广东海大集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 1 第十条 董事会秘书是公司投资者关系管理的负责人，全面负责公司投资者关系管 理工作。 董事会秘书在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情 况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。 2 第八条 投资者关系管理工作的基本原则是： (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自 律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为 准则； (二) 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； (三) 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求； (四) 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守 底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态； 第九条 投资者关系管理的目的是： (一) 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉。 (二) 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； ( ...

第五条 公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，其投资产品的期 限不得超过十二个月，且必须安全性高、流动性好，不得影响募集资金投资计划 正常进行。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，还应遵照公司《募集资 金管理制度》执行。 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财业务的管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理效率，保持 合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，进一步保护公司利益 和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 公司财产进行投资和管理或者购买相关理财 ...

广东海大集团股份有限公司 本管理制度所称"信息披露"，是指按照法律、法规和交易商协会规定要求 披露的信息，在规定时间内，按照规定的程序、以规定的方式向投资者披 露。 本管理制度所称"债务融资工具"，是指公司在中国银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 本管理制度所称"存续期"，是指债务融资工具发行登记完成直至付息兑付 全部完成或发生债务融资工具债权债务关系终止的其他情形期间。 第二章 信息披露事务管理制度的制定 第三条 本管理制度由公司证券部提交公司董事会审议通过后实施，并按照交易商 1 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"、"企业"）在银行间 债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据 中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国 银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称"《信息披露规则》"）及相 关法律法规，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称"信息"，是指公司作为交易商协会的注册会员，在非 ...

广东海大集团股份有限公司 1、违反《公司章程》、内部控制制度、职业道德与行为规范等行为； 2、牟取不正当利益，收受或进行商业贿赂等行为； 3、将正常情况下可以使公司合法获利的交易事项转移给他人； 4、故意隐瞒、错报交易事项，使信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏； 5、贪污、挪用、盗窃、侵占公司资产； 6、伪造、变造会计记录或凭证，提供虚假财务报告； 投诉举报及投诉举报人保护制度 第一章 总则 第一条 为加强广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")对投诉举报 的管理和对投诉举报人的保护，规范投诉举报管理工作,维护公司合法权益，保 障公司员工或第三方正常行使投诉、举报违法违规行为的权利，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》等法 律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二章 投诉举报范围及管理职责归属 第二条 投诉举报范围： 7、泄露公司的商业机密、技术秘密； 8、公司董事、总裁及其他高级管理人员以权谋私； 9、其他危害公司正常运营和社会声誉的行为。 第三条 公司审计中心是投诉及举报人保护的管理部门，具体职责： 1、负责管理投诉举报 ...

第一章 总则 第四条 董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任证券事务代表，协助董事会秘 广东海大集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （四）经证券交易所专业培训和资格考试并取得合格证书。 1 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更 好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办 法》和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会 负责。董事会秘书享有公司高管人员的各项职权，依法参加董事会、 股东会会议和各级经营管理决策层会议，对涉及公司治理运作程序和 信息披露事项的合法合规性发表意见；有权了解公司的经营和财务情 况，调阅涉及信息披露等事宜的相关文件、资料，查阅公司会计账簿， 要求公司控股股东、董事、高级管理人员等有关人员对相关事项作出 说明；有权要求公司就涉及信息披露的重大疑难事项聘请中介机构出 具专业意见，作为公司决策的依据。公司董事、高级管理人员（以下 统称"董高"）和各部门、分支机构应当支持和配合董事会秘书的工 作，不得以任何理由限制、阻扰董 ...

广东海大集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 第一章 总则 公司董事、高级管理人员计划通过深圳证券交易所集中竞价交易或者 大宗交易方式减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前向深圳 证券交易所报告并预先披露减持计划，每次减持时间区间不超过 3 个 月。 公司董事、高级管理人员所持公司股份被人民法院通过证券交易所集 中竞价交易或者大宗交易方式强制执行的，董事、高级管理人员应当 在收到相关执行通知后 2 个交易日内披露。 （三）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则 认定的其他与公司或公司董事、高级管理人员有特殊关系，可 能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。 第六条 公司董事和高级管理人员因离婚导致其所持本公司股份减少的，股份 的过出方和过入方应当持续共同遵守本管理办法的有关规定。法律行 政法规、中国证监会另有规定的除外。 公司董事、高级管理人员在未披露股份增持计划的情况下，首次披露 其股份增持情况并且拟继续增持的，应当披露其后续股份增持计划， 增持时间区间自增持计划披露之日起不超过六个月。披露股份增持计 划后，在拟定的增持计划实施期限过半时，应当在事实发生之日通知 董事会 ...

上海美斯特邦威服饰股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年六月 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | | 第四章 | 股东会的召开 | 6 | | 第五章 | 附则 | 11 | 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）股东会的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够股东会依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。股东会公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开， ...

广东海大集团股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 宗旨 第一条 为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥期货套期保值功能，规 范广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期保值 业务的决策、操作和管理程序，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》等内部控制制度建设的总体要求，特制定本期货套期 保值业务的风险控制制度。 第五条 期货风控负责人负责期货出入金有关资料的收集、初审、保管，负 第三条 公司成立期货套保决策小组（以下简称"决策小组"），由公司董 事长、联席董事长、总裁、副总裁组成。负责公司套期保值业务的 具体决策。对套保业务进行监督管理，审批套保方案，审批相关业 务操作细则，套保业务突发风险的应急处理等。 第四条 期货指令下达人负责期货操作指令的下达和监督指令的执行情况。 期货交易员负责按照指令进行期货操作，并及时向指令下达人汇报 行情变化和走势；根据期货日报核对期货交易记录是否正确，按照 要求编制和提供期货交易日报告。 责期货日账单的核对及汇总，并编制期货日报。 ...

广东海大集团股份有限公司 第一条 为规范广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 发挥内部审计在强化内部控制、完善公司治理结构的作用，保护公司及 股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或内部审计人员对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动 的效率和效果等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善 治理、实现经营目标的活动。 第三条 本制度适用于公司、控股子公司、内部机构或职能部门、参股公司以及 通过其他方式获得实际控制权的企业或部门。 第四条 公司设审计中心作为公司内部审计机构，负责公司内部审计工作的开展 与实施。公司审计中心对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。 审计中心在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进 行检查监督过程中，应当接受审计委员会的监督指导。审计委员会参与 ...

广东海大集团股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总 则 （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为公司主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子 公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制 人及其关联人。 （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本办 法的规定执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当按照本管理办法的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； 第二章 对外财务资助的审批权限及审批程序 （一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%； （二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额 超过公司最近一期经审计净资产 10%； （三）深交所或者公司章程规定的其他情形。 （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业 一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； 第一条 为依法规范广东海大集团股份有限公司（以下简称 "公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务 ...