章 程 常州亚玛顿股份有限公司 二○二六年三月 | 第一章 总则 … | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任. | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知……………………………………………………………………………………………………………………………………… 37 | | 第二节 公告 . | | ...

深信服科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （曾斌） 各位股东及股东代表： 本人作为深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规或其他规范性文件，以及《深信 服科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深信服科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）《深信服科技股 份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司自 治文件，在 2025 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度本 人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人曾斌，1983 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。 曾任职深圳证券交易所综合研究所博士后、研究员、公司治理中心副主任，法律 事务部高级经理。现任浙江天册（深圳）律师事务所高级顾问、本公司独立董事。 本人作为公司独立董事，符合《管理办法》第六条规定的独立性要求，不存 在影 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《对外担保管理制度》 湖北鼎龙控股股份有限公司 对外担保管理制度（草案）（H 股发行上市后适用） 第一条 为了规范湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司和全体股东合法权益和公司财 务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等法律、 法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《湖北鼎龙控股股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），特制订本管理制度。 第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联（连）方）不得强令或强制公司为他 人提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第四条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国民法典》和其它相关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则的规 定，并按照有关规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。 第五条 公司不得为任何非法人单位或个人提供担保。 第六条 公司对外担 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 章 程 二零二六年三月 公司以整体变更发起设立方式设立，在厦门市市场监督管理局注册登记，取 得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 913502007516215965。 第三条 公司于 2016 年 6 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可[2016]1306 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,900 万股，于 2016 年 7 月 12 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上 市。 公司于 2025 年 1 月 24 日经中国证监会备案，并于 2025 年 5 月 15 日经香港 联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）批准，在香港发行 67,910,000 股境外上市外资股（以下简称"H 股"），前述 H 股于 2025 年 5 月 27 日在香 港联交所上市。 第四条 公司注册名称：厦门吉宏科技股份有限公司 公司英文名称：Xiamen Jihong Co.,Ltd | | | 厦门吉宏科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《关联（连）交易制度》 湖北鼎龙控股股份有限公司 关联（连）交易制度（草案）（H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为促进公司的规范运作，保证公司与关联（连）方之间发生的关联 （连）交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联（连）交易行为不损害 公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、行政法规和规范性文件、公司 股票上市地证券监管规则及《公司章程》的相关要求，特制订本制度。 第二条 公司的关联（连）交易是指公司及其控股子公司与公司关联（连） 人之间发生的转移资源、劳务或义务行为，而不论是否收取价款。 本制度中如无特别说明，"关联（连）交易"的含义既包括《上市规则》定 义的"关联交易"，也包含《香港上市规则》所定义的"关连交易"；"关联（连） 方""关联（连）人"既包括《上 ...

第二条 《企业管治报告》由公司董事会负责编备，并在公司年度报告上列 载。公司证券部负责公司《企业管治报告》的编制工作。 第三条 公司《企业管治报告》应包括如下内容： （一）企业管治常规 1、以陈述方式阐明公司如何应用《联交所上市规则》附录《企业管治守则》 （以下简称"《守则》"）列载的原则，让股东可衡量有关原则如何应用； 湖北鼎龙控股股份有限公司 《企业管治报告制度》 湖北鼎龙控股股份有限公司 企业管治报告制度（草案）（H 股发行上市后适用） 第一条 为增加公司透明度，明确企业管治报告编制流程，根据《中华人民 共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证券联交所上市规则》（以下简称 《联交所上市规则》）等相关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 2、说明公司是否遵守守则条文。若公司已采纳本身比守则条文更为严格的 守则，可在年报中促使他人注意此一事实； 3、如偏离《守则》条文（包括采用《守则》条文以外的任何替代方式）， 须说明在有关财政年度中任何偏离《守则》条文的详情（包括经过审慎考虑的理 由）。 （二）董事的证券交易 1、公司是否有采纳一套比《联交所上市规 ...

阳光电源股份有限公司 第二条 员工持股计划的目的 本员工持股计划根据《公司法》《证券法》《指导意见》《创业板规范运作》 以及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》制定，遵循公平、公正、 公开的原则，公司员工自愿、合法合规地参与本次员工持股计划。 2026 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范阳光电源股份有限公司（以下简称"阳光电源"或"公司"） 2026 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等相关法律、行政 法规、规范性文件和《阳光电源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，特制定《阳光电源股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》（以下 简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 公司设立员工持股计划的目的：为进一步完善公司法人治理结 ...

第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司 ESG 职责的履行情况，披露公司 ESG 报告。 第二章 ESG 理念与原则 湖北鼎龙控股股份有限公司 《环境、社会、公司治理（ESG）管理制度》 湖北鼎龙控股股份有限公司 环境、社会、公司治理（ESG）管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为建立健全湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理管理（Governance）（以下简称 "ESG"）管理体系，积极履行 ESG 职责，推进经济社会和环境的可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 (2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发 展报告（试行）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及规 范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《股东通讯政策》 湖北鼎龙控股股份有限公司 股东通讯政策（草案）（H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 本政策所载条文旨在确保湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公 司"）的股东以及其他利益相关者（包括有意投资人士）可获得均衡及容易理解 的公司资料，在知情情况下行使权利并加强股东、投资人士与公司之间的沟通。 第二章 总体政策 第二条 公司向股东传达信息的主要渠道为：公司中期报告、年度报告、季 度报告、年度股东会及其它可能召开的股东会，并将所有呈交予香港联合交易所 有限公司网站、深圳证券交易所网站的披露资料，以及公司通讯及其它公司刊物 登载于香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）、深圳证券交易所网站 （https://www.szse.cn）及公司网站（https://www.dl-kg.com）。 第三章 通讯途径 第三条 股东查询 （一）公司已于其网站（https://www.dl-kg.com）披露公司的联系方式，以 便股东提出任何有关公司的查询。 （二）股东如对名下持股有任何问题，应当向公司的 H 股股份过户登记处 提出。 （三）股东可随时要求索取公司的公 ...

湖北能源集团股份有限公司 对外担保管理办法 （本修订稿已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北能源集团股份有限公司（以下简称 公司）的担保行为和担保管理工作，健全和完善担保风险管 理机制，防范经营风险，保护公司、全体股东及其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及公司《章程》《贯彻落实"三重一 大"决策制度实施办法》《司库管理办法（试行）》等规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司及所属子公司 为其他单位的借款和发行债券、基金产品、信托产品、资产 管理计划等融资行为提供的各种形式担保，具体包括但不限 于提供一般保证、连带责任保证、抵押、质押、具有担保效 力的共同借款合同、具有担保效力的支持性函件等（不包含 留置和定金）。 第三条 本办法适用于公司及所属全资、控股子公司 （以下简称子公司）。 第二章 担保的原则 第四条 公司担保实行集中管理，未经董事会或股东会 审议批准，公司及所属 ...