, covering a total land area of 28,592.77 square meters [1] - The above-ground construction area is estimated at 60,044.82 square meters, which suggests significant development potential for residential projects [1] - The total transaction price for the land parcel is 3.364 billion yuan, reflecting the competitive nature of the real estate market in Beijing [1]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Beijing Jinyu Group Co., Ltd. has been rated "AAA" by China Chengxin International, reflecting its strong market position and competitive advantages in the cement industry [1] - The company maintains a leading market position in North China and has a significant scale advantage in cement production [1] - The integrated development of the cement industry chain, new building materials, and trade logistics enhances the company's competitive strength [1] Group 2 - The company, originally named Beijing Jinyu Co., Ltd., was established in December 2005 and is a state-owned enterprise approved by the Beijing State-owned Assets Supervision and Administration Commission [2] - The company went public in July 2009 on the Hong Kong Stock Exchange and completed its A-share listing in March 2011 on the Shanghai Stock Exchange [2] - In 2024, the company achieved a total operating revenue of 110.712 billion yuan [2]