本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2025-065 深圳市金奥博科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会 议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 22 日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯方式召开， 会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中董事梁金刚先生、张洪文先 生、肖忠良先生以通讯方式参会。会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司及控股子公司使用不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行 现金管理投资稳健型、低风险、流动 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-059 华电科工股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 26 日上午 9 时 30 分在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9 名,实际参 加表决的董事 9 名（因工作原因，公司董事刁培滨先生、职工董事李昂 先生、独立董事黄阳华先生、吴培国先生、陆宇建先生以通讯方式进行 表决，其余 4 名董事为现场表决），公司部分高级管理人员及其他相关人 员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及 表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有 效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-063 湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议于 2025 年 12 月 25 日（周四）以通讯方式召开。公司董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于建设新五丰科技创新基地项目（一期）的议案 为聚焦生猪育种与营养研发，推动智能化技术升级，进一步强化综合技术 创新能力、构建差异化竞争优势，长效提升公司盈利能力，公司全资子公司湖 南天心种业有限公司拟建设"新五丰科技创新基地项目（一期）"，项目总建筑 面积合计 20634.65 ㎡，项目总投资 19,989.21 万元。 董事会授权公司管理层办 理涉及本次建设新五丰科技创新基地项目（一期）的具体事宜并签署相关文件 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2025-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议通知于 2025 年 12 月 25 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，全体 董事一致同意豁免本次临时会议通知时限要求，会议于 2025 年 12 月 26 日以通 讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长 郭茂先生主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过了《关于提前赎回"再 22 转债"的议案》 自 2025 年 12 月 8 日至 2 ...

第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第一次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 全体与会董事通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长（法定代表人）的议 案》 证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-064 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 会议选举李檬先生为公司第十二届董事会董事长（法定代表人），任期与 公司本届董事会任期一致。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于选举董事会专门委员会的议案》 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第十二 届董事会设立审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会及薪酬与考 核委员会，经全体董事审议，各委员会组成如下： | 委员会名称 | 主任委员 | 委员 | ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-078 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议通知和会议材料于 2025 年 12 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席会议。本次会议 的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长唐志华先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板 上市的议案》 为深入推进公司的全球化战略，加强与境外资本市场对接，进一步提升公司 治理透明度和规范化水平，公司拟于境外发行股份（H股）并在香港联合交易所 有限公司（以下 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-087 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称本行）于 2025 年 12 月 10 日以书面形式 发出有关会议通知和材料，于 2025 年 12 月 26 日以书面传签形式完成召开并形 成决议。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下 议案： 一、审议通过《2025年业务连续性专项审计报告》 表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票 二、审议通过《关于与关联方开展授信类交易的议案》 方合英董事长、魏强董事因与该项议案存在利害关系，回避表决，该议案有 效表决票数为8票。 表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票 董事会同意2026年本行与中国中信金融资产管理股份有限公司开展同业借 款等授信类关联交易累计金额不超过1 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-045 金徽酒股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照《公司章程》规定，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份 回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司总股本 507,259,997 股，扣除 回购专用证券账户 10,428,943 股（回购股份已实施完毕），以 496,831,054 股为基 数计算共计派发现金股利 99,366,210.80 元（含税），占公司 2025 年前三季度合并 报表中归属于上市公司股东净利润的 30.69%。 如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，并相应调整分配总额。 二、决策程序 1. 审计委员会意见 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 2 元（含税），不送红股，不以公积 金转增股本。 本次利润分配以实施权 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-054 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 变更后的公司全称：浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司 变更后的公司英文全称：Zhejiang Sling Intelligent Drive Group Co., Ltd. 变更后的股票证券简称：斯菱智驱，股票证券代码"301550"保持不变 证券简称启用日期：2025 年 12 月 29 日 一、公司名称、证券简称、注册资本、经营范围变更的说明 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称为"公司"）分别于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议、于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第三 次临时股东会，分别审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、注册资本、经 营范围及修订<公司章程>的议案》，变更信息如下： | 类别 | | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | ...

迪阿股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人迪阿股份有限公司董事会现就提名赵东平为迪 阿股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为迪阿股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过迪阿股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 ...