广州汽车集团股份有限公司 关联交易决策管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范广州汽车集团股份有限公司(简称"公司") 关联交易的决策管理和信息披露，确保公司交易的公允性，维护 公司和全体股东特别是社会公众股股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（简称《香港上市规则》）以及其他相关法 律、法规、规范性文件和《广州汽车集团股份有限公司公司章程》 的规定,结合公司的实际情况，制订本制度。 本制度在实际执行中，需遵守公司上市地监管规则。 第二条 本制度适用于关联交易的决策管理和信息披露。公 司从事与本制度相关的活动，应当遵守本制度。 第三条 公司实施和处理关联交易事项应当遵循下列原则： (一)诚实信用原则； (二)公开、公平、公正原则； (三)回避原则； (四)依据客观判断的原则； (五)实质重于形式的原则。 1 第二章 关联交易和关联人 第四条 关联交易是指公司及其控股子公司及控制的其他 主体与 ...

广州汽车集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2025年12月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范广州汽车集团股份有限公司（简称"公司"） 董事、高级管理人员的聘任准则和产生程序，优化公司董事会（简 称"董事会"）人员组成，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（简称"香港上市规则"）《公司章程》 （简称"章程"）及其他有关规定公司设立董事会提名委员会 （简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三 分之一的董事的提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持提名委员会工作；主任委员在独立董事委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连 ...

广州汽车集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 — 1 — 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员 会委员选举产生，若公司董事长当选为战略委员会委员，则由公司 董事长担任。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应广州汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《广州汽车集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事（注：独立董事于香港联合交易所有限公司证券上市规 则中称为独立非执行董事，以下相同）。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三分 之一以上的董事提名，并由董事 ...

第一条 为加强广州汽车集团股份有限公司（简称"公司" 或"本公司"）对董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、香港《证券及期货 条例》（简称《证券及期货条例》）、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》与《上海证券交易所股票上市规则》（统称《上 市规则》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（简称《减 持指引》）、香港《公司收购、合并及股份回购守则》及其他相 关法律、法规、规范性文件的规定，以及《广州汽车集团股份有 限公司章程》（简称《公司章程》）等公司治理制度的规定，结 合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员，董事、高 级管理人员的配偶、父母、子女及其控制的法人（简称"董事、 高级管理人员及其相关方"）买卖本公司股票（含本公司 A、H 股股票，以下同）、衍生品种及其变动的管理。 第三条 公司董 ...

广州汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥广州汽车集团股份有限公司（以下 简称集团）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）的审 核、监督和评估作用，确保审计委员会能够有效行使《中华 人民共和国公司法》规定的监事会职权，现根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2025年5月修订）》等国家法律法规、监管 政策或指引以及《广州汽车集团股份有限公司章程》（以下简 称公司章程）的规定，结合集团经营实际制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责审核集团财务信息及其披露，监督及评估集团内外部 审计、内部控制、风险管理和合规管理工作，行使《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权，以及必要的内外部沟 通、协调等工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，向董事会提供专业 意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。 第四条 集团审计部承担审计委员会的工作联络、会议 组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职 责时，集团 ...

【文/观察者网 潘昱辰 编辑/高莘】据财新12月26日报道，原广汽集团副总经理郑衡被办案机构带走， 原因或与广汽集团最近数月开展的反腐行动有关。除郑衡外，网传原广汽集团副总经理严壮立、广汽本 田执行副总经理李进、原广汽乘用车总经理张跃赛、原广汽三菱执行副总经理李曲明、广汽零部件总经 理黄宇、广汽商贸总经理助理陈晓朝等高层也被带走调查。 针对有关传言，截至目前广汽集团暂未作出任何回应。不过此前广汽集团曾披露公告称，董事会于12月 24日收到公司副总经理郑衡送达的《辞职函》，称由于个人身体原因，其申请辞去公司副总经理职务， 辞职后不再担任公司任何职务。广汽集团还称，其离任不影响公司的正常生产经营。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 股子公司任职 | | 承诺 | | 郑衡 | 副总经理 | 2025 年 12 | 2028年3月 | 个人身体 | 否 | 元 | 无 | ...

每经AI快讯，广汽集团(02238.HK)午前涨超3%，截至发稿涨3%，报4.12港元，成交额7452.4万港元。 ...

消息面上，据广汽集团官微消息，近期，广汽旗下昊铂品牌车型A800正式启动L3有条件自动驾驶高速 道路研发测试，测试时速最高可达120km/h。该测试已获得广州市相关主管部门批准，是目前国内少数 获批开展L3有条件自动驾驶高速测试的项目之一。在监管体系持续完善的背景下，自动驾驶技术正逐 步从功能展示走向以真实道路验证为核心的发展阶段。业内普遍认为，只有在真实交通环境中经受系统 性测试的技术，才具备进一步落地应用的基础。 广汽集团（601238）(02238)午前涨超3%，截至发稿，涨3%，报4.12港元，成交额7452.4万港元。 ...

消息面上，据广汽集团官微消息，近期，广汽旗下昊铂品牌车型A800正式启动L3有条件自动驾驶高速 道路研发测试，测试时速最高可达120km/h。该测试已获得广州市相关主管部门批准，是目前国内少数 获批开展L3有条件自动驾驶高速测试的项目之一。在监管体系持续完善的背景下，自动驾驶技术正逐 步从功能展示走向以真实道路验证为核心的发展阶段。业内普遍认为，只有在真实交通环境中经受系统 性测试的技术，才具备进一步落地应用的基础。 智通财经APP获悉，广汽集团(02238)午前涨超3%，截至发稿，涨3%，报4.12港元，成交额7452.4万港 元。 ...

国家知识产权局信息显示，广州汽车集团股份有限公司申请一项名为"集成电机控制器、驱动系统和车 辆"的专利，公开号CN121200796A，申请日期为2024年6月。 专利摘要显示，本申请提出一种集成电机控制器、驱动系统和车辆，属于汽车技术领域，集成电机控制 器包括控制板、驱动板、DCDC转换器和DCDC冗余保护电路。DCDC转换器的第三端用于连接整车高 压电池的输出端，从而DCDC转换器工作时可为整车低压电池充电。DCDC转换器的第二端还与DCDC 冗余保护电路的第一端连接，DCDC冗余保护电路的第二端与控制板的第一端连接，从而能够在低压供 电异常或者掉电时，通过DCDC转换器输出冗余电源为控制板供电。同时，可在DCDC转换器和控制板 之间的线路出现短路或过流时，通过DCDC冗余保护电路进行断开保护，由此可提升集成电机控制器低 压电源供电的可靠性，且成本较低。 天眼查资料显示，广州汽车集团股份有限公司，成立于1997年，位于广州市，是一家以从事汽车制造业 为主的企业。企业注册资本1023249.7472万人民币。通过天眼查大数据分析，广州汽车集团股份有限公 司共对外投资了50家企业，参与招投标项目3508次，财 ...