此外，董事会还通过了修订包括《独立董事制度》、《关联交易决策管理制度》在内的12项公司制度的 议案，其中部分制度修订需提交股东大会批准。 编辑丨安安 1月1日，广汽集团公告称，广州汽车集团股份有限公司于2025年12月31日召开第七届董事会第17次会 议，审议通过多项重要议案。会议同意选举现任总经理閤先庆为公司第七届董事会董事，任期与本届董 事会一致，该事项尚需提交股东大会审议。 作者丨彭鑫 ...

广州汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥广州汽车集团股份有限公司（以下 简称集团）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）的审 核、监督和评估作用，确保审计委员会能够有效行使《中华 人民共和国公司法》规定的监事会职权，现根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2025年5月修订）》等国家法律法规、监管 政策或指引以及《广州汽车集团股份有限公司章程》（以下简 称公司章程）的规定，结合集团经营实际制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责审核集团财务信息及其披露，监督及评估集团内外部 审计、内部控制、风险管理和合规管理工作，行使《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权，以及必要的内外部沟 通、协调等工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，向董事会提供专业 意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。 第四条 集团审计部承担审计委员会的工作联络、会议 组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职 责时，集团 ...

广州汽车集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应广州汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《广州汽车集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事（注：独立董事于香港联合交易所有限公司证券上市规 则中称为独立非执行董事，以下相同）。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三分 之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 — 1 — 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员 会委员选举产生，若公司董事长当选为战略委员会委员，则由公司 ...

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 (注：独立董事于香港上市规则中称为独立非执行董事,以下相同) 占两名以上，且至少应包含一名不同性别的董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三 分之一的董事的提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持提名委员会工作；主任委员在独立董事委 员内选举，并报请董事会批准产生。 广州汽车集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2025年12月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范广州汽车集团股份有限公司（简称"公司"） 董事、高级管理人员的聘任准则和产生程序，优化公司董事会（简 称"董事会"）人员组成，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（简称"香港上市规则"）《公司章程》 （简称"章程"）及其他有关规定公司设立董事会提名委员会 （简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责拟定公司董事、高级管理 ...

广州汽车集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持薪酬与考核委员会工作；主 任委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第 六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会召开会议，由董事会办公室 协调组织，相关职能部门具体负责并提供资料。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广州汽车集团股份有限公 司（下称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（下称《香港上市规则》） 及《广州汽车集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（下 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 廣州汽車集團股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份編號: 2238) 海外監管公告 本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第 13.10B 條發出。 以下文件乃本公司於二零二五年十二月三十一日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登 載，僅供參閱。 承董事會命 廣州汽車集團股份有限公司 馮興亞 董事長 中國廣州，二零二五年十二月三十一日 於本公告日期，本公司的執行董事為馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、鄧蕾、周開荃、 王亦偉及洪素麗，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤及宋鐵波。 1. 《廣州汽車集團股份有限公司第七屆董事會第 17 次會議決議公告》 2. 《廣州汽車集團股份有限公司獨立董事制度（2025 年 12 月修訂）》 3. 《廣州汽車 ...

A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2026-001 H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 第七届董事会第 17 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第 17 次会议于 2025 年 12 月 31 日(星期三)以通讯方式召开。本次会议应参与表决 董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司 董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，会议 审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于选举董事的议案》。 根据《广州汽车集团股份有限公司公司章程》规定，公司董事会由 11 名董 事组成，现任第七届董事会董事 10 名，尚空缺一名董事。经股东广州汽车工业 集团有限公司（下称广汽工业集团或控股股东）提名，董事会同意选举閤先庆先 生为公司第七届董事会董事，任期与本届 ...

广州汽车集团股份有限公司 内幕信息管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广州汽车集团股份有限公司（简 称"公司"）内幕信息管理行为，做好公司内幕信息保密工 作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的利益，根 据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照 公司上市地证券交易所要求及时登记和报送内幕信息知情 人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书和董事会办公室具体负责公司内 幕信息管理及与相关政府部门、控股股东等内幕信息的沟通 协调。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第四条 公司任何机构及个人不得以任何媒介或形式 对外报道、传送 ...

广州汽车集团股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善广州汽车集团股份有限公司（下称公司）治 理，规范独立董事行为，强化对董事会和经理层的约束和监督机 制，促进公司规范运作，更好地保障全体股东特别是中小股东权 益不受损害，维护公司整体利益，特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》（下称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公 司独立董事管理办法》（下称《独立董事管理办法》）及《上海证 券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司上市规则》 (统称《上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《广州 汽车集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定制 定。 本制度在实际执行中，需遵守公司上市地监管规则。 第三条 独立董事（也称独立非执行董事，两者具有相同含 义）是指不在公司担任董事以外的其他职务，并与本公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...

广州汽车集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中， 独立董事(注：独立董事即为《香港上市规则》中称为独立 非执行董事，以下相同)应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持薪酬与考核委员会工作；主 任委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第 六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会召开会议，由董事会办公室 协调组织，相关职能部门具体负责并提供资料。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广州汽车集团股份有限公 司（下称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港 联 ...