证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-022 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于公司独立董事任职到期离任的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事离任情况 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事局于近日收到公 司独立董事刘京先生的书面离职报告。刘京先生自 2019 年 10 月 30 日起担任公 司独立董事，连续任职时间即将满 6 年。根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，刘京先生提出辞去 其所担任的独立董事和董事局各专门委员会委员及/或主任等职务。刘京先生辞 去上述职务后，将不在公司及其控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日， 刘京先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 | | | | | | 是否继续在 | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 上市公 ...

2025 年 8 月 19 日，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）召开第十一届董事局第九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的 议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》和《关于修改<董事局议事规则> 的议案》。现将公司本次拟修改《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事局议 事规则》的事项公告如下： 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-023 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》 及《董事局议事规则》的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事局议事规则》进行 修改，主要是根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2025 年3月28日公布的《上市公司章程指引》（中国证监会公告〔2025〕6号）、《上市 公司股东会规则》（中国证监会公告〔2025〕7号）、上海证券交易所于2025年4 月至5月期间发布的《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事候选人声明 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 本人程雁，已充分了解并同意由提名人福耀玻璃工业集团股份有限公司董事 局提名为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事 局独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已取得上海证券交易所认可的上市公司 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及该公司相关制度的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-024 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于修改部分制度的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 19 日，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）召开第十一届董事局第九次会议，审议通过了《关于修改<独立董事制度> 的议案》《关于修改<独立董事现场工作制度>的议案》《关于修改<股东大会网络 投票实施细则>的议案》《关于修改<对外担保管理制度>的议案》《关于修改<关联 交易管理制度>的议案》。现将公司本次拟修改上述制度的事项公告如下： 公司第十一届董事局第九次会议审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议 案》《关于修改<独立董事现场工作制度>的议案》《关于修改<股东大会网络投 票实施细则>的议案》《关于修改<对外担保管理制度>的议案》《关于修改<关联 交易管理制度>的议案》，主要是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国民法典》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局，现提名 LIU XIAOZHI（刘小 稚）女士为福耀玻璃工业集团股份有限公司第十一届董事局独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福耀玻璃工业集团股份有限公司第 十一届董事局独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福耀玻璃工业集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人 LIU XIAOZHI（刘小稚）女士具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关 规定取得上市公司独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及福耀玻璃工 业集团股份有限公司相关制度的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三 ...

提名人福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局，现提名程雁女士为福耀玻璃 工业集团股份有限公司第十一届董事局独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任福耀玻璃工业集团股份有限公司第十一届董事局独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福耀玻璃工业集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人程雁女士具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关规定取得上市公司独 立董事资格证书。 福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事提名人声明 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及福耀玻璃工 业集团股份有限公司相关制度的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人 LIU XIAOZHI（刘小稚），已充分了解并同意由提名人福耀玻璃工业集 团股份有限公司董事局提名为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"该公 司"）第十一届董事局独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已取得上海证券交易所认可的上市公司 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及该公司相关制度的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届 监事会第八次会议于 2025 年 8 月 19 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区 福耀工业村公司五楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会主席 白照华先生召集和主持。会议通知已于 2025 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件 等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，全体 监事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： 一、审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告及摘要〉的议案》。表决结 果为：赞成 3 票，无反对票，无弃权票。 公司监事会认为： 1、经审核，《公司 2025 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届董事局第九次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-019 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届 董事局第九次会议于 2025 年 8 月 19 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区 福耀工业村本公司会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 8 月 5 日以专人递送、电子邮件等形式送达全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中出席现场会议的董事 7 名，以通讯方式参加会议 的董事 2 名）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于〈公司 2025 年半年 ...

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2025-021 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025 年中期利润分配方案公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股数发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 每股分配比例：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 拟向全体股东（包括A股股东和H股股东）每股（包括A股和H股）分配现金股利人民币0.90 元（含税），共派发股利人民币2,348,769,178.80元（含税），结余的未分配利润结转入 2025年下半年。2025年中期公司不进行送红股和资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案尚需经公司2025年第一次临时股东大会审议批准后方可实 施。 一、利润分配方案内容 2025 年上半年本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普 通股 ...