证券代码：002403 证券简称：爱仕达 公告编号：2025-054 爱仕达股份有限公司 关于 2026 年度公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司拟为下属子（孙）公司提供担保，含对资产负债率超过 70%的被担保对 象提供担保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召开第六 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司担保额度预计的议案》。 为满足下属子（孙）公司日常经营和业务发展需要，提高向金融机构申请融资的 效率，公司预计 2026 年度为合并报表范围内下属公司提供担保的额度不超过 45,600 万元（或等值外币）。其中，公司向资产负债率为 70%以上（含）的下属 子（孙）公司提供的担保额度不超过 1,600 万元，向资产负债率 70%以下的下属 子（孙）公司提供的担保额度不超过 44,000 万元。担保范围包括但不限于申请 融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴 现、保理、出口 ...

北方化学工业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-065 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日下午 2:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室 3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：董事会 5.现场会议主持人：董事长蒲加顺先生。 6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深 ...

证券代码：002403 证券简称：爱仕达 公告编号：2025-059 爱仕达股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）截至 2025 年 12 月 29 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东会及参加表决； 因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理 人可不必是公司的股东）。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号 二、会议审议事项 （1）现场会议时间：2026 年 01 月 05 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于北方化学工业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 康达（成都）股会字【2025】第 0056 号 致：北方化学工业股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与北方化学工业股 份有限公司（以下简称"北化股份"或"公司"）签订的《常年法律顾问协议》， 本所指派律师参加了北化股份 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）等法律法规、规范性文件及《北方化学工业股份有限公司章程》（ ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-65 成都市兴蓉环境股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 （二）会议的出席情况 1、出席会议总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 312 人，代表股 份 1,781,636,785 股，占公司股份总数的 59. ...

北京炜衡（成都）律师事务所 关于 成都市兴蓉环境股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会的 二〇二五年十二月十八日 Beijing W&H Law Firm, Chengdu Office 成都高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1 单元 38 层 3801 号、39 层 3901 号 邮编：610000 No. 3801, 38th Floor, Unit 1, Building 7, No. 1777, North Section of Tianfu Avenue, High-tech Zone,Chengdu 610000,China www.whlaw.cn 北京炜衡（成都）律师事务所 关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2025 年第六次 临时股东大会的法律意见书 炜衡成都（律意）字[2025]第5237号 致：成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称"贵公司"） 北京炜衡（成都）律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受贵公司的 委托，指派刘复梁、向菁律师（以下简称为"本所律师"）出席了贵公司 2025 年 第六次临时股东大会（以下简称为"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民 共和国公司法 ...

证券代码：920575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-147 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）备 ...

证券代码：002403 证券简称：爱仕达 公告编号：2025-053 爱仕达股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材 料于 2025 年 12 月 13 日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持， 会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2026年度公司担保额度预计的议案》 公司拟为下属子（孙）公司提供总额不超过 45,600 万元担保额度，其中向 资产负债率为 70%以上（含）的下属子（孙）公司提供的担保额度不超过 1,600 万元，向资产负债率 70%以下的下属子（孙）公司提供的担保额度不超过 44,000 万元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行 承兑汇票 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-067 北方化学工业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 蒲加顺先生的个人简历详见公司于 2025 年 12 月 2 日登载于《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。 （二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董 事会专门委员会委员的议案》。 根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会人员构成如下，任期与本届 董事会一致： - 1 - 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 18 日以现场结合通讯方式召开，为保证公司董事会顺利运行，全体董事同意豁 免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，分 别为蒲加顺先生、杨和成先生、马辉先生、尉伟华先生、杜兰平先生、潘健先生、吕先 锫先 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 20 05 41（B 股） 公告编号：2025-059 佛山电器照明股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2025 年 12 月 18 日召开第十届董事会第十五次会 议，会议以书面传真方式召开，应会 8 名董事均对会议议案作出表决， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议 案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过 7 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议 通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。闲 置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。在额度范围 内公司董事会授权董事长或管理层行使现金管理具体操作的决策权 并签署相关合 ...