| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川天微电子股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专 2026 第 0062000 号 目录: 1、内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线—业绩 四川天微电子股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专 2026 第 0062000 号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了四 川天微电子股份有限公司(以下简称"天微电子")2025年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天微电子董 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—89 页 四、资质附件…………………………………………………… ...

国金证券股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四川 天微电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关 规定，对天微电子2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金的基本情况 公司经中国证券监督管理委员会以"证监许可〔2021〕1969 号"文《关于 同意四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 28.09 元，募集资金总额为人民币 561,800,000.00 元，扣除发 行费用 53,255,967.79 元后，实际募集资金净额为人民币 508,544,032.21 元。该募 集资金已 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川天微电子股份有限公司会计估计变更 专项审核报告 川华信专 2026 第 0060000 号 目录: 1、专项审核报告 2、会计估计变更事项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//ac 四川天微电子股份有限公司 会计估计变更审核报告 我们审核了后附的四川天微电子股份有限公司(以下简称"天微电子")会计估计变更事项 说明。该会计估计变更事项说明已由天微电子管理层按照规定编制以满足信息披露监管要求。 一、管理层的责任 按照企业会计准则及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 3 号-- 日常信息 披露(2025年8月修订)第十六号科创板上市公司会计差错更正、会计政策或会计估计变更 公告》的规定,真实、准确地编制并 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ (GROUP) CPA（LLP） 电邮： schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川天微电子股份有限公司 2025 年度审计报告 川华信审 2026 第 0001000 号 目录: 1、审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 4、合并及母公司现金流量表 2、合并及母公司资产负债表 3、合并及母公司利润表 5、合并及母公司股东权益变动表 6、财务报表附注 四川天微电子股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审 2026 第 0001000 号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川天微电子股份有限公司(以下简称"天微电子")财务报表,包括 2025年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司 ...

1、四川天微电子股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告 2、四川天微电子股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表 2025 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 川华信专 2026 第 0059000 号 目录: | 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@2hxcpa.com.cn | 关于四川天微电子股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业兹 四川天微电子股份有限公司 专项审核报告 关于四川天微电子股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 川华信专 2026 第 0059000 号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了四川天微电子股份有限公司(以下 简称"贵公司")2025年12月31日合并及母公司资产负债表、2025年度 ...

内部控制审计报告 天健审〔2026〕206 号 目 录 | | | 二、资质附件……………………………………………………第 3—6 页 狮头科技发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了狮头科技发展股份有限公司（以下简称狮头股份公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是狮头 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，狮头股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企 ...

| 加川华信/集团\△汁师童冬所 地址:成都市抗邮桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 (特殊普通合伙) | | 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川天微电子股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的 鉴证报告 川华信专2026第0061000号 目录: 1、鉴证报告正文 2、《关于四川天微电子股份有限公司前期会计差错更正专项说明》 " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:川2 四川天微电子股份有限公司 会计差错更正专项说明 关于四川天微电子股份有限公司 前期会计差错更正的专项说明的鉴证报告 川华信专2026第0061000号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的四川天微电子股份有限公司(以下简称"天微电子")管理 层 ...

国泰海通证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司 提前赎回"松霖转债"的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为厦 门松霖科技股份有限公司（以下简称"松霖科技"、"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对公司提前赎回"松霖转 债"的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 6 年。票面利率具体为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三 年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （二）经上交所自律监管决定书〔2022〕217 号文同意，公司 61,000 万 ...

狮头科技发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （方沙） 作为狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2025 年度任职期间内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，在2025 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信履职、勤勉尽责、独立判断， 积极出席相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，积极参与公司治理 及重大决策，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益，切实发挥独立董 事作用。现将本人2025年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人方沙：女，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册 会计师、中国注册税务师。任职龙宸汇财税咨询（上海）有限公司执行董事兼总 经理、龙宸汇财税咨询（昆山）有限公司执行董事、创富星途投资管理(昆山)有 限公司执行董事、茶亿茶咔（苏州）餐饮服务管理有限公司执行董事兼总经理； 自2023年3月30日起兼任本公司独立董事。报告期内，本人担任公司第九届董事 会独立董事、第九届董事会审计委员会召集人、第九届董 ...