江西赣锋锂业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》、《江西赣锋锂业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会 办公室印章。 第三条 董事会权限 董事会对股东会负责, 行使下列职权: 1 (一) 负责召集股东会, 并向股东会报告工作; (二) 执行股东会的决议; (三) 决定公司的经营计划和投资方案; | (四) | 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案; | | --- | --- | | (五) | 制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券或其他 | | | 证券及上市方案; | | (六) | 拟定公 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为优化董事会组成,规范公司领导人员的产生,建立健全公司董事(包括独立 非执行董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称 "《香港上市规则》")、《江西赣锋锂业集团股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")及其他有关规定, 公司特设立董事会薪酬与考核委员会, 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案, 对董事会 负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、 董事、董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成, 其中独立非执行董事应不少于二名。 第五条 薪酬与 ...

第四条 提名委员会委员由3名董事组成, 其中独立非执行董事应不少于2名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董事的三 分之一提名, 并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名, 由独立非执行董事委员担任。提名委员会主任委 员由全体委员的二分之一以上选举产生。 员不能或无法履行职责时, 由其指定一名其他独立非执行董事委员代行其职 责。 江西赣锋锂业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任委 1 第一条 为完善江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特 设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》")、《江 西赣锋锂业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 规定, 制 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 公司的独立董事人数降至低于上述规定要求时，公司需及时发布公告公 布有关详情及原因，公司须于其不符合有关规定后的 60 天内，委任足够 人数的独立非执行董事以符合规定。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当全部是非执 行董事，且至少有三名成员，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬、战略等专门委员会。提 名委员会、薪酬委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 第一条 为进一步完善江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构, 促进公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上 市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独董管理办法》")、《深圳证 券交易所股票上市规则》(以下简称"深交所上市规则")、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简 称"《上市公司规范运作》")、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》(以下简称"《香港上市规 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"公司"")与 投资者和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，建立 公司与投资者特别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公 司治理结构，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权 益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《深交所上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限 公司股票上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关文件和 《江西赣锋锂业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司 治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管 理行为。 第三条 公司开展投资者关系 ...

第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报 告中的财务会计报告应当经由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审 计。在会计年度、半年度、季度报告结束后，公司应当及时根据中国证监会和深 圳证券交易所关于编制定期报告的相关最新规定编制和披露定期报告。 江西赣锋锂业集团股份有限公司 定期报告编制管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公 平，认真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。根据《公 司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券 交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及公司制定的《信息披露 事务管理制度》、《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关 规定的要求，特制定本制度。 第六条 公司董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编 制期间负有保密义务。在定期报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或 特定人员泄露定期报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投 资者调研座谈等方式。 第七条 在年 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二章 股东会的职权 1 第一条 为维护股东的合法权益, 进一步明确江西赣锋锂业集团股份有限公司 (以下简称"公司")股东会的职责权限, 规范其组织、行为, 保证股东 会依法行使职权以及股东会的正常秩序和议事效率, 根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》和 《江西赣锋锂业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"香港上市规则")的有关规 定, 并结合公司实际情况, 制定本规则。 第二条 本规则适用于股东会, 对股东、股东代理人以及出席股东会会议的董事 和高级管理人员均具有约束力。 第三条 股东会由全体股东组成, 股东可亲自出席股东会, 也可委托代理人代为 出席和表决并明确授权范围。出席股东会的人员包括: 董事、高级管理 人员以及董事会认为有必要参加股东会的其他人员。 第四条 股东会的召开、会议议程、记录及日常事宜由董事会秘书负责。 第五条 股东会是公司的权力机构, 行使下列职权: (一) ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-098 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程> 的议案》《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 特此公告。 江西赣锋锂业集团股份有限公司 《 < 公 司 章 程 > 修 订 对 照 表 》 将 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）予以披露。上述事项尚需提交股东会审 议,并提请股东会授权公司管理层及相关人员办理上述涉及的章程备 案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。 二、公司管理制度修订和制定情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司的风险投资及相关信息披露行为，强化风险控制，防范投资风险，保护投资者 的权益和公司利益，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资，包括证券投资、房地产投资、信托产品投资、期 货交易、衍生品交易以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不属于本制度所称的风险投资： 1、作为公司及控股子公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为； 2、固定收益类或者承诺保本的投资行为； 3、参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； 4、购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资； 5、公司首次公开发行股票并在上市前已进行的投资。 第二章 风险投资的原则 第三条 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为加 强、规范公司募集资金的管理, 提高资金使用效率和效益, 本着对全体股 东负责的原则，根据中国证券监督管理委员会的有关规定以及深圳交易所 《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券 上市公司规则》(以下简称"《香港上市规则》")等法律法规以及《江西 赣锋锂业集团股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 募集资金是指本公司依法定程序提出申请, 经中国证券监督管理委员会核 准, 以公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公 司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等)以及非公开发行股票向投资 者募集并用于特定用途的资金。募集的资金须经具有证券从业资格的会计师 事务所审验并出具验资报告。 第三条 公司董事应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开募集前, 应根据公 司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素, 对募集资金拟投 资项目可行性进行充分论证 ...