证券代码：688511 证券简称：*ST 天微 公告编号：2026-011 四川天微电子股份有限公司 关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事会延期换届情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2026 年 3 月 2 日届满，鉴于相关换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工 作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委 员会及董事会聘任的高级管理人员任期亦将相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会 成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应 的职责和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作， 尽快完成董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 二、公司部分独立董事任期届满的提示 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比 ...

公司代码：600539 公司简称：狮头股份 狮头科技发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制 ...

公司代码：688511 公司简称：*ST 天微 四川天微电子股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 四川天微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2026-007 狮头科技发展股份有限公司 关于公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（"公司"）根据《上市公司治理准则》《公司 章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经 济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定 了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下： 一、适用对象 公司的董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 在公司任职的非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬， 不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。 （2）独立董事 3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公 ...

四川天微电子股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 依据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《四川天微电子股份有限公司章程》 《四川天微电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规范性文件 的要求，2025 年，四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）秉持勤勉尽责原则，切 实有效地开展工作，现将履职情况报告如下： 一、审计委员会组成 根据公司《董事会审计委员会工作细则》规定，审计委员会由三名不在公 司担任高级管理人员的董事构成，其中独立董事应占委员会成员多数，且至少 应有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会设召集人（主任委员）一名， 由独立董事担任，负责主持审计委员会工作，召集人应为会计专业人士，主任 委员由董事会批准产生。其主要职责为依据《公司章程》规定，对公司内部控 制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价。 在报告期内，审计委员会由三名董事组成，分别为陈旭东、祁康成和柳锦 春。此三位委员均为独立董事，其中，陈旭东为会计专业人士，并由其 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2026-012 狮头科技发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日召开 第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现将具体情况公告如下： 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自 初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。 一、计提资产减值准备的概述 公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，为了更加真实、准确反映 公司的财务状况、资产状况及经营成果，对 2025 年度财务报告合并范围内的各 类资产进行了全面清查 、分析和评估，对可能发生信用及资产减值的资产计提 了减值准备，具体如下： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 2025 年度计入当期损益金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -1,255,345.25 | ...

关于四川天微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 川华信专 2026 第 0057000 号 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：四川天微电子股份有限公司 审计单位：四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-85560449 四川天微电子股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 川华信专 2026 第 0057000 号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 专项报告 四川天微电子股份有限公司 专项报告 关于四川天微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 川华信专 2026 第 0057000 号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了四川天微电子股份有限公司(以下简称"贵公司")2025年度财 : 务报表,包括2025年12月31日合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并于2026年2月27 日出具了报告号为川华信审2026第0001000号无保留意见的审 ...

狮头科技发展股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | 首席合伙人 | 钟建国 | 年末合伙人数量 | 2024 | 241 | | | | 年末执业人 | 注册会计师 | ...

狮头科技发展股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有 关规定，狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会勤勉尽责， 认真履行相关职责，现将 2025 年度履职情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 2025 年公司第九届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事共 3 名委 员组成，委员分别是：独立董事方沙、独立董事桂磊和董事吴家辉，其中主任委 员由具有会计专业人士资格的独立董事方沙女士担任。审计委员会的构成符合监 管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审 查、监督作用，勤勉尽责，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量 发挥了重要作用。期间，公司董事会审计委员会共召开 9 次会议，审议了公司定 期报告、聘任会计师事务所、重大资产重组暨关联交易方案等相关事项，组织召 开年度审计工作相关协调会议。 三、2025 年度董事 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2026-013 狮头科技发展股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 股东会召开日期：2026年3月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 3 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 20 日 至2026 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...