重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2024-013 上海电气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 57 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,108,327,832 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 8,765,062,093 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 343,265,739 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.4 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海電氣集團股份有限公司 呈交日期: 2024年2月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02727 | 說明 | 不適用 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,924,482,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,924,482,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-012 上海电气集团股份有限公司 关于印度莎圣燃煤电站项目的重大仲裁进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大仲裁的基本情况 2008 年 6 月，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 Reliance Infra Projects (UK) Limited（以下简称"Reliance UK"）签署了 《设备供货及服务合同》（以下简称"本合同"），合同金额为 1,311,000,000 美元，公司作为供货方为印度莎圣 6*660MW 超大型超 临界燃煤电站项目（以下简称"本项目"）提供主要设备及相关服务， Reliance Infrastructure Limited（以下简称"Reliance"）为 Reliance UK 在本合同下的付款义务出具了担保函，Sasan Power Limited 持有并运 营该电厂。 由于 Reliance UK 在本项目投入商业运营多年后仍拖欠公司设备 款及其他相关费用未支付，公司已于 2 ...

上海电气集团股份有限公司独立董事 关于董事会五届八十九次会议相关事项的独立意见 上海电气集团股份有限公司董事会五届八十九次会议于 2024 年 1 月 30 日召开，我们作为公司的独立董事对本次会议的各项议案进 行了认真审查，现根据相关法律法规以及公司股票上市地证券交易所 的规则和公司章程等有关规定，就本次会议审议的以下事项发表独立 意见： 一、关于内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）申请不超过 1.35 亿欧元银行借款的议案 我们对本议案进行了审阅，本议案中上海集优铭宇机械科技有限 公司为内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）的借款提供担保， 符合公司生产经营需要，未发现损害公司股东利益的情况。会议审议、 表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以 及公司章程的有关规定。我们对本议案表示同意。 独立董事： 习 俊 通 徐 建 新 刘 运 宏 二零二四年一月三十日 1 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-009 上海电气集团股份有限公司 监事会五届六十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日采用通讯表决的方式召开了公司监事会五届六十三次会议。应 参加本次会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议符合《公 司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）申请不超过 1.35 亿欧元银行借款的议案 同意公司控股子公司上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称 "集优铭宇"）下属全资子公司内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）向金融机构借款，借款总额不超过 1.35 亿欧元，借款期限不超 过三年，借款利率约为 Euribor+1.8%。同意集优铭宇为上述借款提供 担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限不超过三年。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-008 同意公司控股子公司上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称 "集优铭宇"）下属全资子公司内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）向金融机构借款，借款总额不超过 1.35 亿欧元，借款期限不超 过三年，借款利率约为 Euribor+1.8%。同意集优铭宇为上述借款提供 担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限不超过三年。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海电气集团股份有限公司 董事会五届八十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开了公司董事会五届八十九次会议。应参加本次 会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）申请不超过 1.35 亿欧元银行借款的议案 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-010 上海电气集团股份有限公司 关于控股子公司提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外担保概述 2024 年 1 月 30 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）五届八十九次董事会审议通过《关于内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）申请不超过 1.35 亿欧元银行借款的议案》，同意公司控 股子公司上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称"集优铭宇"） 下属全资子公司内德控股向金融机构借款，借款总额不超过 1.35 亿 欧元，借款期限不超过三年，借款利率约为 Euribor+1.8%。同意集优 铭宇为上述借款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限 不超过三年。 本次对外担保事项无须提交股东大会审议。 1 被担保人名称：内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）（以 下简称"内德控股"） 新增对外担保额：1.35 亿欧元（约合人民币 10.8 亿元）；截至 ...

2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月 | | | | 注 意 事 项 1 | | --- | | 1、关于控股子公司提供对外担保的议案 2 | | 2、关于选举公司董事的议案 5 | 上海电气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 注 意 事 项 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市 公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意 事项。 上海电气集团股份有限公司 各位股东： 一、对外担保概述 1、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面 的事宜。 2、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 3、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、本次大会审议的议案均为普通决议议案，根据相关法律法规， 须出席本次大会具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。 5、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 根据公司《股东大会议事规则》的规定，除非征得大会主席同意，每 位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二 次不得超过三分钟。股东要求发言 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2024-007 上海电气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-006 根据通知，电气控股本次拟非公开发行可交换公司债券期限不超 过 5 年（含 5 年）；拟募集资金规模不超过人民币 50 亿元（含人民币 50 亿元）。在满足换股条件下，本次可交换债券的持有人有权将其所 持有的本次可交换债券交换为本公司 A 股股票。 根据通知，本次可交换债券已于近日获得上海证券交易所（以下 简称"上交所"）《关于对上海电气控股集团有限公司非公开发行可交 换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2024]210 号）（以下简称 "《无异议函》"）。电气控股可面向合格投资者非公开发行总额不超过 人民币 50 亿元的可交换公司债券，本次可交换债券符合上交所的挂 牌转让条件，上交所无异议。《无异议函》有效期为自出具之日起 12 个月，电气控股将在《无异议函》有效期内，根据自身资金安排和市 场情况，择机组织本次可交换债券发行。 1 截至本公告日，电气控股直接持有本公司 A 股 7,442,101,913 股， 约占本公司已发行总股本的 47.77%，直接以及通过全资子公司上海 电气集团香港有限公司持有本公司 H 股 313,642,0 ...