证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2026-021 紫金矿业集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购A股股份方案的公告暨回购报告书 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的种类：紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）发行的 人民币普通股（A 股）股票。 回购股份的目的：本次回购的股份将用于实施公司员工持股计划或股权激 励。如公司未能在股份回购实施完成之后 36 个月内将已回购股份使用完毕，尚未 使用的已回购股份将被注销。 回购股份的资金总额：不低于人民币 15 亿元（含）且不超过人民币 25 亿 元（含）。 回购股份的回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购价格：不超过人民币 41.5 元/股（含），该价格不高于公司董事会审议 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，公司董事、高管、控股股东、 实际控制人、持股 5%以上的股东分别回复，在未来 ...

兴业证券股份有限公司 关于紫金矿业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为紫金矿业集团股 份有限公司（以下简称"紫金矿业"或"公司"）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司募集资金监管规则》等有关规定，对紫金矿业 2025 年度募集资金存放、管理与实际使 用情况进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]2613 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币 60 亿元 可转换公司债券，期限 5 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 6,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 27,000,000.00 元，实际收到可转换公司债券 认购资金人民币 5,973,000,000.00 元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、 ...

紫金矿业集团股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年 12 月 31 日 Deloitte. 六九原部故塔(特殊考通合作) 内部控制审计报告 德师报(审)字(26)第 S00174 号 (第1页,共2页) 紫金矿业集团股份有限公司全体股东: 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了紫 金矿业集团股份有限公司 2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,紫金矿业集团股份有限公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是紫金矿业集团股份有限公司 董事会的责任。 WorldClass 智启非凡 二、注册会计师的责任 - 1 - 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...

紫金矿业集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2025年12月31日止年度 紫金矿业集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2025 年 12 月 31 日止年度 | 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 6 - | 8 | | 合并利润表 | 9 - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 - | 16 | | 公司利润表 | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 - | 21 | | 财务报表附注 | 22 - | 242 | 紫金矿业集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2025 年 12 月 31 日止年度 目 录 页 次 补充资料 1. 非经常性损益明细表 1 注： 财务报表附注中标记为*号的部分为遵循香港《公司条例》和香港联合交易所《上市规 则》所作的新增或更为详细的披露。 2. 净资产收益率和每股收益 2 Deloit ...

第八届独立董事 2025 年度述职报告 2025 年，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司股票上市地证券监管规则要 求，积极履行紫金矿业《公司章程》及《独立董事工作制度》规 定的职责，秉持客观、独立、公正的立场，依法合规、勤勉尽责 履职，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。 现将本人 2025 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及任职情况 本人作为公司独立董事，在矿业、投资、管理等领域具有丰 富专业经验。个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 薄少川，男，1965 年 10 月生，加拿大籍，硕士研究生，高级 工程师，拥有矿业和石油天然气行业 30 余年的投资和实践经验。 曾任职于中国石油，1996 年加入艾芬豪投资集团，历任集团旗下 （加拿大）艾芬豪矿业、艾芬豪能源、金山矿业等多家公司及其 合资/合作公司的管理职位，及艾芬豪投资集团业务开发总经理。 还曾担任数家加拿大、澳大利亚、巴西矿业公司董事、高级管理 人员和多家国内外矿业、石油天然气公司顾问。本人还是中 ...

本人作为公司独立董事，在法律、管理等领域具有丰富专业 经验。个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 孙文德先生，1958 年 6 月生，中国香港籍，香港高等法院执 业大律师。从事证券、期货、金融市场、防止洗黑钱、上市公司 条例，操守准则等法规执行及有关法律工作 36 年，具有丰富的实 践经验和专业知识。曾任香港证监会法规执行总监，财政司委任 审查员，4 间持牌公司共 7 类受证监会监管的负责人员，上市公司 执行董事和合规及风险督导委员会主席，商业罪案调查科高级督 察。现任香港注册合规师公会荣誉主席，香港保险专业人员总会 咨询委员会委员，香港国际区块链金融总会荣誉会长，香港会计 师公会及香港证券及投资学会会员。2019 年 12 月-2025 年 12 月任 公司独立董事。 1 / 8 公司第八届董事会下设 4 个专门委员会：战略与可持续发展 （ESG）委员会、执行与投资委员会、审计与内控委员会、提名 与薪酬委员会。本人在审计与内控委员会、提名与薪酬委员会担 任委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 第八届独立董事 2025 年度述职报告 2025 年，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事 ...

第八届独立董事 2025 年度述职报告 2025 年，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司股票上市地证券监管规则要 求，积极履行紫金矿业《公司章程》及《独立董事工作制度》规 定的职责，秉持客观、独立、公正的立场，依法合规、勤勉尽责 履职，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。 现将本人 2025 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及任职情况 本人作为公司独立董事召集人（首席独立董事），在会计、 投资、管理等领域具有丰富专业经验。个人工作履历、专业背景 以及任职情况如下： 何福龙，男，1955 年 10 月生，工商管理硕士，高级经济师， 享受国务院特殊津贴，厦门大学管理学院、经济学院及王亚南经 济研究院兼职教授，国际经济与贸易系硕士生导师。1994 年 3 月 至 1998 年 4 月任香港大公报财务经理，1998 年 5 月至 2000 年 4 月任厦门市商贸国有资产管理公司副总经理，2000 年 5 月至 2017 年 3 月任厦门国贸集团股份有限公司董事长， ...

2025 年，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司股票上市地证券监管规则要 求，积极履行紫金矿业《公司章程》及《独立董事工作制度》规 定的职责，秉持客观、独立、公正的立场，依法合规、勤勉尽责 履职，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。 现将本人 2025 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及任职情况 本人作为公司独立董事，在会计、投资、管理等领域具有丰 富专业经验。个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 吴小敏，女，1955 年 1 月生，1982 年毕业于山东大学，获文 学学士学位；翻译、高级经济师。1982 年至 2018 年历任厦门建发 集团有限公司职员、部门经理、副总经理、常务副总经理、总经 理、党委副书记、党委书记、董事长等职务；曾任第十二届福建 省人大代表、第八届福建省政治协商委员会委员、第十四届厦门 市人大代表、厦门仁爱医疗基金会理事；先后获得福建省五一劳 动奖章、全国劳动模范、全国妇女创先争优先进个人、全国优秀 企业家、《财富》中国最具影响力 ...

紫金矿业集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"集团公司"）内部审计工作，明确内 部审计机构及人员职权，提高内部审计工作质量，发挥内部审计在强化企业合规、风险 管理及内部控制、改善经营管理、提高经济效益、促进廉政建设等方面的作用，保护集 团公司及投资者的合法权益，根据国际通行内控/内审专业框架、相关国家法律法规及 集团公司章程，结合公司实际，制定本制度。 第二条 范围 本制度适用于集团公司（含分公司）。集团公司委派至全资、控股子公司及主导运营 参股公司（以下统称"权属企业"）的董事、监事、高管应通过法定程序实现本制度在所 在企业转化；境外权属企业在制度转化时，应遵循所在国家（地区）法律法规、所在企 业章程及出资人协议等适应性要求。集团公司推荐或委派至其他非主导运营参股公司的 董事、监事、高管应积极推广落实。 第二章 工作机制、职责和权限 第四条 审计与监督委员会 集团公司董事会下设的审计与监督委员会，应当履行以下职责： 1 / 10 （一）指导和监督集团公司内部审计制度的建立和实施； （二）审阅并督促实施集团公司年度内部审计工作计划； （三）指 ...

一、独立董事基本情况 第八届独立董事 2025 年度述职报告 2025 年，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司股票上市地证券监管规则要 求，积极履行紫金矿业《公司章程》及《独立董事工作制度》规 定的职责，秉持客观、独立、公正的立场，依法合规、勤勉尽责 履职，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。 现将本人 2025 年度独立董事履职情况报告如下： 李常青先生，1968 年 9 月生，合肥工业大学管理工程系工业 会计专业工学学士，厦门大学经济学（MBA）硕士、管理学(会计 学)博士，中国注册会计师。厦门大学管理学院教授，博士生导师， EMBA 中心主任，上海证券交易所博士后工作站指导导师，中欧 国际工商学院案例研究员。曾在哈佛商学院等国际知名学府访问 或进修，发表学术论文 100 余篇，公开出版著作（含合作）7 部， 主持过国家自然科学基金、国家教委人文社科基金、中-加大学产 业合作基金、上海证券交易所联合研究计划等 10 余项科研项目， 荣获国家优秀教学成果奖、全国首届百篇优秀案例奖、全国 MBA 教育管理突出 ...