证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-020 上海电气集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三 届职工代表大会第一次联席会议，会议选举王晨皓先生为公司第五届 董事会职工董事，任期至第五届董事会任职结束之日止。 王晨皓先生的简历详见附件。 特此公告。 上海电气集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月三日 附件：王晨皓先生简历 王晨皓，55 岁，现任本公司党委副书记、职工董事、工会主席， 上海市机电工会主席，上海电气李斌技师学院（上海智能制造工匠学 院）院长。王先生曾任上海市针织品进出口有限公司纪委副书记、党 委书记助理、党委办公室主任、监察室主任，东方国际（集团）有限 公司人力资源部部长助理、综合业务部部长助理、监察室副主任、资 产运作部副部长、党委工作部副部长，上海东方国际资产经营管理有 1 限公司总经理，东方国际（集团）有限公司纪委副书记、党委工作部 部长、监察室主任，上海交运集团股份有限公司党 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海電氣集團股份有限公司 呈交日期: 2025年4月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02727 | 說明 | 不適用 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,924,482,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,924,482,000 | | 2. 股份分類 | 普通 ...

监事会五届七十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日在上海市四川中路 110 号公司会议室召开了公司监事会五届七 十三次会议。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。 本次会议由许建国监事召集主持。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过以下决议： 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-013 上海电气集团股份有限公司 一、关于公司 2024 年度计提减值准备的议案 同意公司 2024 年度对信用减值损失计提金额人民币 236,534 万 元，转回金额人民币 130,010 万元；对资产减值准备计提损失金额人 民币 276,064 万元，转回金额人民币 56,163 万元。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、公司 2024 年度财务决算报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本报告尚须提交公司股东大会审议。 三、公司 2024 年度利润 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-012 上海电气集团股份有限公司 董事会五届一百零八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日在上海市四川中路 110 号公司会议室以现场结合通讯方式召开 了公司董事会五届一百零八次会议。应参加本次会议的董事 8 人，实 际参加会议的董事 8 人。公司监事许建国、郭浩环、袁胜洲列席会议。 本次会议由吴磊董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议并通过以下决议： 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本报告尚须提交公司股东大会审议。 四、公司 2024 年度利润分配预案 一、公司 2024 年度总经理工作报告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于公司 2024 年度计提减值准备的议案 同意公司 2024 年度对信用减值损失计提金额人民币 236,534 万 元，转回金额人民币 130,010 万元；对资产减值准备计 ...

上海电气集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District 邮政编码: 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 ey.com Tel 电话·: +86 10 5815 3000 Fax 传真·: +86 10 8518 8298 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70002087_B01号 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海电气集团股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在 ...

上海电气集团股份有限公司 已审财务报表 2024年度 上海电气集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1 | - | 1 | 0 | | 已审财务报表 | | | | | | | 合并资产负债表 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | | 合并利润表 | 1 | 4 | - | 1 | 5 | | 合并股东权益变动表 | 1 | 6 | - | 1 | 7 | | 合并现金流量表 | 1 | 8 | - | 19 | | | 公司资产负债表 | 2 | 0 | - | 2 | 1 | | 公司利润表 | | | 2 2 | | | | 公司股东权益变动表 | | | 2 3 | | | | 公司现金流量表 | 2 | 4 | - | 2 | 5 | | 财务报表附注 | 2 | 6 | - | 188 | | | 补充资料 | | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | | 2 | | | 上海电气集团股份有限公司全 ...

上海电气集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（徐建新） （二）独立性情况 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务。本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响。不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议的情况 报告期内，本人积极出席公司的股东大会、董事会。对提交董事 会审议的事项，本人在会前认真查阅相关文件资料，及时向相关部门 和人员询问详细情况，利用专业知识，独立、客观、公正地发表意见 和建议，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职 责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出 异议。 本人作为上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事 ...

上海电气集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（杜朝辉） 本人作为上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杜朝辉，60岁，现任公司独立董事，上海交通大学机械与动力工 程学院院长、特聘教授，中国动力工程学会常务理事，上海市工程热 物理学会理事长。曾于日本东京大学、韩国汉城国立大学和美国伊利 诺伊香槟大学从事博士后研究和担任客座研究员，曾任上海交通大学 研究生院常务副院长、机械与动力工程学院党委书记。从事动力机械 的理论和实验研究，近五年主持过国家自然科学基金、国防基础科研 计划重大项目、国家科技重点研发计划课题、国际和企业科研合作项 目等20余项，发表论文120余篇，获批国家发明专利11项，获国家教 学成果二等奖及上海市技术发明奖一等奖等。毕业于西北工业大学， 拥有工学博士学位。 （二）独立性情况 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司 ...

上海电气集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 经核查独立董事徐建新先生、刘运宏先生和杜朝辉先生的任职经 历以及签署的《独立非执行董事之独立性自查确认报告》，上述人员 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 上海电气集团股份有限公司董事会 对 2024 年度独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，上海电气集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐建 新先生、刘运宏先生和杜朝辉先生的独立性情况进行评估并出具如下 意见： ...

上海电气集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘运宏） 刘运宏，48岁，现任公司独立董事，中国人民大学国际并购与投 资研究所副所长，前海人寿（上海）研究所所长，国金证券股份有限 公司独立董事，上海农村商业银行股份有限公司独立董事，华东政法 大学经济法学专业博士研究生导师。曾在国泰基金管理有限公司担任 法律合规事务主管，在上海证券交易所从事博士后研究工作，在航天 证券有限责任公司担任投资银行总部总经理，在华宝证券有限责任公 司先后担任投资银行部总经理、总裁助理。毕业于中国人民大学，持 有法学博士学位，为经济学博士后、法学博士后、研究员职称。 （二）独立性情况 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务。本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响。不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人作为上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， ...