香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責 ，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明 ，並明確表示 ，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔 任 何責任。 長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED* 執行董事：魏建軍先生 、趙國慶先生及李紅栓女士。 （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ） 股份代號 ：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台） 海 外 監 管 公 告 非執行董事：何平先生。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。以下 為長城汽車股份有限公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）所刊發之「長城 汽車股份有限公司章程、股東 會議事規則、董事會議事規則、獨立董事工作制度、對外 投資管理制度、對外擔保管理制度、累積投票制實施細則」。 獨立非執行董事：樂英女士、范 輝先生及鄒兆 麟先生。 承董事會命 長城汽車股份有限公司 聯席公司秘書 李紅栓 中國河北省保定市 ，2025年8月8日 於本公告日期 ，董事會成員如下 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責 ，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明 ，並明確表示 ，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔 任 何責任。 （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ） 股份代號 ：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台） 海 外 監 管 公 告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。以下為 長城汽車股份有限公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）所刊發之「北京金誠同 達律師事務所關於長城汽車股份有限公司2025年第四次臨時股東大會的法律意見書」。 承董事會命 長城汽車股份有限公司 聯席公司秘書 李紅栓 中國河北省保定市 ，2025年8月8日 於本公告日期 ，董事會成員如下： 執行董事：魏建軍先生 、趙國慶先生及李紅栓女士。 非執行董事：何平先生。 長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED* 獨立非執行董事：樂英女士、范輝先生及鄒兆麟先生。 * 僅供識別 北京金诚同达律师事务所 关于 长城 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責 ，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明 ，並明確表示 ，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔 任 何責任。 長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED* （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ） 股份代號 ：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台） 海 外 監 管 公 告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。以下為長 城汽車股份有限公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）所刊發之「長城汽車股份 有限公司2025年第四次臨時股東大會會議決議公告」。 承董事會命 長城汽車股份有限公司 聯席公司秘書 李紅栓 中國河北省保定市 ，2025年8月8日 於本公告日期 ，董事會成員如下： 執行董事：魏建軍先生 、趙國慶先生及李紅栓女士。 非執行董事：何平先生。 獨立非執行董事：樂英女士、范輝先生及鄒兆麟先生。 * 僅供識別 | 证券代码：601633 | 证券简称：长城汽车 | 公告 ...

股份代號：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台） 董事會成員名單與其角色及職能 長城汽車股份有限公司董事會（「董事會」）成員列示如下： 執行董事： 長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） M 指相關董事會轄下委員會的委員 何平先生 中國河北省保定市，2025年8月8日 獨立非執行董事： * 僅供識別 范輝先生 鄒兆麟先生 樂英女士 職工董事： 盧彩娟女士 註： 魏建軍先生（董事長） 趙國慶先生（副董事長、副總經理） 李紅栓女士 C 指相關董事會轄下委員會的主任委員（主席） 非執行董事： 董事會已成立4個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。 董事會 轄下委 員會 董事 審計委員會 薪酬委員會 提名委員會 戰略及可持 續發展委員 會 魏建軍 M M C 趙國慶 李紅栓 M 何平 M M 范輝 C M M 鄒兆麟 M M 樂英 M C C M 盧彩娟 ...

長城汽車股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED* 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 執行董事：魏建軍先生、趙國慶先生及李紅栓女士。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台） 公告 選舉職工董事 根據《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）、《長城汽車股份有限公司章程》 （「《公司章程》」）等相關規定，長城汽車股份有限公司（「本公司」或「公司」）於 2025年8月8日召開職工代表大會，民主選舉盧彩娟女士為公司第八屆董事會職工 董事。該董事將與本公司2022年年度股東會選舉產生的7名董事共同組成本公司 第八屆董事會。盧彩娟女士任期自2025年8月8日起至第八屆董事會任期結束之日 止。 盧彩娟女士作為職工董事任職資格符合相關法律法規、規範性文件對公司董事任 職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》及股票上市地相關規則規定的不得擔 任公司董 ...

長城汽車股份有限公司 累積投票制實施細則 此制度經公司2025年臨時股東大會審議通過 （2025年8月8日） | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事候選人的提名 | 1 | | 第三章 | 董事候選人的選舉 | 2 | | 第四章 | 董事的當選 | 3 | | 第五章 | 附則 | 3 | 第一章 總則 第一條 為進一步完善長城汽車股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」） 法人治理結構，保障全體股東充分行使權利，根據《中華人民共和國公司法》、 《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《上市公司章程指引》等有關法 律、法規、規範性文件和《長城汽車股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）等 有關規定，特制定本細則。 第二條 本實施細則所稱累積投票制，是指公司股東會在選舉董事時，股東 所持的每一有效表決權股份擁有與該次股東會應選董事總人數相等的投票權，股 東擁有的投票權總數等於該股東持有股份數與應選董事總人數的乘積，並可以集 中使用，即股東可以用所有的投票權集中投票選舉一位候選董事，也可以將投票 權分散行使、投票給數位候選董事，最後按得票的多少 ...

長城汽車股份有限公司 此制度經公司2025年臨時股東大會審議通過 （2025年8月8日） | 第一章 總則 | 1 | | --- | --- | | 第二章 具體規則 | 2 | | 第三章 附則 | 5 | 第一章 總則 對外擔保管理制度 其中控制是指根據章程或協議，能夠控制該公司的財務和經營決策。 第三條 公司股東會和董事會是對外擔保的決策機構，公司一切對外擔保行 為，須按程序經公司股東會或董事會批准。未經公司股東會（或董事會）的批准， 公司不得對外提供擔保。公司控股子公司對外擔保按照其公司《章程》規定執行， 做出決議後及時通知公司按規定履行信息披露義務。 1 第二章 具體規則 第四條 除因下述情形外，公司及其所屬控股子公司不得對外提供任何形式 的擔保： 對於有較密切經營業務關係的企業，因其經營資金發生困難向銀行等金融機 構借款要求給予提供擔保的，必須在充分調查了解申請單位的資信狀況、履約能 力、財務狀況和是否符合擔保政策的前提下，經過本單位董事會或總經理辦公會 等權力機構研究，提出意見或方案報公司董事會、股東會審議通過。 除被擔保人為公司全資子公司的擔保外，公司對外擔保必須要求對方提供反 擔保，且反擔 ...

長城汽車股份有限公司 對外投資管理制度 此制度經公司2025年臨時股東大會審議通過 （2025年8月8日） | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 對外投資決策權限 | 2 | | 第三章 | 執行與實施 | 4 | | 第四章 | 附則 | 6 | 第一章 總則 第一條 為了規範長城汽車股份有限公司（以下簡稱「公司」）對外投資行 為，防範投資風險，提高對外投資效益，切實保護公司和投資者的利益，根據 《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以 下簡稱「《證券法》」）、《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱「《上交所上市 規則》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《聯交所上市規 則》」）（前兩者合稱「《上市規則》」）等法律法規的相關規定，結合《長城汽車股份有 限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定，特制定本制度。 第二條 本制度所稱對外投資，是指公司為了通過分配來增加財富，或謀求 其他利益，將公司擁有的資產讓渡給其他單位而獲得另一項資產的活動。 長期投資，包括對外權益性投資和對外債權投資，單個項 ...

長城汽車股份有限公司 獨立董事工作制度 此制度經公司2025年臨時股東大會審議通過 （2025年8月8日） | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任職資格與任免 | 1 | | 第三章 | 職責與履職方式 | 4 | | 第四章 | 履職保障 | 7 | | 第五章 | 附則 | 8 | 第一條 為進一步完善長城汽車股份有限公司（以下簡稱「公司」）的法人治理 結構，改善董事會結構，規範公司獨立董事（獨立非執行董事）行為，充分發揮獨 立董事在公司治理中的作用，促進提高公司質量，強化對內部董事及經理層的約 束和監督機制，保護中小股東及債權人的利益，促進公司的規範運作，根據中國 證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）頒布的《上市公司獨立董事管理辦 法》（以下簡稱《管理辦法》）、上海證券交易所（以下簡稱「上交所」）發布的《上海 證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《上海證 券交易所自律監管指引第1號－規範運作》及《長城汽車股份有限公司章程》（以下 簡稱「公司章程」）等有關規定，特制定本制度。 第二條 獨立董事是指不在公司擔任除董事 ...

此規則經公司2025年臨時股東大會審議通過 （2025年8月8日） | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事會的職權和責任 | 1 | | 第三章 | 董事會的組成及下設機構 | 7 | | 第四章 | 董事會秘書 | 14 | | 第五章 | 董事會會議制度 | 16 | | 第六章 | 董事會會議程序 | 18 | | 第七章 | 董事會會議的信息披露 | 24 | | 第八章 | 董事會會議文檔管理 | 24 | | 第九章 | 董事會決議案的執行和反饋 | 24 | | 第十章 | 附則 | 25 | 第一章 總則 第一條 為了確保長城汽車股份有限公司（以下簡稱「公司」）的規範化運作， 提高董事會的工作效率和依法科學決策水平，規範董事會的組成、職責、權限和 運作程序，維護公司利益和股東合法權益，根據《中華人民共和國公司法》（以下 簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《上市公司 治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱「《上交所上市規則》」）、 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《聯交 ...