证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025075 四川九洲电器股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会 的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）下午 2:50 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026 年 1 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 1 月 14 日 9:15 至 2026 年 1 月 14 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 8 日 7、出席对象： ...

股票代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2025-059 浙江仙琚制药股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 19 日下午 14:00 网络投票时间： 2025 年 12 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年12月19日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始 投票的时间为2025年12月19日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司会议室； 3、会议召集人：公司董事会。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长张宇松先生。 会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》 的有关 ...

关于浙江仙琚制药股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于浙江仙琚制药股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：浙江仙琚制药股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江仙琚制药股份有限 公司（以下简称"公司"或"仙琚制药"）委托，就公司召开 2025 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《浙江仙琚制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大 ...

证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2025-023 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 5 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为 2026 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网 ...

北京市天元律师事务所 关于西安环球印务股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 753 号 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并 依法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 公司第六届董事会于 2025 年 11 月 28 日召开第十六次会议做出决议召集本 次股东会，并于 2025 年 11 月 29 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会 通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事 项、投票方式和出席会议对象等内容。 致：西安环球印务股份有限公司 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2025 年 12 月 19 日在西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公 司会议室召开 ...

2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情况。 证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-077 西安环球印务股份有限公司 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年12月19日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日（星 期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司 会议室 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长思奇甬先生 6、本次会议的召集、召开符合《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五 次（临时）会议于 2025 年 12 月 19 日上午 9:30 在湖南省长沙市合平路 638 号 1 楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件方式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇 主持，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事黄征因公出差，委托董事桑瑜代 其出席和表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于对湖南证监局责令改正措施的整改报告的议案》 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-83 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 公司于 2025 年 11 月 28 日收到中国证券监督管理委员会湖南监 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-060 浙江仙琚制药股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19日召开公 司2025年第三次临时股东大会、职工代表大会，换届选举产生了公司第九届董事 会成员。第九届董事会第一次会议于2025年12月19日以现场方式在公司会议室召 开，会议通知已于2025年12月12日以预通知方式送达各位董事。会议由张宇松先 生主持，本次董事会应到董事9名，实到董事9名。公司高级管理人员列席了本次 会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，经过与会董事的 充分讨论，会议审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 与会董事以现场投票表决方式通过了以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九 届董事会董事长及执行公司事务的董事的议案》； 选举张宇松先生为公司第九届董事会董事长，选举其为执行公司事务的董事， 并担任公司法定代 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025068 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2025 年度第十次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事 会 2025 年度第十次会议于 2025 年 12 月 19 日 15:30 在公司会议 室现场召开。会议通知于 2025 年 12 月 18 日以专人、邮件方式 送达。会议由董事长谷雨先生主持，公司高级管理人员列席会议。 本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人（其中 委托出席董事 2 名，非独立董事程旗女士、张邯先生因工作原因， 分别书面授权委托非独立董事兰盈杰先生出席会议并代为行使 表决权）。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了 七项议案： 一、审议通过《关于收购射频业务资产组暨关联交易的议案》。 公司独立董事专门会议已对本议案进行前置审核，认为公司 收购射频业务资产组暨关联交易事项旨在布局与公司主营业务 具有相关性、协同 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-074 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十四次会议于 2025 年 12 月 19 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼 一楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司高级管理人员列席了本 次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》 因公司经营发展需要，董事会同意公司向以下银行申请综合授信额度，并同 意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关 的法律文件。详细情况如下： | 银行名称 | 授信额度 | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | | 兴业银行股份有限公司广州分行 | 人民币 20,000 ...