本报告依据中国资产评估准则编制 安徽国风新材料股份有限公司拟发行股份及支付现金 购买太湖金张科技股份有限公司股权所涉及的 太湖金张科技股份有限公司 股东全部权益价值 加期资产评估报告 中水致远评报字[2026]第 020008 号 (共3册,第1册) 中水 展公司 六十 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3411020131341101202600085 | | --- | --- | | 合同编号: | ZSZY [2025] 021088 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中水致远评报字[2026]第020008号 | | 报告名称: | 安徽国风新材料股份有限公司拟发行股份及支付现金购买大湖金 张科技股份有限公司股权所涉及的太湖金张科技股份有限公司股 东全部权益价值 | | 评估结论: | 1,306,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2026年02月26日 | | 评估机构名称: | 中水致远资产评估有限公司 | | | (资产评估师) 史先锋 正式会员 编号:34110010 | | 签名人员: | 萌菲 (资产评 ...

东方证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 （一）本次解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行 股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕 1325 号），公司已向无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基 金、华富瑞兴投资管理有限公司、鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司、台州 城投沣收一号股权投资合伙企业（有限合伙）、王梓旭、济南瀚祥投资管理合伙企业 （有限合伙）、中国国际金融股份有限公司、华泰资产管理有限公司、诺德基金管理 有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 37 号私募证券投资基金、广发 证券股份有限公司、华安证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司等共 13 家 特定投资者发行人民币普通股股票 21,939,831 股，对应的具体对象情况如下： | 序号 | 发行对象名称 | 发行股数 | | 上市日期 | | 限售期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | （月） | | | ...

关于深圳证券交易所 《关于安徽国风新材料股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的 回复之专项核查意见 容诚专字[2026]230Z0388 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 问题 | 1、关于标的资产业绩和经营情况 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2、关于标的资产财务数据 | 70 | | 问题 | 4、关于内部控制 79 | | | 问题 | 6、关于员工持股平台 | 87 | | 问题 | 10、关于商誉 102 | | | 问题 | 11、关于上市公司经营情况 | 108 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳证券交易所 《关于安徽国风新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函》的 回复之专项核查意见 ...

华明电力装备股份有限公司 2025年12月31日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2026JNAA1B0016 华明电力装备股份有限公司 华明电力装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了华明电力装备股份有限公司（以下简称"华明装备"）2025 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华明装备董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告（续） XYZH/20 ...

补充法律意见书（四） 安徽天禾律师事务所 关于安徽国风新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 补充法律意见书（四） 地址：中国合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座 15-16 层 电话：（0551）62620429 传真：（0551）62620450 补充法律意见书（四） 安徽天禾律师事务所 关于安徽国风新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（四） 天律意 2026 第 00438 号 致：安徽国风新材料股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市规则》《重组管理办法》《监管指引第 9 号》等法律、法规和规范性文件的有关规定，安徽天禾律师事务所接受上市公司 的委托，指派本所卢贤榕、熊丽蓉、梁天律师（以下简称"本所律师"）以特聘 专项法律顾问的身份，参加本次交易的相关工作。 本所律师已按照相关法律、法规及规范性文件的要求，就国风新材本次交易 事宜出具了天律意 2025 第 00705 号《安徽天禾律师事务所关于安徽国风新材料 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律 意见书》（以下简称《法律 ...

华明电力装备股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-118 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng Distri ...

关于深圳证券交易所 《关于安徽国风新材料股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》中评估相关问题的 回复 （修订稿） 中水致远资产评估有限公司 二〇二六年二月 深圳证券交易所： 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"国风新材"） 于 2025 年 5 月 19 日收到深圳证券交易所《关于安徽国风新材料股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130004 号）（以下简 称"《审核问询函》"）。中水致远资产评估有限公司（以下简称"评估机构"、"本公司" 或"我们"）就《审核问询函》中评估相关问题进行了认真核查，现将相关回复说明如 下。 请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。 【回复】 一、结合预测期内电子制程精密功能膜材料业务产品预计单价、具体产品销售结 构及与报告期内对比情况，以及电子制程精密功能膜材料的下游行业发展、市场空间 及前景、标的资产相关业务的发展历程、报告期内客户开拓和收入实现情况、技术研 发进展及先进性、报告期内产能利用率及产销率情况、在建产能规模和建设进度及后 续投产计划、与进口及其他国产同类产品相比的竞争 ...

国元证券股份有限公司 关于 安徽国风新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对其所提供文件和材料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问出具的核查意见是在假 设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基 础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责 任。 （二）本独立财务顾问与本次交易各方均无关联关系，就本次交易所发表的 有关意见具有独立性。 （三）截至本独立财务顾问报告签署日，本独立财务顾问就国风新材本次交 易事宜进行了审慎核查，本独立财务顾问报告仅对已核实的事项向国风新材全体 股东提供独立核查意见。 （四）本独立财务顾问报告已经提交内部审查机构审查，内部审查机构经审 查后同意出具本独立财务顾问报告。 （五）本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为国风新材本次交易的 签署日期：二〇二六年二月 国风新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 ...

2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董事，本人依据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件规定和《华明电力装备股份有限公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 华明电力装备股份有限公司 2025 年 5 月 15 日，由于公司董事会换届选举，本人被选举为公司第七届董事会独立董事， 现将本人 2025 年担任公司独立董事期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 李青原：1977 年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，武汉大学经济与管理 学院教授（二级）、哥伦比亚大学访问学者，先后入选教育部长江学者特聘教授（2021）、教育 部青年长江学者（2017）、中组部青年拔尖人才计划（2017）、教育部"新世纪优秀人才 ...

华明电力装备股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）的第七届董事会 独立董事，本人依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定和《华明电力装 备股份有限公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 2025 年 5 月 15 日，由于公司董事会换届选举，本人被选举为公司第七届董 事会独立董事，现将本人 2025 年担任公司独立董事期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王徐苗：1979 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，历任： 上海市原卢湾区政府办公室主任科员、上海市黄浦区（原卢湾区）商务委员会科 长、政府公职律师，上海市联合律师事务所专职律师。现任：上海翰鸿律师事务 所执行主任/管理合伙人；自 2025 ...