東莞農村商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所界定的認可機構， 不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及╱或接受存款業務。 Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 東莞農村商業銀行股份有限公司* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9889） 董事會提名和薪酬委員會 議事規則 第一章 總則 第二章 人員組成 第三條 提名和薪酬委員會由3-5名委員組成，且至少一名為不同性別，委員應當 是具有與委員會職責相適應的專業知識和經驗的董事。提名和薪酬委員 會中獨立董事佔比應過半數，且委員會至少要有三分之一的財務專業人 員；委員應熟悉各產品線的風險、成本及演變情況，以有效和負責地審 議有關薪酬制度和政策。 本行控股股東提名的董事不得擔任委員會委員。 – 1 – 第一條 為規範東莞農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）董事、高級管 理層成員的考核和薪酬管理制度，完善本行提名和公司治理機制，根據 《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國商業銀行法》《中華人民共和 國銀行業監督管理法》《銀行保險機構公司治理準則》《香港聯合交易 ...

Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 東莞農村商業銀行股份有限公司* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9889） 董事名單及彼等的職能 東莞農村商業銀行股份有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 盧國鋒先生 （董事長） 傅強先生 （行長） 錢華先生 非執行董事 黎慧琴女士 王偉雄先生 唐聞成先生 陳浩峰先生 獨立非執行董事 曾儉華先生 葉棣謙先生 許智先生 譚福龍先生 劉宇鷗女士 * 東莞農村商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所界定的認可機構，不受香港 金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及╱或接受存款業務。 – 1 – 註 (1) 主任委員： 相關委員會主任委員 (2) 委員： 相關委員會委員 中國廣東省東莞市 2026年3月27日 – 2 – 董事會已設立六個委員會，下表載列各董事會成員在該等委員會中擔任的職位。 董事會成員 戰略決策和 三農委員會 全面風險 管理委員會 提名和薪酬 委員會 關聯交易 控制委員會 審計委員會 消費者權益 保護委員會 執行董事 盧國鋒先生 主任委員 傅強先生 委員 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 東莞農村商業銀行股份有限公司* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） – 1 – （股份代號：9889） 變更董事會委員會成員； 變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人；及 委任授權代表 變更董事會委員會成員 東莞農村商業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於2026年3月27 日，董事會決議調整董事會委員會組成如下： (1) 消費者權益保護委員會 傅強先生（主任委員）、唐聞成先生、王偉雄先生、陳浩峰先生及陳國峰先生； (2) 全面風險管理委員會 錢華先生（主任委員）、黎慧琴女士、曾儉華先生、章雙梅女士及王芝芳女士； * 東莞農村商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所界定的認可機構，不受香 港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及╱或接受存款業務。 (3) 關聯交 ...

格隆汇3月17日丨东莞农商银行(09889.HK)宣布，将于2026年3月27日(星期五)举行董事会会议，以考虑 (其中包括)批准本行及其附属公司截至2025年12月31日止年度的年度业绩及其发布，以及考虑会否派发 末期股息事宜。 ...

董事會會議日期 Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 東莞農村商業銀行股份有限公司* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9889） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 * 東莞農村商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所界定的認可機構，不受香港 金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及╱或接受存款業務。 東莞農村商業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於2026年3月27 日（星期五）舉行董事會會議，以考慮（其中包括）批准本行及其附屬公司截至2025年12 月31日止年度的年度業績及其發佈，以及考慮會否派發末期股息事宜。 東莞農村商業銀行股份有限公司 董事會 中國廣東省東莞市 2026年3月17日 於本公告日期，本行董事會包括執行董事盧國鋒先生、傅強先生及錢華先生；非執行董事黎慧琴女士、 王偉雄先生、唐聞成先生及陳浩峰先生；以及 ...

（股份代號：9889） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 東莞農村商業銀行股份有限公司* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） – 1 – 自公司章程獲東莞監管分局核准之日起，本行不再設立監事會（「監事會」）及其專門委 員會，由本行董事會（「董事會」）審計委員會行使《中華人民共和國公司法》等法律法規、 監管規定的監事會職權，審計部由高級管理層下設機構調整為董事會審計委員會下設 機構。本行監事會議事規則等與監事會有關的制度同步廢止。各位監事確認與本行董 事會及監事會並無意見分歧，亦無其他有關其離任事宜須敦請香港聯合交易所有限公 司（「香港聯交所」）及本行股東（「股東」）垂注。 茲提述本行日期為2025年11月13日的公告，有關（其中包括）本行獨立非執行董事許婷 婷女士（「許女士」）已辭去本行獨立非執行董事及在董事會相關專門委員會的職責，但 仍將繼續履 ...

3月13日金融一线消息，东莞农商银行发布公告，近日公司收到国家金融监督管理总局东莞监管分局批 准的关于修订公司章程的批复，自2026年3月11日起生效。 根据新章程，公司不再设立监事会，相关职权将由董事会审计委员会行使。同时，许婷婷已辞去独立非 执行董事及其它相关专门委员会职务，自公司章程获批之日起生效。 此外，执行董事叶建光已向董事会提交辞呈，辞去其在董事会的多项职务，辞任自2026年3月11日生 效。尽管辞任，叶建光仍将担任公司副行长及董事会秘书、联席公司秘书。 责任编辑：秦艺 3月13日金融一线消息，东莞农商银行发布公告，近日公司收到国家金融监督管理总局东莞监管分局批 准的关于修订公司章程的批复，自2026年3月11日起生效。 根据新章程，公司不再设立监事会，相关职权将由董事会审计委员会行使。同时，许婷婷已辞去独立非 执行董事及其它相关专门委员会职务，自公司章程获批之日起生效。 此外，执行董事叶建光已向董事会提交辞呈，辞去其在董事会的多项职务，辞任自2026年3月11日生 效。尽管辞任，叶建光仍将担任公司副行长及董事会秘书、联席公司秘书。 责任编辑：秦艺 ...

Core Viewpoint - Dongguan Rural Commercial Bank (09889) announced that Mr. Ye Jianguang has submitted his resignation to the board of directors, effective March 11, 2026, from his positions as executive director, chairman of the Board Risk Management Committee, member of the Board Related Party Transactions Control Committee, and authorized representative under Listing Rule 3.05 [1] Group 1 - Mr. Ye Jianguang's resignation is part of the company's organizational arrangements [1] - The resignation will take effect on March 11, 2026 [1] - Mr. Ye held multiple key positions within the bank, indicating his significant role in governance and risk management [1]

東莞農村商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所界定的認可機構，不 受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及╱或接受存款業務。 Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 東莞農村商業銀行股份有限公司* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9889） 章程 （2026年3月） – 1 – | 第一章 | 總則 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和經營範圍 | 6 | | 第三章 | 註冊資本和股份 | 8 | | 第一節 | 股份發行 | 8 | | 第二節 | 股份增減和回購 | 11 | | 第三節 | 股份轉讓和質押 | 13 | | 第四章 | 股票和股東名冊 | 17 | | 第五章 | 黨組織（黨委） | 18 | | 第六章 | 股東和股東會 | 20 | | 第一節 | 股東 | 30 | | 第二節 | 股東會一般規定 | 33 | | 第三節 | 股東會的召集 | 37 | | 第四節 | 股東會的提案和通知 | 41 | | 第五節 | 股東會的召開 | 41 ...

智通财经APP讯，东莞农商银行(09889)发布公告，叶建光先生(叶先生)根据公司章程及组织工作安排已 向董事会提交辞呈，辞去本行执行董事、董事会全面风险管理委员会主任委员及董事会关联交易控制委 员会委员、上市规则第3.05条下的授权代表(授权代表)职务，自2026年3 月11日生效。 ...