关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2024-037 上海电气集团股份有限公司 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

上海电气集团股份有限公司 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-036 关于下属子公司投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2018 年 12 月 28 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司上海电气投资有限公司（以下简称"电气投资"）与陕 西绿金投资管理有限公司、陕西陕投资本管理有限公司、陕西省水电 开发集团股份有限公司（曾用名"陕西省水电开发有限责任公司"）、 浙江晴天太阳能科技股份有限公司（曾用名"浙江晴天太阳能科技有 限公司"）、江苏绿金控股集团有限公司（曾用名"江苏开鑫分享绿色 金融有限公司"）共同签署了《陕西绿能产业投资基金合伙企业（有 限合伙）之合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"），电气投资以自有 资金人民币 8,000 万元投资陕西绿能产业投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"陕西绿能基金"），基金规模为人民币 2 亿元。 《陕西绿能产业投资基金合伙企业（有限合伙）2024 年第二次合伙人 会议决议》（以下简称"《会议决议》"） ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-033 上海电气集团股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13日召开了公司董事会五届九十三次会议，会议审议同意如下事项： 1、因职务调整，同意陈干锦先生、顾治强先生不再担任公司副 总裁职务，傅敏女士不再担任公司总审计师、首席合规官职务，周志 炎先生不再担任公司首席财务官职务。 2、因工作需要，同意聘任肖卫华先生、贾廷纲先生担任公司副 总裁，聘任傅敏女士担任公司财务总监，聘任顾治强先生担任公司总 经济师，聘任张艳女士担任公司总审计师、首席合规官。上述高级管 理人员任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满 之日止。 肖卫华先生、贾廷纲先生、傅敏女士、顾治强先生、张艳女士的 简历详见附件。 特此公告。 上海电气集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月十四日 附件： 张艳，49 岁，现任公司总审计师、首席合规官、集团办公室（董 事会办公室 ...

上海电气集团股份有限公司 关于向控股子公司转让子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-034 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）、公司全资子 公司上海电气香港有限公司（以下简称"电气香港"）（以下合 称"转让方"）向公司控股子公司上海机电股份有限公司（以 下简称"上海机电"或"收购方"）转让合计持有的公司控股子 公司上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称"上海集优" 或"标的公司"）95.5585%股权，以 2023 年 12 月 31 日为评估 基准日上海集优 100%股权的评估值人民币 531,840.00 万元 为依据（最终以经国资有权部门备案确认的评估值为准），本 次交易的股权转让价格合计为人民币 508,218.33 万元。 本次交易不构成公司的关联交易，无需提交公司股东大会审 议。 本次交易构成上海机电的关联交易，尚需上海机电股东大会 批准。本次交易标的公司 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-031 上海电气集团股份有限公司 董事会五届九十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式召开了公司董事会五届九十三次会议。应参加本次 会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于部分公司高级管理人员变动的议案 1、因职务调整，同意陈干锦先生、顾治强先生不再担任公司副 总裁职务。同意聘任顾治强先生担任公司总经济师，任期自董事会审 议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。 2、因工作需要，同意聘任肖卫华先生、贾廷纲先生担任公司副 总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之 日止。 因职务调整，同意陈干锦先生不再担任公司 ESG 委员会委员职 务。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、因工作需要，同意聘任傅敏女士担任公司财务总监，任期自 董 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-035 上海电气集团股份有限公司 关于收购子公司部分股权的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 上海机电股份有限公司（以下简称"上海机电"或"收购方"） 以现金方式收购上海电气集团香港有限公司（以下简称"电 气集团香港"或"转让方"）持有的公司控股子公司上海集优 铭宇机械科技有限公司（以下简称"上海集优"或"标的公 司"）4.4415%股权，以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日上海 集优 100%股权的评估值人民币 531,840.00 万元为依据（最终 以经国资有权部门备案确认的评估值为准），本次交易的股权 转让价格为人民币 23,621.67 万元。 鉴于电气集团香港为公司控股股东上海电气控股集团有限公 司（以下简称"电气控股"）的全资子公司，本次交易构成关联 交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易同时构成上海机电的关联交 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-032 上海电气集团股份有限公司 监事会五届六十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式召开了公司监事会五届六十七次会议。应参加本次 会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于上海机电股份有限公司收购上海电气集团香港有限公司 所持有的上海集优铭宇机械科技有限公司 4.4415%股权暨关联交易 的议案 以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日上海集优铭宇机械科技有限 公司（以下简称"上海集优"）股东全部权益价值评估值人民币 531,840.00 万元为依据（最终以经国有资产监督有权机构备案的评估 值为准），同意公司控股子公司上海机电股份有限公司以人民币 23,621.67 万元（最终交易价格以经国有资产监督有权机构备案的评 估值为准）收购上海电气集团香港有限公司持有 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海電氣集團股份有限公司 呈交日期: 2024年5月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02727 | 說明 | 不適用 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,924,482,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,924,482,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-030 上海电气集团股份有限公司 关于参加上海国有控股上市公司 2023年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）会议主题：上海国有控股上市公司2023年度集体业绩说明 会 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3 月29日披露公司2023年度报告，为进一步加强公司与投资者的沟通交 流，让广大投资者能深入了解公司经营情况、未来发展战略等，公司 将参加由上海市国资委、上海证券交易所共同举办的上海国有控股上 市公司2023年度集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以"上证路演中心视频直播和网络互动"形式 召开，公司将就2023年度经营情况及未来发展战略等与投资者进行互 动交流和沟通，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。 会议召 ...

Financial Performance - Total revenue for the first quarter of 2024 was RMB 20,586,986 thousand, representing a decrease of 3.30% compared to the same period last year[6]. - Operating income for the same period was RMB 20,446,608 thousand, down by 3.31% year-on-year[7]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 32,009 thousand, a significant decline of 91.27% compared to the previous year[7]. - Basic and diluted earnings per share were both RMB 0.0021, reflecting a decrease of 91.06% year-on-year[7]. - Operating profit for Q1 2024 was 801,983, down 11.5% from 906,960 in Q1 2023[19]. - Net profit for Q1 2024 was 553,200, a decline of 20.2% compared to 693,072 in Q1 2023[20]. - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was -144,167, compared to -64,440 in Q1 2023, indicating a worsening position[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 278,649,841 thousand, a decrease of 1.63% from the end of the previous year[7]. - Total assets decreased to 278,649,841 from 283,266,567, a reduction of 1.9%[16]. - Total liabilities decreased to 201,405,088 from 206,339,927, a reduction of 2.0%[16]. - Equity attributable to shareholders of the listed company was RMB 52,700,043 thousand, down by 0.19% compared to the end of the previous year[7]. - Non-current assets increased to 92,694,572 from 91,439,849, an increase of 1.4%[16]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative RMB 6,932,238 thousand, indicating a significant cash outflow[7]. - Cash inflow from operating activities for Q1 2024 was RMB 28,964,683 thousand, an increase of 7.6% compared to RMB 25,982,534 thousand in Q1 2023[24]. - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -RMB 6,932,238 thousand, an improvement from -RMB 9,230,945 thousand in Q1 2023[24]. - Total cash outflow from operating activities was RMB 35,896,921 thousand in Q1 2024, compared to RMB 35,213,479 thousand in Q1 2023[24]. - Cash received from the sale of goods and services in Q1 2024 was RMB 27,727,378 thousand, an increase from RMB 24,875,004 thousand in Q1 2023[24]. - The company reported a decrease in cash received from tax refunds to RMB 146,335 thousand in Q1 2024 from RMB 153,249 thousand in Q1 2023[24]. Investment and Financing Activities - Cash inflow from investment activities for Q1 2024 was RMB 3,770,615 thousand, up from RMB 3,308,145 thousand in Q1 2023[25]. - Net cash flow from investment activities for Q1 2024 was RMB 829,368 thousand, a significant recovery from -RMB 1,161,426 thousand in Q1 2023[25]. - Cash inflow from financing activities for Q1 2024 was RMB 6,258,630 thousand, compared to RMB 3,707,886 thousand in Q1 2023, reflecting a 68.5% increase[25]. - Net cash flow from financing activities for Q1 2024 was RMB 1,426,398 thousand, slightly down from RMB 1,454,807 thousand in Q1 2023[25]. - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was RMB 33,594,008 thousand, down from RMB 34,767,565 thousand in Q1 2023[25]. Expenses - Research and development expenses for Q1 2024 were 1,014,255, up from 985,482 in Q1 2023, reflecting a growth of 2.5%[19]. - The company reported a decrease in total operating costs to 19,994,249 from 21,245,908, a decline of 5.9%[19]. - Non-operating income and expenses totaled RMB 151,591 thousand, with government subsidies contributing RMB 135,333 thousand[10]. - The company reported a fair value loss of RMB 249 million on financial assets, which was a significant factor in the decline of net profit[12].