宁波中大力德智能传动股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会办公室向公司董事 会报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定 期报告和临时报告等；公司董事会办公室为公司信息披露工作的管理部门，负责公 开信息披露的制作工作，负责统一办理公司应公开披露的所有信息的报送和披露手 续。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 宁波中大力德智能传动股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《宁 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 信息披露管理制度 宁波中大力德智能传动股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 根据中国证券监督管理委员会有关上市公司信息披露的要求和《上 市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》，以及《宁波中大力德 智能传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，为规范宁波 中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，确保信息 真实、准确、完整、及时，特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及 "披露"系指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）其他 相关规定在符合条件媒体（证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体 的统称）上公告信 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，保证公司管理层认真执行董事会决议，切实履行公司 日常经营管理职责，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件制定本工作细 则。 第二条 公司总经理由董事会聘任，向董事会负责，负责公司的经营管理工 作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业，掌握国家 政策、法律法规； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任公 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作和持续健康发展，加强对控股子公司的管理控制，确保控股子公司业 务符合公司的总体战略发展方向，建立有效的管理机制，提高公司整体资产运 营质量和抗风险能力，最大程度地保护投资者的合法权益，按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性 文件及《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司直接或间接持有其50%以上股份，或者 持有其股份在50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或其他安排等方式能够实际控制的具有独立法人资格的公司。 第三条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，通过向控股子公 司委派或推荐董事、监事、高级管理人员以及日常监管等途径行使股东权利， 并负有对控股子公司指导、监督等义务。 第四条 控股子公司应当在公司整体发 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名委员组成，委员由董事担任，其中 2 名委员为独 立董事。 第六条 提名委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去 委员资格。 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前， 原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时，公 司董事会应按本 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宁波中大力德智能传动股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事 管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所股 票上市规则》、上市公司协会发布的《上市公司审计委员会工作指引》和《宁波中 大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中二名为独立董事。审计委员中至少有一名独立董事为专业会计人 士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由专业会计人士的独立董事 担任 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《北京挖金客信息科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案等。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委 员为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本 工作细则规定的不得任职之情形，不得被无 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护北京挖金客信 息科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京挖金客信息 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资包括： 1、风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债 券、投资基金、期货、期权及其他金融衍生品种等。 2、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资， 即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并 等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 3、委托理财、委托贷款。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济效益。 第二章 投资决策及程序 第四条 公司股东会、董事会为投资的决策机构，各自在其权限范围内行使投资 决策权。 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益 相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第10号—市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》等其他有关法律法规，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的核心目的在于引导公司的市场价值与内在价值趋同，通 过聚焦主业，提升经营效率与核心竞争力，增强公司价值创造能力；通过合 规、高效的信息披露、投资者关系管理，增强公司透明度，提升市场对公司的 价值认同；同时利用科学的资本运作、权益管理等手段，使公司价值得以充分 实现，推动公司市值与内在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则： （一）合规性原则：公司市值管理的一切行为均须以相关法律法规及规范性 文件为基石，确保所有 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，促进 经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法 律、法规、规范性文件和《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况,制订本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关 的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的审查与评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、高级管 理人员和其他有关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系 列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第六条 内审部配 ...