紫金矿业集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂缓与 豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》等有关规 定，制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露有关法 律、行政法规、部门规章和公司股票上市地证券监管规则要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁 免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。暂 缓、豁免披露信息需同时满足中国境内及香港法律法规或准则的相关要求。如公司只满 足一地的暂缓、豁免披露要求，除非能取得适当的豁免，公司仍需同时在两地披露有关 信息，以确保两地信息披露的一致性与公平性。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围和条件 第四条 公司拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称"商业秘密"）， 符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于 ...

2025 年，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司股票上市地证券监管规则要 求，积极履行紫金矿业《公司章程》及《独立董事工作制度》规 定的职责，秉持客观、独立、公正的立场，依法合规、勤勉尽责 履职，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。 现将本人 2025 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及任职情况 本人作为公司独立董事，在矿业等领域具有丰富专业经验。 个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 第八届独立董事 2025 年度述职报告 毛景文，男，1956 年 12 月生，中国地质科学院研究生院博士， 中国工程院院士。长期致力于矿床模型和成矿规律研究及找矿勘 查，对我国隐伏矿找矿突破具有重大贡献，获得国家自然科学奖 二等奖 2 项，国家科技进步奖二等奖 2 项和三等奖 1 项，省部级 科学技术奖一等奖 7 项和二等奖 4 项。现任中国地质科学院矿产 资源研究所研究员、自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室 主任、中国矿物岩石地球化学学会副理事长、中国地质学会矿床 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2026-019 被担保人：紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"紫金矿业"） 全资、控股子公司以及参股公司（以下统称"被担保人"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额预计新增不超 过 3,562,620 万元。截至公告日，公司实际对外担保总额折合人民币共计 4,963,861.02 万元。 一、担保情况概述 为满足公司全资、控股子公司及参股公司业务发展、项目建设、生产运营及 并购资金需求、存量融资的到期置换，提升决策效率与企业综合效益，公司及子 公司拟于 2026 年度向被担保人提供担保（以下简称"本次担保"），具体明细如下： 1 本次担保是否有反担保：无 逾期对外担保情况：无 特别风险提示：本次部分被担保人的资产负债率超过 70%。 单位：万元 | | | 担保方 | 被担保方 最近一期 | 截至目前 | 本次新 | 新增担保额度占 上市公司最近一 | 担保预计 | 是否 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | ...

紫金矿业集团股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司 2025 年度年报审计师。根据遵循监管规则及《公司章程》有关要求，公司 对德勤华永在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为，近一年德勤华永资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够 确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业 务报告，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限 公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经中国财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注 册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有中国财政部批准的会计师事务所执业证书，并经中 国财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永 已根据中国财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备 案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤 华永过去二 ...

紫金矿业集团股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告 2025 年 12 月 31 日 De oitte. 审核报告 德师报(核)字(26)第 E00501 号 (第1页,共2页) 紫金矿业集团股份有限公司董事会: 我们审核了后附的紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2025年 12月 31 日 止募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放、管理与实际使用 情况报告")。 一、董事会对募集资金存放、管理与实际使用情况报告的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放、管理与实际使用情况报告发表 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施 审核工作以对募集资金存放、管理与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关募集资金存放、管理 与实际使用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理 的基础。 三、审核意见 我们认为,贵公司的 ...

紫金矿业集团股份有限公司 关于控股子公司紫金矿业集团财务有限公司的 风险持续评估报告 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》要求， 查验并审阅了紫金矿业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的 《营业执照》《金融许可证》等有关证件资料及财务资料，对其经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 公司名称：紫金矿业集团财务有限公司 法定代表人：吴红辉 注册资本：100,314.60 万元 统一社会信用代码：913508236943778565 股东名称 出资金额（万元） 持股比例（%） 紫金矿业集团股份有限公司 96,302.02 96 兴业国际信托有限公司 4,012.58 4 合计 100,314.60 100 截至目前，财务公司股权结构如下： （二）风险的识别和评估 金融许可证机构编码：L0102H335080001 住所：上杭县紫金大道 1 号紫金办公大楼 14 层。 财务公司经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位 ...

Deloitte. 紫金矿业集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务 的专项说明 2025 年 12 月 31 日 会计师事务所(特殊普通合伙) 关于紫金矿业集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 德师报(函)字(26)第 O00233 号 (第1页,共2页) 紫金矿业集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了紫金矿业集团股份有限公司(以下简 称"贵公司")2025年12月31日合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务 报表"),并于 2026年 3 月 20日签发了德师报(函)字(26)第 O00233 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公 司编制了后附的 2025 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称 "汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2026-020 紫金矿业集团股份有限公司 关于子公司开展期货及衍生品交易的公告 特别风险提示：公司子公司开展期货和衍生品交易业务始终以降低价格、 汇率、利率等波动风险为目标，将风险控制放在首位，同时获取一定投资收益， 但业务开展过程中依然会存在市场风险、操作风险、资金风险、内部控制风险、 技术风险等其他风险因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 为充分发挥公司金融板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投 资涉及的市场波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司 拟授权金融板块的下属企业使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务， 获取一定投资收益，提高资金使用效率，为公司及股东创造更大的利益。 （二）交易金额 公司授权金融板块的下属企业使用不超过人民币 3 亿元和不超过 1 亿美元或 等值外币的交易保证金、权利金等进行其他期货和衍生品业务，对应亏损限额最 高为人民币 5,000 万元和 500 万美元或等值外币。投资范围包括：挂钩境内外股 票、大宗商品、外汇、固定收益等大类资产的期货、期权、场外等衍生产品。在 上述额度内资金可以 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规定及《公司章程》要 求，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审 计与内控委员会在 2025 年度本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履 行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"） 的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等 部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄 浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经中国财 政部、中国证监会批准，从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财 政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》 等相关文件的规定进行了从事证券服务业务的备案。德勤华永过去二 十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务 经验。 德勤华永首席合伙人为唐恋炯先 ...

紫金矿业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 董 事 会 2026 年 3 月 20 日 1 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独 立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，现就公司离任独立董 事何福龙先生（2025 年 12 月 31 日离任）、毛景文先生（2025 年 3 月 31 日离任）、李常青先生（2025 年 12 月 31 日离任）、孙文德先生（2025 年 12 月 31 日离任）及在任独立董事吴小敏女士、薄少川先生、林寿 康先生、曲晓辉女士、洪波先生、王安建先生的独立性情况进行评估， 出具如下专项意见： 经核查，上述独立董事在任职期间，未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司担任 任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相 关要求。 紫金矿业集团股份有限公司 ...