紫金矿业集团股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南等有关规定，现将紫 金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度募集资金存放、 管理与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账时间 2020 年 11 月 3 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿 业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]2613 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币 60 亿元可 转换公司债券，期限 5 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总 额 为 人 民 币 6,000,000,000.00 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 人 民 币 27,000,000.00 元 ， 实 际 收 到 可 转 换 公 司 债 券 认 购 资 金 人 民 币 5,973,000,000.00 元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、 信息披露费用等其他发行费用合计人民币 4,486,970.48 元，加上承 ...

关于紫金矿业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：紫金矿业集团股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0592-2933650 | 全称 | 以上简称 | 全程器 | 以上简称 | 全部 | 以上简称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四川平武中金矿业有限公司 | 平武中金 | 策金矿业物流(厦门)有限公司 | 制流厦门 | 西藏紫金物流有限公司 | 西藏蒙合物流 | | 繁会矿业集团南方投资有限公司 | 南方投资 | 货设备 重页 >>(限公司 | 贸易海南 | 繁金矿业集团西北有限公司禁金大厦 | 繁金矿业集团西北有限公司蒙金大厦 | | 穆索诺伊矿业有限责任公司 洛阳紫金银辉黄金治炼有限公司 | 移家请伊矿业 落阳银库 | 西藏金石 业有限公司 杭州如山创新企业管理有限公司 | 西藏金石 杭州如山 | 紫金矿业建设有限公司萨矿分公司 繁森(厦门)供应链管理有限公司及其子公司 | 繁会员,业建设有限公司体矿分公司 | | 洛宁紫金黄金 ...

紫金矿业集团股份有限公司 关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告 一、目的及必要性 为充分发挥紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）金融 板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场 波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟 授权金融板块的下属企业使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交 易业务，获取一定投资收益，提高资金使用效率，为公司及股东创造 更大的利益。 二、基本业务情况 （一）交易金额 公司授权金融板块的下属企业使用不超过人民币 3 亿元和不超过 1 亿美元或等值外币的交易保证金、权利金等进行其他期货和衍生品 业务，对应亏损限额最高为人民币 5,000 万元和 500 万美元或等值外 币。投资范围包括：挂钩境内外股票、大宗商品、外汇、固定收益等 大类资产的期货、期权、场外等衍生产品。在上述额度内资金可以滚 动使用。 （二）资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金。该资金的使用不会造成公司营 运资金的压力，也不会对公司正常生产经营产生不利影响。 （三）交易方式 1、交易场所： 场内交易场所：根据实际业务需求，公司拟通过上海证券交易所、 深圳证券交易所、上海期 ...

CONTENTS 前篇 | 董事长致辞 | 01 | 利益相关方沟通 | | --- | --- | --- | | 2025主要可持续发展绩效 | 02 | 重要性评估 | | 关于紫金矿业 | 04 | | | 可持续发展目标与进展 | 08 | | | 紫金矿业可持续发展历程 | 10 | | 附录 | 关于本报告 | 165 | RGMPS年度实施报告 | 193 | | --- | --- | --- | --- | | 可持续发展报告独立鉴证声明 | 166 | 读者意见反馈单 | 209 | | 数据绩效一览表 | 169 | | | | 索引表 | 178 | | | | 企业简称对照表 | 192 | | | 01 | 管治 | | --- | | 公司治理 | | --- | | 投资者关系与股东权益 | | ESG风险管理 | | 人权 | | 合规与商业道德 | | 申诉机制 | 环境 | 环境管理体系 | 54 | 员工发展 | | --- | --- | --- | | 气候变化 | 59 | 职业健康与安全 | | 水资源管理 | 76 | 社区 | | 土地使用 | 83 | ...

公司代码：601899 公司简称：紫金矿业 紫金矿业集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 紫金矿业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计与监督委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2026-018 紫金矿业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计 师事务所有限公司，于2012年9月经中国财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙 企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。 德勤华永具有中国财政部批准的会计师事务所执业证书，并经中国财政部、 中国证监会批准，从事H股企业审计业务。德勤华永已根据中国财政部和中国证监 会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从 事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务， 具有丰富的证券服务业务经验。 德勤华永2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师 ...

可持续发展报告摘要 证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 紫金矿业集团股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 1 / 6 2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 3、南德认证检测（中国）有限公司为可持续发展报告全文出具了鉴证报告。 2 / 6 可持续发展报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 601899 | | --- | --- | | 公司简称 | 紫金矿业 | | 公司名称 | 紫金矿业集团股份有限公司 | | 报告范围 | 报告的组织边界确定的原则为运营控制权法，即覆盖公司 | | | 所有实际运营控制的公司（以下简称"子公司"） | | | 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日（简称"报告期"）。为 | | 时间范围 | 增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年 | | | 份或具有前瞻性描述 | | | 本报告的编制遵循以下标准：上海证券交易所《上海证券 | | | 交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报 | | | 告（试行）》；香港联合交易所有限公司 主板上市规则 附 | | | 录 C2《环境、社会及管治报告守 ...

2025 年，审计与内控委员会共召开了 6 次会议，具体如下： | 序号 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 3月3日 | 2024年年报审计第二次沟通会 | | 2 | 3月20日 | 2024年年报审计第三次沟通会 | | 3 | 4月11日 | 2025年一季度报告审核会议 | | 4 | 8月26日 | 2025年半年度报告审核会议 | | 5 | 10月17日 | 2025年三季度报告审核会议 | | 6 | 12月22日 | 2025年年报审计第一次沟通会 | 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会审计与内控委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规定及《公司章程》要求， 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计与内 控委员会在 2025 年度认真履行职责，勤勉尽责，现将 2025 年度履职情 况汇报如下： 一、审计与内控委员会会议召开情况 二、监督及评估外部审计机构工作 （一）在注册会计师进场前，审计与内控委员会认真听取、审阅 了 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2026-016 紫金矿业集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 20 日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。会 议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，本次会议有效表决票 14 票，公司高管 列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议由邹来昌董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》 确认全集团 2025 年度计提的资产减值准备共计 42,723 万元,其中：计提信用 减值损失 13,066 万元，计提商誉减值损失 126 万元，计提合同资产减值损失 1,637 万 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2026-017 紫金矿业集团股份有限公司 2025年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金红利 0.38 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股份数为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2025 年度利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，截 至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币（下同） 10,658,002,310 元。 经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司 2025 年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全 体股东每 10 股派发现金红利 3.8 元（含税）。截至本公告日，公司总股份数 26,589,7 ...