证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-031 兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 于 2025 年 12 月 30 日 15:00 在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式 召开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2025 年 12 月 26 日以书面、 电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事 规则》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1.逐项审议通过《关于制定和修订部分治理制度的议案》 为完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相 关规定 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-054 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-056）。 3、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 为满足公司及子公司业务发展需要，保证流动资金周转及日常经营活动的正 常开展，2026 年度公司及子公司预计向银行申请综合授信总额度不超过人民币 4.5 亿元（大写：肆亿伍仟万元整）。申请银行授信业务的形式包括但不限于： 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十一次会议于 2025 年 12 月 23 日以书面方式 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-75 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 二次会议通知于2025年12月22日通过通讯方式或专人送达方式发出，2025年12 月30日在公司以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9 人。会议由公司董事长黄振华先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。 具体内容详见公司于2025年12月31日披露于巨潮资讯网的《关于2026年度 向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-76号）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通 ...

第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-087 广东东鹏控股股份有限公司 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于2025年12月30日在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召 开，会议通知于2025年12月24日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董 事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司高级 管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《2026年度日常关联交易预计的议案》。 2026年度公司预计与关联方发生的日常关联交易合计金额为1,260.00万元， 占公司最近一期经审计净资产的0.16%。预计金额未超过三千万元且未超过公司 最近一期经 ...

天康生物 天康生物股份有限公司 第八届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-066 二、备查文件 1、第八届董事会第三十一次（临时）会议决议； 2、第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第九次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次（临 时）会议通知于 2025 年 12 月 23 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并 于 2025 年 12 月 30 日（星期二）上午 11：00 以通讯表决方式召开，应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、 《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会 人员认真审议，形成如下决议： 一、议案审议情况 （一）审议并通过公司《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；（议 案内容详见刊登于 2025 年 12 月 31 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上 和巨潮资讯网 www.cninfo.co ...

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十一次会议于 2025 年 12 月 30 日（星期二）在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 26 日通过邮件、电话和专人送达等方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注 册资本的公告》（公告编号：临 202 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-082 葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十五次会议于 2025 年 12 月 30 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议由公 司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2025 年 12 月 25 日通过电子邮件 形式发出。 会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议召集、召开程 序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》之规定。会议决议合法有 效。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 专门委员会审议情况:本事项提交董事会审议前，业经公司第五届董事会提 1 名委员会 2025 年第三次会议审议通过、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通过。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 同意聘任赵鹏先生担任公司副总经理职务，任期自董事会 ...

第三届董事会第二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于2025年12月30日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2025 年12月27日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事 长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和 召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2025-057） 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-056 宁波德昌电机股份有限公司 三、备查文件 1、《第三届董事会第二次会议决议》 2、《2025 年第八 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-040 一、关于收购普凯世纪储能 100%股权的议案 详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于收购关联方资产的 公告》（公告编号：2025-041）。 表决结果：3 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权 根据公司《章程》的有关规定，本议案无需提交公司股东会审议。 特此公告。 重庆万里新能源股份有限公司 重庆万里新能源股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第九次会议 于 2025 年 12 月 29 日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议 由莫天全先生主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集、召开、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。经 与会董事认真审议，通过了以下议案： 董 事 会 2025 年 12 月 30 日 ...

议案内容：为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求， 积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议》，推动公司高质量发展，维护全体股东合法权益，增强投资者回报，切实履 行上市公司的责任和义务，结合公司实际情况，制定"提质增效重回报"行动方 案。 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-074 无锡市太极实业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次 会议，于 2025 年 12 月 24 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 12 月 30 日以通讯 表决方式召开。本次会议由公司董事长方涛先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》 详情参见公司于 ...