第一章 总则 第一条 为了规范湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）互动易 平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治 理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《湖北亨迪药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 湖北亨迪药业股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 12 月） 第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣 传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具 备明确事实依据的，公司不得在互动易平台发布或者回复。 第三章 内容规范性要求 第六条 公司在互动易平台信息发布信息及回复内容应当合法合规，符合以下 要求： （一）不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以 对投资者的提问进行充分、详细的说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的， 公司应当告知投资者关注公司的信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或回 复信息等形式代替信息披 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称 "公司"或"威马农机"）于 2025 年 7 月 25 日 召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建 设的情况下，拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理，上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-051）。 近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已到期赎回 并继续购买现金管理产品，现就有关进展情况公告如下： 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-077 威马农机 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-052 湖北亨迪药业股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 附件： 代旭勇个人简历 代旭勇，男，1979 年 1 月生，高级工程师，硕士研究生，农工民主党员。 曾任湖北中天亨迪药业有限公司技术部实验员；武汉百科药物开发有限公司技术 部实验员、技术部经理、生产部经理；2013 年 11 月至今任武汉百科药物开发有 限公司副总经理。 代旭勇先生目前未直接持有公司股份，通过荆门市宁康企业管理中心（有限 合伙）间接持有公司 0.135%的股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条规定的情形。 湖北亨迪药业股份有限公司 关于聘任公司总工程师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下， 使用合计不超过20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理， 上述额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范 围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募 集资金专户。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2025-008）。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金购买的现金管理 产品已到期赎回，现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情 况 证券代码：301592 证券简称：六 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-131 2、本次关联交易进展事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 一、关联交易进展事项概述 福建万辰生物科技集团股份有限公司（原名为"福建万辰生物科技股份有限 公司"，以下统称"公司"）于 2022 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》，同意公司控股子公司南京金万 辰生物科技有限公司（以下简称"南京金万辰"）与江苏含羞草农业有限公司（以 下简称"江苏含羞草"）签订《农村土地的承包经营权流转合同》（以下简称"原 合同"），南京金万辰受让江苏含羞草拥有的位于南京市溧水区白马镇王家棚子、 五七水库区域总面积约 618.77 亩土地的承包经营权，期限 30 年，自 2022 年 7 月 29 日起至 2052 年 7 月 28 日止，受让价款 990.23 万元。公司董事林该春女士 为江苏含羞草的法定代表人，同时担任执行董事兼总经理，本次交易构成关联交 易 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 7 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （https:// ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2025-079 特此公告。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 一、业绩承诺的基本情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11 月18日与江苏爱珀科科技有限公司（以下简称"标的公司"），司继成、李俊 军、肖兰凤、苏州爱珀科能源科技合伙企业（有限合伙）（曾用名：南通科瑞 迪科技合伙企业（有限合伙），以下简称"苏州爱珀科"）（以下合称"业绩 承诺方"）签订《关于江苏爱珀科科技有限公司之增资协议》，约定公司以人 民币4,500万元对标的公司进行增资，获得标的公司40.00%的股权，同时，业绩 承诺方对标的公司2023年至2025年的业绩作出承诺。 经审计，标的公司2024年度扣除非经常性损益后的净利润为169.03万元， 低于承诺净利润2,500万元，未完成业绩承诺，触发业绩补偿义务。2025年9月 12日，公司与业绩承诺方签署了《关于江苏爱珀科科技有限公司之增资协议之 补充协议（三）》，约定业绩承诺方通过将其持有的合计20.7197%标的公司股 权（对应标的公司注册资本人民币345.3288万元，实缴注册资本人民币345.32 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，参照《上市 公司治理准则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核方面的 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康终止关联交易的核查意见 作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司")持续 督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保 荐人"）对开能健康科技集团股份有限公司终止关联交易事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、原关联交易概述 随着商务净水机的业务发展，公司需要采购生产设备等固定资产、不锈钢等原 材料用于生产。2025 年 7 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届 监事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》，同 意公司通过全资子公司上海开能净化饮水设备有限公司（以下简称"开能净水"） 以 1,629.51 万元（含增值税）的价格受让上海原壹能智能设备制造有限公司（以下 简称"原壹能"）相关标的资产，相关资产类别为存货、固定资产及非流动资产， 交易标的位于上海市浦东新区秀浦路 3999 弄 35 号，其中包括存货：中心轴定位 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为完善湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、持续、 稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件，以及《湖北亨迪药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第三条 公司高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； 湖北亨迪药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则； （五）坚持激励与约束并重的原则。 第二章 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-130 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于控股子公司关联交易进展事项的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王丽卿、王泽宁、 林该春、陈文柱回避了该项议案表决。 经与会董事的审议，同意该项议案。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四十二次会议于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次董事会会议通知于 2025 年 12 月 27 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董 事发出。会议应出席董事共 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长王 丽卿主持，公司高级 ...