天津锐新昌科技股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议意见 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2026 年 2 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开 2026 年第一次独立董事专门会议。 会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，独立董事王清召集并主持本 次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《天津锐新昌科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律、法 规的规定，会议决议合法有效，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会 审议。 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）、《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律法规、规章及规范性文件规定及《公司章程》的有 关规定，在将本次相关事项提交董事会审议前，公司第七届董事会独立董事对本 次交易相关议案进行审议，形成审核意见如下： 1、公司符合相关法律法规、规章及规范性文件规定的发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金的相关条件。 2、公司本次交易方案的制定符合公司的实 ...

天津锐新昌科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式，向童小平、张亚鹏等 10 名交易对方（以下简称"交易对方"）购买 其合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司（以下简称"标的公司"）51%股权（以 下简称"标的资产"），同时向包括黄山开投领盾创业投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体情况如下： 1、本次交易的标的资产为交易对方所持有的标的公司股权，不涉及立项、 环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。公司已在《天津锐新 昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》中详细披露本次交易行为涉及的已履行和尚待履行的决策和批准程序，并 对可能无法取得批准、审核或注册的风险作出了特别提示。 3、本次交易有利于提高公司资产 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2026-006 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更 和差错更正》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关法律法规的 规定，对应收款项整个存续期预期信用损失率进行细化调整。变更后的会计估计能 够更加合理地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及 现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次会计估计变更自 2026 年 1 月 1 日起开始执行，采用未来适用法进行相应会 计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经 营成果不会产生影响。 天津锐新昌科技股份有限公司 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 26 日召开 第七届董事会审计委员会第四次会议、第七届董事会第五次会议，审议通过了《关 于会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所 ...

天津锐新昌科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第 十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则》第八条规定的说明 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式，购买童小平、张亚鹏等 10 名交易对方（以下简称 "交易对方"）合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司（以下简称"标的公司"） 51%股权（以下简称"标的资产"），同时向包括黄山开投领盾创业投资有限公司 在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条 的规定 《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发行股 份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同 行业或上下游。" 《重组审核规则》第八条规定，"创业板上市公司实施重大资产重组的，拟 购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下 游。" 根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年 修订）》的 ...

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式，购买童小平、张亚鹏等 10 名交易对方（以下简称"交易对方"）合 计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司 51%股权，同时向包括黄山开投领盾创业投 资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所的相关规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性进行了认真审核，说明如下： 天津锐新昌科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效 性的说明 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及签署相关协议期间，采 取了必要且充分的保密措施并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 （二）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，同时制作了交易 进程备忘录，如实、完整地记录了筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹 划决策人员名单、筹划决策方式，并将内幕信息知情人名单、交易进程备忘录向 深圳证券 ...

天津锐新昌科技股份有限公司董事会 关于本次交易预计构成重大资产重组及关联交易且不构成重组上市 的说明 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式，购买童小平、张亚鹏等 10 名交易对方（以下简称 "交易对方"）合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司（以下简称"标的公司"） 51%股权（以下简称"标的资产"），同时向包括黄山开投领盾创业投资有限公司 （以下简称"开投领盾"）在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司董事会审议本次重组相关事项时，关联董事已回避表决；上市公司 董事会再次审议本次重组事项时，关联董事将继续回避表决。上市公司在后续召 开股东会审议本次重组相关事项时，关联股东将回避表决。 三、本次交易不构成重组上市 2025 年 8 月 12 日，开投领盾通过协议转让方式取得了国占昌、国佳、王静 持有的公司合计 40,299,750 股股份，占公司目前总股本扣除回购专户股份后股本 的比例为 24.43%。同时，国占昌、国佳、王静签署了《表决权放弃协议》并出 具了《关于不谋求公司控制权的承诺函》，在约定的 ...

天津锐新昌科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式，向童小平、张亚鹏等 10 名交易对方购买其合计持有的芜湖德恒汽 车装备有限公司 51%股权，同时向包括黄山开投领盾创业投资有限公司在内的不 超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司 信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和 规范性法律文件的要求，遵循《天津锐新昌科技股份有限公司章程》及内部管理 制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制 度。具体情况如下： 1、公司与交易相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，即告知交易相关方 对本次交易相关信息严格保密，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该等 信息，不得利用该等信息进行内幕交易。 2、在内幕信息依法公开披露前，公司采取了必要且充分的保密措施，严格 限定本次交易相关敏感信息的知悉范围，做好信息管理和内幕信息知情人登记工 作，知晓相关敏感信息的仅 ...

京蓝科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动情况暨停牌核查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2026-020 1、京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）的股票（证 券简称：ST 京蓝，证券代码：000711）于 2026 年 2 月 24 日、2026 年 2 月 25 日、2026 年 2 月 26 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 13.13%，根 据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司股票自 2026 年 1 月 23 日至 2026 年 2 月 26 日期间价格涨幅为 116.67%， 期间多次触及股票交易异常波动情形、1 次触及严重异常波动情形，公司股票短 期内价格涨幅较大，严重脱离公司业绩情况。为维护投资者利益，公司将就股票 交易波动情况进行核查。经公司申请，公司股票（证券简称：ST 京蓝，证券代 码：000711）自 2026 年 2 月 27 日开市起停牌，待核查结束并披露相关公告后复 牌，预计停牌时间 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项规定： "上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计 数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资 产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规 定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于 同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会 认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 天津锐新昌科技股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式，向童小平、张亚鹏等 10 名交易对方购买其合计持有的芜湖德恒汽 车装备有限公司 51%股权，同时向包括黄山开投领盾创业投资有限公司在内的不 超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 天津锐新昌科技股份有限公司 经公司自查，本次交易前十二个月内，公司未发生《上市公司重大资产重组 管理办法》认定的重大资产交易行为，不存在连续对同一或者相关资产进行 ...

公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称《重组管理办法》）第十一条、第四十三条和第四十四条的规定， 具体情况如下： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； （三）本次交易所涉及的资产定价将以评估值为基础确定，不存在损害公司 和股东合法权益的情形； （四）本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； 天津锐新昌科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第 四十三条和第四十四条规定的说明 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式，购买童小平、张亚鹏等 10 名交易对方（以下简称"交易对方"）合 计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司（以下简称"标的公司"）51%股权（以下 简称"标的资产"），同时向包括黄山开投领盾创业投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称 ...