2023 年度独立董事述职报告 本人作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"紫金矿业"） 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等境内外相关法律、法规、制度、规章要求，依法合规、 勤勉尽责、忠实履职，审慎行使公司及股东赋予的权利，认真审 议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，切实维护公司整 体利益和中小股东合法权益；在公司治理、透明度等方面积极履 职，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责有关情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 紫金矿业第八届董事会由 13 名董事组成，其中独立董事 6 人， 占董事会人数 46%，符合并高于《上市公司独立董事规则》三分 之一比例要求。 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 何福龙先生，1955 年生，工商管理硕士，高级经济师，享受 国务院特殊津贴，厦门大学管理学院、经济学院及王亚南经济研 究院兼职教授，国际经济与贸易系硕士生导师。1994 年至 1998 年任香港大公报 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2024-023 紫金矿业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 项目质量控制复核人钟晔女士，于2006年成为注册会计师、2000年开始从事上 市公司审计、2000年开始在安永华明执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近 三年签署或复核9家上市公司年报或内控审计，涉及的行业包括：采矿业、计算机、 通信和其他电子设备制造业等。 1. 基本信息，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"， 于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城 区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人， 首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有执 业注册会计师近1,8 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2024-027 紫金矿业集团股份有限公司 关于与紫金天风2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案无需提交股东大会审议 本次关联交易属公司日常经营行为，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实 信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 22 日，紫金矿业集团股份有限公司（简称"公司"）召开的第八 届董事会第六次会议审议通过了《关于与紫金天风 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事林红英已回避表决。 本议案提交董事会审议前，已经第八届董事会独立董事专门会议第一次会议 决议审议通过，经核查，会议认为：公司及控股子公司与紫金天风期货股份有限公 司及其控股子公司的日常关联交易为公司正常经营业务所需，交易价格定价公允， 没有损害上市公司、股东、尤其是中小股东的权益，对公司财务状况、经营成果不 会产生较大影响，对 ...

| 规范正直的发行人 | 14 | | --- | --- | | 公司治理 | 15 | | ESG 风险管理 | 18 | | 商业道德 | 19 | | 人权 | 23 | | 董事长致辞 02 | | --- | | ESG 管理委员会主任致辞 03 | | 2023 年主要 ESG 绩效 04 | | 关于紫金矿业 05 | | 三十年可持续发展历程 09 | | 可持续发展战略目标 10 | | 重要性评估 12 | | 生态环境的守护者 | 29 | | --- | --- | | 环境管理体系（EMS） | 30 | | 水资源管理 | 33 | | 土地使用 | 39 | | 生物多样性保护 | 42 | | 废弃物管理 | 44 | | 尾矿库管理 49 | | | 气候转型的助推器 51 | | --- | | 气候变化 52 | | 员工发展 61 | | | --- | --- | | 员工信赖的大家庭 职业健康与安全（OHS） 67 | 60 | | 社区 75 | | --- | | 负责任供应链 86 | | 产品责任 90 | | 信息安全 91 | | 科技创新 91 | ...

（二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 吴小敏女士，1955 年生，1982 年毕业于山东大学，获文学学 士学位；翻译、高级经济师。1982 年至 2018 年历任厦门建发集团 有限公司职员、部门经理、副总经理、常务副总经理、总经理、 党委副书记、党委书记、董事长等职务；现任厦门翔业集团有限 公司外部董事、厦门仁爱医疗基金会理事。本人曾任第十二届福 建省人大代表、第八届福建省政治协商委员会委员、第十四届厦 1 / 10 2023 年度独立董事述职报告 本人作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"紫金矿业"） 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等境内外相关法律、法规、制度、规章要求，依法合规、 勤勉尽责、忠实履职，审慎行使公司及股东赋予的权利，认真审 议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，切实维护公司整 体利益和中小股东合法权益；在公司治理、透明度等方面积极履 职，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责有关情况报告如下： 一、独 ...

紫金矿业集团股份有限公司 关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告 一、目的及必要性 （一）交易金额 公司授权金融板块的下属企业使用不超过人民币 3 亿元及不超过 1 亿美元或等值外币的交易保证金、权利金等进行其他期货和衍生品 业务，亏损限额最高为 3000 万元及 500 万美元或等值外币。投资范围 包括：挂钩境内外股票、大宗商品、外汇、固定收益等大类资产的期 货、期权、场外等衍生产品。在上述额度内资金可以滚动使用。 （二）资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金。该资金的使用不会造成公司营 运资金的压力，也不会对公司正常生产经营产生不利的影响。 （三）交易方式 1.交易场所： 场内交易场所：根据实际业务需求，公司拟通过上海证券交易所、 深圳证券交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所、上海黄金交 易所、广州期货交易所等合法境内外交易场所进行场内期货和衍生品 交易业务。 为充分发挥紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）金融 板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场 波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟 授权金融板块的下属企业使用部分闲置自有资金开展期货及 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2024-024 紫金矿业集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南等 有关规定，现将紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账时间 根据《募集资金管理办法》，在募集资金到位后，公司及安信证券股份有限公 司（以下简称"安信证券"）分别与中国工商银行股份有限公司上杭支行（以下简称 "工行上杭支行"）、中国农业银行股份有限公司上杭支行（以下简称"农行上杭支 行"）、兴业银行股份有限公司上杭支行（以下简称"兴业银行上杭支行"）签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》；公司、金山（香港）国际矿业有限公司（以下简 称"金山香港"）及安信证券分别与工行上杭支行、农行上 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2024-025 紫金矿业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）印发的《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规、规范性文件的要求，紫金矿业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集 资金使用情况的专项报告。 一、前次资金募集的募集及存放情况 （一）2018 年度公开增发募集资金 经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许 可[2019]1942 号）核准，本公司已于 2019 年 11 月通过上海证券交易所向社会公开 增发不超过 34 亿股人民币普通股（A 股）。截至 2019 年 11 月 21 日，公司该次发行 A 股股票实际发行人民币普通股 2,346,041,055 股，每股发行价格为人民币 3.41 元， 募集资金总额为人民币 7,999,999,997.55 ...

2023年12月31日 紫金矿业集团股份有限公司 目录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、 紫金矿业集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3-10 紫金矿业集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70007899_H04号 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专 项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立 发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财 ...

紫金矿业集团股份有限公司 已审财务报表 2023年度 紫金矿业集团股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 7 - 9 | | 合并利润表 | 10 - 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 - 13 | | 合并现金流量表 | 14 - 15 | | 公司资产负债表 | 16 - 17 | | 公司利润表 | 18 | | 公司股东权益变动表 | 19 - 20 | | 公司现金流量表 | 21 - 22 | | 财务报表附注 | 23 - 264 | | 补充资料 | | | 1. 非经常性损益明细表 | 1 | | 2. 净资产收益率和每股收益 | 2 | | 注：财务报表附注中标记为*号的部分为遵循香港《公司条例》和香港联合交易所《上市规则》所作的 | | 新增或更为详细的披露。 审计报告 安永华明（2024）审字第70007899_H01号 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"紫金矿业"）的财务报表 ...