证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：临 2024-016 紫金矿业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 30,211,698 股。 本次股票上市流通总数为 30,211,698 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 2 日。 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售暨上市的公告 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 1 月 12 日召开第 八届董事会 2024 年第 1 次临时会议、第八届监事会 2024 年第 1 次临时会议，审 议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案》，同意为 652 名激励对象办理相关限制性股票解除限售事宜。 本次解除限售的限制性股票数量为 30,211,698 股，占公司目前总股份的 0.11%。 现将有关事项说明如下： 一、2020 年限制性股票 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2024-014 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 2 次 临时会议于 2024 年 1 月 29 日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的 方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，本次会议有效表决票 13 票，公司监事及高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下 议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度业绩预告的议案》 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。 二、审议通过《关于公司 2024 年度主要矿产品产量计划的议案》 根据公司《三年（2023-2025 年）规划和 2030 年发展目标纲要》总体要求， 董事会提出公司 2024 ...

备案日期：2024 年 1 月 18 日 证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2024-013 紫金矿业集团股份有限公司 关于全资子公司认购基金份额的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司紫金矿业投资 （上海）有限公司于2024年1月12日与基金管理人上海敦钰投资管理有限公司、 基金托管人招商证券股份有限公司签署《敦钰乐金 1 号私募证券投资基金-基金合 同》，由紫金矿业投资（上海）有限公司认购上海敦钰投资管理有限公司管理的 敦钰乐金 1 号私募证券投资基金（以下简称"基金"）人民币 3,000 万元基金份 额。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《紫金矿业集团股份有限公 司关于全资子公司认购基金份额的公告》（公告编号：临 2024-012）。 二、对外投资进展情况 近日，紫金矿业投资（上海）有限公司收到基金管理人上海敦钰投资管理有 限公司的通知，基金已经在中国证券投资基金业协会完成备案手续，主要内容如 下： 基金 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2024-009 紫金矿业集团股份有限公司 关于2024年度套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、套期保值业务情况概述 （一）交易目的 为降低大宗商品市场价格波动对公司生产经营造成的影响，防范利率汇率风 险，公司利用金融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关的产品及原材料、 外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，确保稳健经营。 （二）套期保值规模 1.冶炼加工类企业和贸易类企业通过套期保值锁定利润，未保值部分实行敞 口限额管理。冶炼加工类企业敞口数量不超过所在企业全系统已生成价格总量的 一定比例，其中，铜、锌为 25%，金、银为 50%；贸易类企业原则上套期保值头寸 与货物作价敞口数量匹配，如有敞口，上限应不超过授权额度；以上具体敞口数 量由公司金融委员会在董事会授权额度内确定。 2.矿山类企业根据矿产品年度计划产量进行套期保值，其中:金、铜、锌、银、 铁矿石的矿产品套期保值最大持仓量为年度计划产量 5% (澳大利亚诺顿金 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2024-012 紫金矿业集团股份有限公司 关于全资子公司认购基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概况 2024 年 1 月 12 日，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司紫金矿业投资（上海）有限公司（以下简称"上海投资"）与基金管理人 上海敦钰投资管理有限公司（以下简称"上海敦钰"）、基金托管人招商证券股 份有限公司（以下简称"招商证券"）签署《敦钰乐金 1 号私募证券投资基金-基 金合同》，由上海投资认购上海敦钰管理的敦钰乐金 1 号私募证券投资基金（以 下简称"基金"）人民币 3000 万元基金份额，基金属于 R4 风险等级的投资品种。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 要求，上市公司认购专业投资机构发起设立的基金份额，无论金额大小均应当及 时披露。本次投资事项在公司第八届董事会 2024 年第 1 次临时会议审议通过的子 P A G E 公司开展 2024 年度金融业务授权范 ...

关于紫金矿业集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售 和回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于紫金矿业集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售 和回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项 的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 2020188-08 号 致：紫金矿业集团股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受紫金矿业集团股份有限公司（以 下简称紫金矿业或公司）的委托，担任公司实施 2020 年限制性股票激励计划（以 下简称本次激励计划）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）等有关法律、法 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2024-004 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 1 次 临时会议于 2024 年 1 月 12 日在上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式 召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 11 名，董事林泓富先生因公务出差， 已审核书面议案，形成明确的意见，并书面委托董事谢雄辉先生代为表决；非执行 董事李建先生因公务出差，已审核书面议案，形成明确的意见，并书面委托独立董 事何福龙先生代为表决，本次会议有效表决票 13 票，公司监事和高管列席会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河 董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2024-007 紫金矿业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开了 第八届董事会 2024 年第 1 次临时会议、第八届监事会 2024 年第 1 次临时会议， 审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票 及调整回购价格的议案》，根据公司 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第三次 A 股类别股东大会、2020 年第三次 H 股类别股东大会授权，公司拟回购 2020 年限 制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并对回购价 格进行调整，现对有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 公司 2020 年限制性股票激励计划已根据规定履行相关审批程序，具体详见公 司分别于 2020 年 11 月 18 日（编号：临 2020-078、079）、2020 年 11 月 2 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2024-006 紫金矿业集团股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个解除限售期将于 2024 年 1 月 27 日届满，相应解除限售条件已成就。 根据《激励计划》的规定，本激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售 期为自首次授予的限制性股票完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授 予的限制性股票完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比 例为获授限制性股票总数的 33%。 本激励计划首次授予登记完成之日为 2021 年 1 月 28 日，本激励计划首次授 予的限制性股票第二个限售期将于 2024 年 1 月 27 日届满。 本次符合解除限售条件的激励对象共计 652 人，可解除限售的限制性股票 数 ...

鉴于紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度子公司开展金 融业务授权期限即将届满，为充分发挥公司金融板块与主业的协同作用，在不影响 公司正常经营及风险有效控制的前提下，同意公司金融板块的下属企业继续开展 金融业务，获取一定投资收益，提高资金使用效率，为公司及股东创造更大的利益。 证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2024-011 紫金矿业集团股份有限公司 关于子公司开展 2024 年度金融业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、金融业务情况概述 （一）投资目的 （二） 投资类型及金额 1.证券投资业务 （1）投资范围 境内外股票、大宗商品、外汇、固定收益等大类资产及REITs、ETF、基金及信 托等金融工具，以及流动性较好的各类金融产品等。 （2）授权额度及期限 授权使用不超过人民币35亿元进行证券投资，在上述额度内资金可以滚动使 用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 2、股权投资业务 （1）投资范围 股权项目和股权基金。 （2）授权额度及期限 授权使用 ...