作为广州汽车集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）第七届董事会 独立董事，一年来恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用，忠实履行 职务，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《香港联合交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定和要求，现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人自 2020 年 5 月 29 日起任公司独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核 委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、华南理工大学中国企业战略管 理研究中心教授、博士生导师，长期专注于企业战略管理领域的教学与研究工作， 近期重点研究中国企业战略与制度环境的协同演化。现任广东新宝电器股份有限 公司独立董事，曾任广东天龙科技集团股份有限公司独立董事、广州珠江啤酒股 份有限公司独立董事。1988 年 6 月毕业于华南理工大学无机非金属材料科学与 工程专业，获得本科学历、学士学位；1993 年 12 月毕业于 ...

独立董事 2025 年度述职报告 作为广州汽车集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）第七届董事会 独立董事，一年来恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用，忠实履行 职务，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《香港联合交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定和要求，现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 独立董事 2025 年度述职报告 广州汽车集团股份有限公司 1 独立董事 2025 年度述职报告 公务安排，本人出席了 3 次公司年度股东会。 本人自 2020 年 5 月 29 日起任本公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、 提名委员会主任委员、审计委员会委员。工商管理硕士。享受国务院特殊津贴。 现任本公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计 委员会委员，广东胜伦律师事务所主任、中华全国律师协会副会长、广东省律师 协会会长、广东省法学会副会长、广东省 ...

独立董事 2025 年度述职报告 广州汽车集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为广州汽车集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）第七届董事会 独立董事，一年来恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用，忠实履行 职务，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《香港联合交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定和要求，现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人自 2020 年 5 月 29 日起任公司独立董事、董事会战略委员会委员, 兼任 清华大学车辆与运载学院教授、博导，汽车产业与技术战略研究院（TASRI）院 长，世界汽车工程师学会联合会主席，中国汽车工程研究院股份有限公司独立董 事。历任美国戴姆勒-克莱斯勒公司研究总监、沈阳华晨金杯汽车有限公司副总 裁兼研发中心总经理、浙江吉利控股集团副总裁及吉利汽车控股有限公司执行董 事、华晨宝马公司董事、澳大利亚 DSI 控股 ...

可持续发展报告摘要 证券代码：601238 证券简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 1 / 8 可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议 题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展报告全文。 2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 2 / 8 可持续发展报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 601238 | | --- | --- | | 公司简称 | 广汽集团 | | 公司名称 | 广州汽车集团股份有限公司 | | 报告范围 | 以"广汽集团"为主体，内容包括所属分、子公司及投资企业 | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，报告部分内容适当超出上述期间 | | 编制依据 | 香港联合交易所《主板上市规则》附录 C2《环境、社会及管治报告 | | | 守则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号——可持 | | | 续发展报告（试行）》、全球报 ...

广州汽车集团股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 关于广州汽车集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 XYZH/2026GZAA2F0609 广州汽车集团股份有限公司 广州汽车集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州汽车集团股份有限公司(以下简称广 汽集团)2025年度财务报表,包括 2025年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2026年 3 月 27 日出具了 XYZH/2026GZAA2B0691 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 廣 州 汽 車 集 團 股 份 有 限 公 司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份編號：2238） 二零二五年年度業績公告 董事會欣然宣佈，本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績及截 至二零二四年十二月三十一日止的比較數字。本業績已經由本公司審核委員會及董事會 審閱。 - 1 - 合併損益表 截至二零二五年十二月三十一日止年度 （以人民幣列示） | | 附註 | 二零二五年 | 二零二四年 | | --- | --- | --- | --- | | | | 人民幣千元 | 人民幣千元 | | 銷售收入 | 2 | 96,542,390 | 107,783,807 | | 銷售成本 | | (101,967,311) | (105,345,899) | | 毛 ...

| 高管致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于本集团 | 03 | | 2025年广汽集团大事记 | 12 | | 专题: | 15 | | 智启全运征程,广汽集团同行 | | | -广汽集团以车辆与服务双重 | | | 保障护航十五运会和残特奥会 | | | （一）企业管治 | 18 | | --- | --- | | (二)责任管理 | 31 | | (一)打造匠心品质 | 43 | | --- | --- | | （二) 厚植创新转型 | 51 | | (一)绿色发展理念 | | --- | | (二)坚持清洁生产 | | (三)应对气候变化 | | (一)拓展伙伴关系 | 98 | | --- | --- | | (二)携手员工成长 | 104 | | (三)助力和谐社会 | 114 | 高管致辞 关于本集团 2025 年大事记 专题：智启全运征程 广汽集团同行 智联精益 夯基固本 智联价值 创新为先 智联绿色 低碳出行 智联和谐 企业生态 关于本报告 附录 反馈意见表 高管致辞 亲爱的朋友： 2025 年，是"十四五"规划的收官之年，也是广汽集团开启战略变革、推进可持续发展的关键之 ...

公司代码：601238 公司简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 广州汽车集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合广州汽车集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2026-021 H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 关于与关联方发生金融业务的日常关联交易公告 本次议案在提交董事会审议前，已经独立董事会议审议通过。閤先庆董事因 同时兼任部分合营企业董事，回避本议案的表决；本次议案尚需公司年度股东会 审议批准。 ●公司全资子公司广州汽车集团财务有限公司（简称"广汽财务公司"）拟 向合营、联营企业吸收存款日均不超过 70 亿元、提供年度授信不超过 160 亿元 的金融服务；全资子公司广汽商贸有限公司（简称"广汽商贸"）及部分销售子 公司拟向部分合营企业申请不超过 30 亿元年度授信。 ●因公司董事、高级管理人员存在兼任合营、联营企业董事的情形，本次交 易为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，本次交易主要是为加强 成员企业的资金归集及提高资金使用效率，不会对关联人形成较大依赖。 ●本次交易已经公司第七届董事会第 21 次会议审议通过，尚需提交股东会 审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经公司于 3 月 27 日召开的第七届董事会第 21 次会议非关 ...

| A股代码:601238 | | --- | | H股代码:02238 | A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2026-022 H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：随着公司海外业务快速拓展，为锁定成本，降低汇率风险，广 州汽车集团股份有限公司（下称"公司"）及子公司拟根据具体情况，通过衍生 品交易适度开展外汇套期保值。 ●交易品种：本次开展的产品种类为普通外汇远期、期权、掉期 ●交易金额：子公司拟开展的外汇衍生品交易额度为 51 亿元人民币或其他 等值货币，额度使用期限自该事项获股东会审议通过之日起至股东会批准新的议 案取代本次议案时止，上述额度在期限内可循环滚动使用。 ●已履行的审议程序：公司于 2026 年 3 月 27 日召开第七届董事会第 21 次 会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，且在董事会审议前， 已获审计委员会审议同意，本议案尚需提交公 ...