章 程 （2025年8月修訂） 1 中國東方航空股份有限公司章程 目 錄 | 第一章 | 總則 | | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | | 第三章 | 股份 | | 第四章 | 股東和股東會 | | 第五章 | 董事會 | | 第六章 | 經理及其他高級管理人員 | | 第七章 | 公司董事的資格和義務 | | 第八章 | 黨委 | | 第九章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 | | 第十章 | 通知和公告 | | 第十一章 | 合併、分立、增資、減資、解散和清算 | | 第十二章 | 修改章程 | | 第十三章 | 附則 | 2 第一章 總則 公司經中華人民共和國國家經濟體制改革委員會體改生[1994]140號文件 批准，以發起方式設立，公司發起人為：中國東方航空集團有限公司； 公司於1995年4月14日在中國國家工商行政管理局註冊登記，取得公司 營業執照。2017年2月8日，公司對原營業執照、組織機構代碼證、稅務 登記證進行「三證合一」登記，合併後的公司營業執照統一社會信用代碼 為：913100007416029816。 第三條 經國家體改委[1996]180號文和國務院證券 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國東方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參 閱： 承董事會命 中國東方航空股份有限公司 李干斌 聯席公司秘書 中華人民共和國，上海 2025年8月29日 於本公告日期，本公司董事包括王志清（董事長）、成國偉（董事）、孫錚（獨立非執行董事）、陸雄文（獨立非執行董 事）、羅群（獨立非執行董事）、馮詠儀（獨立非執行董事）、鄭洪峰（獨立非執行董事）及揭小清（職工董事）。 中国东方航空股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 公司代码：600115 公司简称：中国东航 中国东方航空股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 中国东方航空股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 於 2025 年 8 月 2 9 日舉行的 2025 年第二次股東特別大會的投票表決結果 董事會謹此公布有關於2025年8月29日（星期五）在中國上海市舉行的股東特別大會的投票 表決結果。 茲提述(1)中國東方航空股份有限公司（「本公司」）日期為2025年7月31日的2025年第二次股 東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）；(2)本公司日期為2025年7月31日的通函（「通 函」）；(3)本公司日期為2025年8月7日的公告（「公告」），內容有關（其中包括）本公司延期舉 行股東特別大會；及(4)本公司日期為2025年8月22日的有關2025年第二次股東特別大會的會 議資料（「會議資料」）。 除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 股東特別大會的投票表決結果 股東特別大會於2025年8月29日（星期五）下午2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國東方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參 閱： 承董事會命 中國東方航空股份有限公司 李干斌 聯席公司秘書 中華人民共和國，上海 2025年8月29日 於本公告日期，本公司董事包括王志清（董事長）、成國偉（董事）、孫錚（獨立非執行董事）、陸雄文（獨立非執行董 事）、羅群（獨立非執行董事）、馮詠儀（獨立非執行董事）、鄭洪峰（獨立非執行董事）及揭小清（職工董事）。 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, Chin ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國東方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參 閱： 承董事會命 中國東方航空股份有限公司 李干斌 聯席公司秘書 中華人民共和國，上海 2025年8月29日 於本公告日期，本公司董事包括王志清（董事長）、成國偉（董事）、孫錚（獨立非執行董事）、陸雄文（獨立非執行董 事）、羅群（獨立非執行董事）、馮詠儀（獨立非執行董事）、鄭洪峰（獨立非執行董事）及揭小清（職工董事）。 关于东航集团财务有限责任公司 2025年上半年持续风险评估报告 一、东航集团财务有限责任公司基本情况 东航集团财务有限责任公司（以下简称"东航财务"）是经中国 人民银行批准成立的非银行金融机构。东航财务于1995年12月6日由 中国东方航空集团有限 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國東方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參 閱： 承董事會命 中國東方航空股份有限公司 李干斌 聯席公司秘書 中華人民共和國，上海 2025年8月29日 於本公告日期，本公司董事包括王志清（董事長）、成國偉（董事）、孫錚（獨立非執行董事）、陸雄文（獨立非執行董 事）、羅群（獨立非執行董事）、馮詠儀（獨立非執行董事）、鄭洪峰（獨立非執行董事）及揭小清（職工董事）。 中国东方航空股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月29日公司2025年第二次临时股东大会修订） 第一条 为了进一步规范中国东方航空股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國東方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參 閱： 承董事會命 中國東方航空股份有限公司 李干斌 聯席公司秘書 中華人民共和國，上海 2025年8月29日 於本公告日期，本公司董事包括王志清（董事長）、成國偉（董事）、孫錚（獨立非執行董事）、陸雄文（獨立非執行董 事）、羅群（獨立非執行董事）、馮詠儀（獨立非執行董事）、鄭洪峰（獨立非執行董事）及揭小清（職工董事）。 中国东方航空股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月 29 日 公司 2025 年第二次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为保证中国东方航空股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会会议的顺利进行，规范股东会的组织和行 为，提高股 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 29 日 (二)股东会召开的地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-060 中国东方航空股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,208 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,206 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 15,496,645,088 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 11,571,325,993 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 3, ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-061 参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会 议合法有效。 会议由公司董事长王志清主持，参加会议的董事经过讨论，一致同意并作出 以下决议： 中国东方航空股份有限公司 一、审议通过《公司 2025 年中期财务报告》。 董事会 2025 年第 9 次会议决议公告 本议案会前已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过，并同意提交董 事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第 9 次会 议，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于 2025 年 8 月 29 日在东航之家召开。 公司董事长王志清，董事成国伟，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、 郑洪峰，职工董事揭小清 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于中国东方航空股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中国东方航空股份有限公司 通商律师根据公司法、证券法、规范运作指引和股东会规则的相关要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下： 三、本次股东大会的表决程序 一、本次股东大会召集、召开的程序 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规则"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"规范运 ...