第一条 为加强广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理，保证公司董事、高级管理人员依法履行职权，建立科学有 效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《广东翔鹭钨业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水 平； （二）责权利统一原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配； （三）短期薪酬与长期激励相结合原则； 广东翔鹭钨业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章总则 1 / 4 在公司领取独立董事津贴，由公司股东会审议确定的具体方案执行。独立董 事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司 章程》的规定行使其他法定职权产生的必要费用由公司承担。 （二）非独立董事： （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章管理机构 第四条 公司董事会薪酬 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《内幕信息知情人登记管理制度》 湖北鼎龙控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案）（H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以 下简称《证券及期货条例》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接 控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《投资者关系管理制度》 湖北鼎龙控股股份有限公司 投资者关系管理制度（草案）（H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了加强湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，倡导理性投资，促进公司 治理结构的改善，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和《湖北鼎龙控股股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投 资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展， ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-030 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》暨 修订、制定部分公司治理制度（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日召开 第六届董事会第十次会议，逐项审议通过了《关于修订 H 股发行上市后生效的 <公司章程（草案）>暨修订、制定部分公司治理制度（草案）的议案》。现将 相关情况公告如下： 一、修订 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》暨修订、制定部分 公司治理制度（草案）相关情况 鉴于公司拟发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次 H 股发行上市"），根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证 券和上市管理试行办法》及其监管规则适用指引、《上市公司章程指引》等中 国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限 ...

2025年度独立董事述职报告（董绍华） 山东墨龙石油机械股份有限公司 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 2025年度，公司共组织召开13次董事会会议、1次年度股东会、2次临时股东 会。本人均积极出席董事会、股东会，认真阅读会议文件和相关材料，研讨和审 各位股东及股东代表： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 董绍华先生，1972年1月出生，中共党员，博士研究生学历。获得中组部万 人计划"科技创新领军人才"、科技部创新人才推进计划"中青年科技创新领军 人才"、北京市 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事二〇二五年度述职报告 陈燕燕 各位股东及股东代表： 2025年度，本人在任职深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董 事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本年度应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次 | 本年度召开股 | 本年度出席 | | | 董事会次数 | 次数 | 次数 | | 未出席会议 | 东会次数 | 股东会次数 | | 陈燕燕 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 3 | 3 | 2025年度内，本人不存在缺席或连续两次未亲自出席董 ...

健康元药业集团 2025 年度独立董事述职报告 2025 年度，本人共计参加七次董事会，三次股东会。本人对董事会各项议 案均认真审核，并依据自身专业进行审慎判断，未对相关议案提出异议。本年度， 健康元药业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）独立董事，2025 年度，本人严格遵照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及 《公司章程》等相关规定，始终秉持专业、严谨、务实的工作作风。依托深厚的 会计学与公司治理专业背景，聚焦公司财务质量、内部控制体系建设及可持续发 展（ESG）战略，积极建言献策，助力公司实现高质量、可持续的稳健发展。现 将本人 2025 年度履职情况述职如下： 一、本人基本情况及独立性说明 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人彭娟，女，1964 年生，副教授、博士，博士生导师。1997 年至 2024 年，任职于上海交通大学安泰经济与管理学院会计系，2016-2019 年兼任上海交 通大学安泰经济与管理学院高管教育中心主任。现任本公司独立董事，上海市成 本研究会秘书长兼培训部主任、中国财务云研究院顾问、行为科学理事会 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（张振全） 各位股东及股东代表： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 张振全先生，1968年3月出生，中共党员，本科学历。2015年8月取得独立董 事资格证书。高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师、一级造价工程师、 潍坊市首批会计专家、山东省注册会计师行业标兵，现任寿光圣诚有限责任会计 师事务所董事、总经理，寿光圣诚资产评估有限公司执行董事、总经理，公司独 立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （金雪军） 作为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司或会稽山)的第六届董事会 独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，独立、诚信、勤勉地 履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司的整体利益和股东的合法权益， 现将公司独立董事2025年度履职情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 本人作为公司第六届董事会独立董事，任期自2025年12月2日至2026年2月8 日，具备上市公司独立董事任职资格，不存在任何影响其担任公司独立董事独 立性的关系。 同时本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，具备法律 法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响决 策独立性的情况。 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 金雪军，中国国籍，经济研究生。历任浙江大学教师、讲师、副教授，现 任浙江大学教授、博士生导师、浙商证券股份有限公司独立董事、浙江物产环 保能源股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 （三）出席董事会各专门委员会会议情 ...

第四条 公司期货套期保值业务以套期保值、锁定成本为原则，必须有明 确的标的，包括库存存货中黄金含量或批发生产订单所需黄金用料。 第五条 公司从事期货和衍生品交易，应当编制可行性分析报告并提交董 事会审议。 曼卡龙珠宝股份有限公司 期货及衍生品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为适应曼卡龙珠宝股份有限公司（简称"曼卡龙"或"公司"）及其子公 司业务发展，规范原材料套期保值交易业务，有效防范原材料及产品大幅波动 带来的市场风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》 《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的套期保值业务。 第三条 公司从事期货及衍生品套期保值业务主要是指为管理外汇风险、 价格风险、利率风险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货 和衍生品交易的活动。公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于 与公司生产经营相关的产品、原材料 ...