陕西兴化化学股份有限公司章程 目 录 第五章 党组织 第六章 董事和董事会 第一节 董事 1 / 59 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 党组织的机构设置 第二节 党组织职责 2 / 59 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 职工民主管理与劳动人事制度 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 1 章程 （2025 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 19 | | 第五章 | 董事会 45 | | 第六章 | 高级管理人员 59 | | 第七章 | 公司董事、首席执行官（CEO）和其他高级管理人员的资格和义务 62 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 69 | | 第九章 | 通知和公告 78 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 81 | | 第十一章 | 修改章程 84 | | 第十二章 | 争议解决 85 | | 第十三章 | 附则 86 | 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》（以下 简称" ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-038 深圳市宝明科技股份有限公司 关于为全资二级子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并 相互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信 /贷款额度累计不超过人民币 60 亿元。在上述综合授信/贷款额度内，公司及子公 司根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公 司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的公告》（公告编号： 2025-018）。 二、担保进展情况 近日，公司全资二级子公司赣州市宝明显示科技有限公司（以下简称"赣州 宝明" ...

北京菜市口百货股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 用于其他募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项募投项目："信息化平台升级建设项目""智慧物流建设项目" 及"定制及设计中心项目" 节余募集资金使用计划：为提高募集资金使用效率，公司拟将本次结项 的募投项目节余资金共计 244.48 万元（含项目未使用资金及扣减银行手续费后 的利息收入）用于募投项目"营销网络建设项目"，转入该项目募集资金专用账 户（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）。 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-030 本次结项募投项目"信息化平台升级建设项目""智慧物流建设项目"及 "定制及设计中心项目"，各单个项目节余募集资金（含利息收入）均低于 100 万元或低于该单个项目募集资金承诺投资额的 5%，根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》6.3.21 条第一款和第二款规定，前述 三个募投项目结项并将节余募集资金用于募投项目" ...

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举第五届董事会非独立董事五名、独立 非执行董事三名，与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第五届 董事会。公司于同日召开第五届董事会第一次会议，完成了第五届董事会董事长、 各专门委员会委员的选举及高级管理人员的聘任。现将有关情况公告如下： 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-052 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 一、 公司第五届董事会组成情况 （一）第五届董事会构成 董事长：HAO HONG 先生 执行董事：HAO HONG 先生、杨蕊女士、张达先生、洪亮先生（职工代表董事） 非执行董事：YE SONG 女士、张婷女士 独立非执行董事：侯欣一先生、孙雪娇女士、谢维恺先生 公司第五届董事会由九名董事组成，任期自 2025 年第二次临时股东大会选 举通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-022 漳州片仔癀药业股份有限公司 重要内容提示： 拟投资标的名称：漳州高鑫润信大健康产业投资合伙企业（有 限合伙）（暂定名，以工商注册为准；以下简称"高鑫润信基金"）。 拟投资领域：本基金的主要投资领域为医疗健康领域，包含药 品、医疗器械、医疗健康上游供应链及零部件、食品保健品、合成生 物、化工材料、消费医疗等大健康相关领域，医疗健康以外的其他领 域投资占比不超过本基金认缴出资规模的 10%。 拟投资金额：漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司漳州片仔癀投资管理有限公司（以下简称"片仔癀投资"） 拟作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴出资人民币 20,000 万元， 占高鑫润信基金目标募集规模的比例为 20%。 本次对外投资系与关联方漳州片仔癀资产经营有限公司（以下 简称"资产经营"）、漳州市旅游投资集团有限公司（以下简称"旅 投集团"）共同投资，构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 1 关于投资参与高鑫润信基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行 可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配 套资金向特定对象发行股票实施情况 暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 签署日期：二〇二五年八月 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准 确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本公 告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信 息披露文件。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对本次 交易相关事项的实质判断。审批机关 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行 可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配 套资金向特定对象发行股票实施情况 暨新增股份上市公告书 独立财务顾问（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 签署日期：二〇二五年八月 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准 确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本公 告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信 息披露文件。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对本次 交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次 ...

1 纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会 2025 年 8 月 7 日 2 证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-026 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）等法律法规、规范性文 件，以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下 简称"公司"）为完善公司治理结构并保证董事会规范运作，于 2025 年 8 月 6 日召开了职工代表大会并做出决议，选举卫继健先生为公司 第三届董事会职工董事（简历见附件），任期自公司 2025 年第一次 临时股东大会审议通过公司新章程之日起至第三届董事会任期届满 之日止。 卫继健先生符合《公司法》《章程指引》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》中有关董事任职资格的规定，将按照规定履行职 工董事的职责。本次换届 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-028 北京菜市口百货股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业 务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行 ...