H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2023-077 广州汽车集团股份有限公司 关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划第 一个行权期行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划第 1 个行权期行权结果：行 权方式为自主行权,自 2022 年 12 月 12 日起进入行权期。本月行权 292,678 股，截至 2023 年 8 月 31 日，累计行权 28,726,709 股，占第 1 个行权期可行权 股票期权总量的 80.77%。 一、2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划的决策程序及相关信息披 露 1、2020 年 9 月 24 日，公司第五届董事会第 52 次会议和第五届监事会第 19 次会议审议通过《关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）及 摘要的议案》及其他相关议案，公司独立董事、监事会、律师、独立财务顾问均 发表了 ...

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 | A股代码:601238 | | --- | | H股代码:02238 | 公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快完成监事选举相关工作。 公司及监事会对陈恬女士在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 广州汽车集团股份有限公司监事会 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2023-076 广州汽车集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（下称"公司"）于 9 月 4 日收到监事陈恬女士 的书面《辞职函》，其因工作变动，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公 司任何职务。 陈恬女士确认其本人与公司并无不同意见，也不存在需股东知悉的其他事 宜。陈恬女士的《辞职函》自送达公司之日起生效。 2023 年 9 月 5 日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 2238 非執行董事變更 董事會謹此宣佈，自2023年9月4日起： (1) 陳茂善先生因已屆退休年齡，不再擔任本公司非執行董事；及 (2) 鄧蕾女士獲選為職工代表董事並獲委任為本公司非執行董事。 非執行董事退任 廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事 會」）宣佈，陳茂善先生（「陳先生」）因已屆退休年齡，於2023年9月4日不再擔任本公司非 執行董事（職工代表董事）之職務。 陳先生確認其與董事會概無出現任何意見分歧，亦無任何其他有關其退任的事宜需要本 公司股東垂注。 委任非執行董事 董事會進一步宣佈，根據《公司法》及本公司的公司章程，本公司於近日召開職工代表大 會，經無記名投票選舉，鄧蕾女士（「鄧女士」）獲選為職工代表董事，並獲委任為本公司 的非執行董事，由2023年9月4日起生效，其任 ...

2238 董事名單與其角色和職能 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 註： 廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：－ 執行董事： 曾慶洪 馮興亞 非執行董事： 陳小沐 丁宏祥 管大源 劉志軍 鄧蕾 獨立非執行董事： 趙福全 肖勝方 王克勤 宋鐵波 - 1 - 董事會設有四個委員會，下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：－ | | 委員會 | | 薪酬與 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審計委員會 | 考核委員會 | 提名委員會 | 戰略委員會 | | 執行董事 | | | | | | | 曾慶洪 | | | | | C | | 馮興亞 | | | | | M | | 非執行董事 | | | | | | | 陳小沐 | | | | | | | 丁宏祥 ...

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2023-075 广州汽车集团股份有限公司 关于变更职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 根据《公司法》及广州汽车集团股份有限公司（下称"本公司"）《公司章程》 相关规定，本公司于近日召开职工代表大会，经无记名投票选举邓蕾女士任本公 司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会届满时止；原职工代表董事 陈茂善先生因到龄退休不再担任本公司第六届董事会职工代表董事。 特此公告。 广州汽车集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 4 日 附：简历 邓蕾女士：1976 年 11 月出生，现任本公司工会主席、执行委员会委员。此 前曾任本公司总经理助理，办公室主任兼总经理办公室、党委办公室主任；1999 年 7 月毕业于华南师范大学，获文学学士学位。 ...

| A股代码：601238 | A股简称：广汽集团 | 公告编号：临2023-074 | | --- | --- | --- | | H股代码：02238 | H 股简称：广汽集团 | | 广州汽车集团股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 4 日(星期一) 至 9 月 8 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@gac.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 广州汽车集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 11 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 ...

Financial Performance - The company's total revenue was approximately 233.53 billion yuan, a year-on-year decrease of about 3.81%, while consolidated revenue was approximately 61.91 billion yuan, an increase of 27.16% year-on-year [20]. - The net profit attributable to shareholders was approximately 2.966 billion yuan, a year-on-year decrease of 48.42% [20]. - The company's revenue for the first half of the year reached ¥61.59 billion, a 27.12% increase compared to ¥48.45 billion in the same period last year [35]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 48.42% to ¥2.97 billion from ¥5.75 billion year-on-year [35]. - The total operating revenue reached RMB 619.11 billion, representing a year-on-year increase of 27.16% [115]. - The gross profit margin for the overall business decreased by 1.15 percentage points compared to the previous year [113]. - The gross margin for the passenger vehicle segment decreased by 1.68 percentage points to 1.22% [114]. - The investment income for the period was approximately 5.45 billion RMB, a decrease of about 35.89% year-on-year [101]. Production and Sales - In the first half of 2023, the company achieved automobile production and sales of 1.1969 million and 1.1630 million units, representing year-on-year growth of 3.93% and 1.14% respectively [18]. - The domestic automobile production and sales reached 13.248 million and 13.239 million units, respectively, representing a year-on-year increase of 9.3% and 9.8% [46]. - The sales of new energy vehicles in the first half of 2023 reached 3.788 million units, with a year-on-year growth of 42.4% [54]. - The company's self-owned brand sales of new energy vehicles accounted for 54% of total new energy vehicle sales, with GAC Aion's sales exceeding 209,000 units, a year-on-year increase of nearly 9% [20]. - The group's self-owned brand achieved production and sales of 398,400 and 397,400 units, with new energy vehicle sales accounting for nearly 54% [76]. - GAC Aion achieved production and sales of 216,700 and 209,300 units in the first half of 2023, representing year-on-year growth of 117.39% and 108.81% respectively, ranking third in domestic new energy passenger vehicles [82]. Research and Development - R&D investment exceeded 3.1 billion yuan in the first half of the year, with 1,435 new patent applications filed, including 616 invention patents [20]. - Research and development expenses amounted to approximately 3.16 billion RMB, an increase of 21.83% compared to the previous year [101]. - The strategy includes a focus on self-research and development of key components in the electric vehicle sector, particularly in battery technology and intelligent driving systems [24]. Environmental Responsibility - The report includes a section on environmental and social responsibility, indicating the company's commitment to sustainable practices [6]. - GAC Group is committed to environmental responsibility and sustainability in its operations [151]. - The company has implemented strategies to monitor and reduce emissions across its manufacturing facilities [151]. - The company generated approximately 18.43 million kWh of solar power, resulting in a CO2 reduction of 16,700 tons, with solar energy accounting for over 18% of total electricity consumption [170]. - The company has completed the construction of photovoltaic power generation projects, with 2 investment enterprises connected to the grid, expected to generate 60 million kWh annually [170]. Governance and Compliance - The report indicates that the financial statements are unaudited, ensuring the authenticity and completeness of the report [5]. - The company maintains a strong governance structure with no issues regarding the authenticity of the semi-annual report [7]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties reported [7]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees [7]. - The report does not indicate any major risk warnings applicable to the company [7]. Strategic Initiatives - The company is focusing on international development and has implemented organizational reforms to enhance operational control in international markets [22]. - The company aims to enhance its core product and brand strength while accelerating the transition to a new energy technology enterprise [24]. - The company plans to strengthen its international presence by leveraging the high growth opportunities in Chinese brand exports [24]. - The company is focusing on enhancing its overseas product planning and resource investment to capitalize on high growth opportunities in exports of Chinese brands [132]. Dividend and Shareholder Returns - The board of directors proposed a mid-term cash dividend of 0.5 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders [5]. - The company plans to distribute an interim dividend of 0.5 yuan per share (before tax), totaling approximately 524 million yuan [20]. - The company has committed to distributing at least 10% of the annual distributable profits in cash from 2021 to 2023, with a cumulative cash distribution of no less than 30% of the average annual distributable profits over three years [175]. Challenges and Market Conditions - The macroeconomic environment in China is showing signs of recovery, but challenges such as insufficient domestic demand and external pressures remain, potentially impacting the automotive industry [129]. - The global chip supply shortage continues, with high-performance chips still in tight supply, posing significant risks to production operations [130]. - Raw material prices, particularly for battery-grade lithium carbonate, have experienced significant fluctuations, impacting cost pressures and pricing strategies for automotive companies [131]. - The domestic automotive market has shifted to a phase of stock competition and slow growth, with new energy vehicles (NEVs) increasing their market penetration, further challenging traditional fuel vehicles [132].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 廣 州 汽 車 集 團 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號：2238） 二零二三年中期業績公告 重要提示 （一） 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本公告內容的真實、準 確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責 任。 （二） 本公司全體董事出席董事會會議，惟劉志軍非執行董事因其他公務授權委託曾慶洪 董事長代為出席董事會會議。 （三） 本公司半年度財務報告未經審計。本公司審計委員會已審閱本公司截至2023年6月 30日止六個月的未經審計中期業績，並同意提交董事會審核批准。 （四） 本公司負責人曾慶洪及總經理馮興亞、主管會計工作負責人王丹及會計機構負責人 （會計主管人員）鄭超聲明：保證本公告中財務報告的真實、準確、完整。 ...

| A股代码：601238 | A股简称：广汽集团 | 公告编号：临2023-072 | | --- | --- | --- | | H股代码：02238 | H 股简称：广汽集团 | | 广州汽车集团股份有限公司 关于 2023 年中期利润分配方案的公告 每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税） 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 派发现金红利不变 广州汽车集团股份有限公司（下称：公司或本公司）于 2023 年 8 月 25 日召 开第六届董事会第 46 次会议，审议通过了《关于 2023 年中期利润分配方案的议 案》，拟以利润分配股权登记日（2023 年 9 月 15 日）公司的总股本为基数，向 全体股东派发每 10 股 0.5 元人民币（含税）现金股息，有关事宜公告如下： 一、利润分配方案内容 经董事会决议，公司 2023 年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。 截至 2023 年 7 月 31 日，公司总股本 10,485,064,296 股，以此计算拟派发 现金红利约 5.24 亿元（含税） ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第六届监事会第 15 次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）上午 9:00 在广州市天河区珠江新城兴 国路 23 号广汽中心 1604 会议室召开，本次会议应到监事 6 名，现场出席监事 3 名，曹限东监事、王路监事、黄卓监事以视频等通讯方式参加会议。会议召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的相 关规定。 本次会议经过书面投票表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于2023年半年度报告的议案》。 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2023-071 H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 第六届监事会第 15 次会议决议公告 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议并通过《关于2023年中期利润分配的议案》。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议并通过《关于2023年上半年募集资金存放与使用情况专项报 ...