北京北汽模塑科技有限公司 2023 年度、2024 年度 及 2025 年 1-8 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 公司利润表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 公司所有者权益变动表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-127 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2026）第 110A000047 号 北京北汽模塑科技有限公司： 一、审计意见 我们审计了北京北汽模塑科技有限公司（以下简称北汽模塑公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 8 月 31 ...

关于 圣湘生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年三月三十一日 湖南省长沙市建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 1606 518038 上海市闵行区申贵路 669 号 1 楼 105 室 201100 网站：www.qiyuan.com 致：圣湘生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受圣湘生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2026 年第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人 员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发 表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《圣 湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本所声明如下： （一）在本法律意见书中，本 ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-008 青岛雷神科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（张力） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人张力在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，充 分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的 发展，为公司的战略规划等工作提出了意见和建议。现就2025年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 （一）基本情况 张力，女，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学法律硕士。 1996年开始执业，先后在山东德衡律师事务所、中伦律师事务所、中银 律师事务所执业，2011年1月至今任北京市康达律师事务所高级合伙人 1 律师。现任公司独立董事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称：华原股份或公司）的 独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件、部门规章、公司制度 的规定和要求，忠实、勤勉、尽责履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，关注公司发展状况，切实维护公司及股东的合法利益。现就本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人为中南民族大学法学学士、中国政法大学在读硕士，拥有丰富的律师从 业经验，为广西壮族自治区人民政府资本市场专家服务团成员。现任国浩律师（南 宁）事务所合伙人、执业律师及广西华原过滤系统股份有限公司独立董事，未在 其他上市公司兼职独立董事职务。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情形。 证券代码：920837 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十一次会议，审议《关于修 订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 议案表决结果：本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。 本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2026-028 广西华原过滤系统股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 广西华原过滤系统股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有 效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广西华原过滤系统股份有限公司章 程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-010 青岛雷神科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（张世兴） （二）独立性自查 经过自查，除独立董事津贴外，本人没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人不存 在影响独立性的情况，不存在以下情况： 1、 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人张世兴在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，充 分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的 发展，为公司的审计工作及内部控制等工作提出了意见和建议。现就 2025年度履行独立董事职责情况汇 ...

作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人李志刚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，充 分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的 发展，为公司的战略规划等工作提出了意见和建议。现就2025年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 青岛雷神科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（李志刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-009 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 2、 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公 司前5名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； ...

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-028 河南天马新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（孙亚光已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 本人孙亚光作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，任期于 2025 年 3 月届满离任。2025 年度在任期间，本人严格 按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，谨慎、勤勉、独立履行独立董 事职责，积极出席任期内相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立监督与专 业判断作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度在任期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）工作履历兼职情况 孙亚光先生，出生于 1962 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，矿物加 工专业，博士，研究生学历，教授级 ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-047 青岛雷神科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《制定<薪酬与考核 委员会议事规则>的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。 1 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理规则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《青岛雷神科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-046 青岛雷神科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《修订<董事、高级 管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理， 科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩， 建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的 1 工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...