战略及可持续发展委员会工作细则 （2024 年 3 月 22 日第六届董事会第十二次会议审议通过） 证券代码：603993.SH 03993.HK 第三条 战略及可持续发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责主持对 公司中、长期发展战略规划、重大战略性投资方向和领域进行研究、对可持续发展政策 提出意见和建议，保证公司获取中、长期发展所需要的资源、市场、投资机会及其声誉， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略及可持续发展委员会所作决议，必须遵守《公司法》、《公司章程》、《上 市规则》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定。 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责及权限 | 2 | | 第四章 | 会议召开 | 5 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 6 | | 第六章 | 会议决议与会议记录 | 8 | | 第七章 | 附 则 | 10 | 第一章 总 则 第一条 为适应洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要，提 升公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—014 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于 修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等法律、法规及规范性文件相关规定，并结 合洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"洛阳钼业"或"公司") 实际情况，公司于2024年3月22日召开第六届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于本公司制定、修订、完善<公司章程>等内控制度体系的议 案》。 董事会同意制定《洛阳钼业对外捐赠管理制度》；同意修订《公 司章程》《洛阳钼业独立董事工作制度》《洛阳钼业战略及可持续发 展委员会工作细则》《洛阳钼业审计及风险委员会工作细则》《洛阳 钼业提名及管治委员会工作细则》《洛阳钼业薪酬委员会工作细则》 《洛阳钼业关联交易管理制度》《洛阳钼 ...

2023 目录 | 关于本报告 | | 员工 | | --- | --- | --- | | 全球报告倡议（GRI ） | 0 1 | 安全 | | 风险提示声 明 | 0 1 | 职业健 康 | | | | 雇 佣 | | 关于洛阳钼业 | | 培训和职业发 展 | | 外部倡 议 | 0 3 | | | 董事长致 辞 | 0 4 | 社区 | | 管理方 法 | 0 5 | 利益相关方沟 通 | | | | 社区发 展 | | 环境 | | 土地使用和安 置 | | | | 人 权 | | 尾矿 | 1 0 | | | 生态恢 复 | 1 1 | 产品 | | 生物多样 性 | 1 2 | | | 资源管 理 | 1 3 | 供应链管 理 | | 排放管 理 | 1 5 | 产品管 理 | | 气候变 化 | 1 6 | 商业道德与透明 度 | | 数据总览 | 4 1 | | --- | --- | | 《环境、社会及管治报告指引》内容索引 | 4 5 | | GRI 内容索引 | 4 8 | | 鉴证声明 | 5 3 | | 洛阳钼业2023年气候相关财务信息披露（TCFD）报告 | 5 5 | | ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前 身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德 勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。德 勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证券监督 管理委员会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国 证券监督管理委员会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关 文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事 证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2023 年末合伙人人数为 213 人，从业 人员共 5,774 人，注册会计师共 1,182 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师超过 270 人。 德勤华永 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，审计业 ...

衍生品交易业务管理办法 （2024年3月22日第六届董事会第十二次会议审议通过） 证券代码：603993 SH 03993 HK 证券简称：洛阳钼业 （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 1 第一章 总则 第一条 为规范洛阳栾川钼业集团股份有限公司 (以下简称"公司")及公 司各全资和控股子公司（以下简称"各子公司"）金融衍生品交易行为，防范衍 生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《期 货交易管理条例》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》、《中华人民共和国期货和衍生品法》等法律、法规、规范性文件 以及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《对 外投资管理制度》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称衍生品，是指场内场外交易、或者非交易的，实质 为期货、期权、远期、互换等产品或者上述产品的组合。衍生品的基础资产包括 商品、利率、汇率、货币等标的，也可包括上述基础资产的组合。 用他人账户或他人名义进行衍生品交易业务。 第三条 本管理办法适用于公司及各子公司的衍生品交易业务管理。 ...

对外捐赠管理制度 （2024年3月22日第六届董事会第十二次会议审议通过） 证券代码：603993 SH 03993 HK 证券简称：洛阳钼业 （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） #37370032v3 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外捐赠的原则 3 | | 第三章 | 对外捐赠的范围 4 | | 第四章 | 对外捐赠的类型和受益人 4 | | 第五章 | 对外捐赠的决策程序和规则 5 | | 第六章 | 对外信息披露 6 | | 第七章 | 附则 7 | 第一章 总则 第二章 对外捐赠的原则 #37370032v3 3 第一条 为进一步规范洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、 债权人及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义 务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐 赠法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政法规、 规范性文件以及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外 ...

关于洛阳亮川镇业集团股份有限公司 控股胺东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 000756号 洛阳栾川铝业集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了洛阳栾川铝业集团股份有限公司(以 下简称"贵公司")2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合 称"财务报表"),并于2024年3月22日签发了德师报(审)字(24)第 P02686号无保留意见的审 计报告。 中国浮士会计师: 2024年3月22日 - 1 - WorldC 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—013 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"洛阳钼业" 或"公司")期末母公司可供分配利润为人民币 39.08 亿元。经董事 会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日（扣除公司 回购专户中的 A 股股份）登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 每股分配金额：每 10 股派发现金红利 1.5425 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日（扣除公司回购专户中 的 A 股股份）登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 配方案如下： 1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5425 元（含税）。 根据截至 2023 年 12 月 31 日本公司总股本（扣除公司回购专用证券 账户所持股份数），2023 年末期股息派发总额预计为人民币 3,300,072,34 ...

本公司拟向参股公司HONG KONG CBC INVESTMENT LIMITED（以 下简称"CBC INVESTMENT"）及其子公司（以下统称"CBC集团"）和 参股公司宁波邦亚贸易有限公司及其子公司（以下统称"宁波邦亚"） 按照股东间的持股相对比例追加投资，即本公司向前述参股公司提供 合计不超过6,000万美元的财务资助（以借款余额不超过6,000万美元 或等值人民币为准）或进行等值增资（以下统称"本次交易"）。同 时本公司拟按照股东间持股相对比例为CBC集团和宁波邦亚提供合计 不超过1.2亿美元或等值人民币的担保。 本次与关联方共同对外投资或按相对持股比例提供财务资助 构成本公司的关联交易，不构成重大资产重组。 公司已于2024年3月22日召开的第六届董事会第十二次会议 审议通过《关于本公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》， 关联董事回避表决。本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—016 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于 与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗 ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 内部控制审计报告 【 ri 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是洛阳铜业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00201 号 洛阳栾川铝业集团股份有限公司全体股东:、 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了洛 阳染川铝业集团股份有限公司(以下简称"洛阳钼业")2023年 12月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 WorldC -1 - 2024年3月22日 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,洛阳铜业于 2023年 1 ...