健康元药业集团 2025 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人印晓星，男，1966 年生，博士研究生学历。曾任徐州医科大学副校长、 药学院院长，现任徐州医科大学教授、药理学博士生导师，本公司及江苏恩华药 业股份有限公司独立董事。现为教育部高等学校药学类专业教学指导委员会委员、 江苏省理学 2 类研究生教育指导委员会主任委员、江苏省药理学会副理事长。主 持国家自然科学基金、江苏省自然科学基金等多项项目，以通讯作者发表 SCI 收录论文 90 余篇，以第一完成人获发明专利 10 项，授权 4 项。成功构建了徐州 医科大学的药学类本科专业和药学学科体系。国家一流专业建设点临床药学专业、 药学专业负责人，国家一流课程《临床药理学》课程负责人。本人在医药行业领 域教学、科研、科技开发等方面具有丰富的经验。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

凌源钢铁股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 路 新 作为公司第九届董事会独立董事，2025 年本人在严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件以及公司《章程》《独立董事管理办法》等内部制度规 定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，按时出席公司召 开的董事会及各专门委员会和股东会等相关会议，认真审议各项 议案，及时了解公司各项运营情况，充分发挥自身的专业优势和 独立作用，对公司董事会审议的重大事项发表公正、客观的意见， 切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2025 年的主要工作情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 路新，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，工学博士，研究员，教授，博士生导师，国家优秀青年基 金获得者。北京科技大学新材料技术研究院先进粉末冶金钛材料 研究室首席教授，新金属材料国家重点实验室、北京材料基因工 程高精尖创新中心兼职教授，先后在英国伦敦大学学院（UCL）、 澳大利亚墨尔本皇家理工大学（RMIT）访学 ...

健康元药业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）独立董事，2025年度， 本人严格遵照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章 程》等相关规定，忠实勤勉、独立客观地履行各项职责。任职期间，本人充分发挥法 律专业优势，深度参与公司治理结构优化与合规审查工作，为提升公司规范运作水平、 保护投资者合法权益提供了坚实的法律保障。现将本人2025年度履职情况述职如下： 健康元药业集团 2025 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人霍静，1976 年生，大学本科毕业。中华全国律师协会会员，腾讯大粤房产智 库成员。2007 年起至今任广东国晖律师事务所律师、合伙人。先后担任多家企业常年 法律顾问，全面负责企业法律事务的审核、合同的起草及修订、出具法律意见书等， 有丰富的处理各种类型案件的诉讼经验，曾任本公司独立董事（已于 2025 年 5 月离任）。 本人在企业法律事务、合规管理、法律风险管控等方面具有丰富的经验。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任 ...

广东九联科技股份有限公司 债券募集资金管理制度 广东九联科技股份有限公司 信用类债券募集资金管理制度 第一章 总则 第六条 在债券存续期间，债券受托管理人对公司募集资金的管理和使用履行 监督职责，公司按照公司信用类债券受托管理协议、公司信用类债券募集资金监 管协议等协议约定及相关法律法规、本制度的规定提供必要的支持和配合。 第二章 募集资金的存储 第七条 公司信用类债券募集资金实行专户存储制度。在募集资金到位后，募 集资金净额应当完整存放于经办公会或董事会（或董事会授权人士）批准的银行 1 广东九联科技股份有限公司 债券募集资金管理制度 第一条 为规范广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司信用类债 券募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护债券持有人的权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易 管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具信息披露规则（2023版）》等有关法律、法规、规范性文件 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"公司信用类债券"是指公司根据《公司债券发 ...

湖北能源集团股份有限公司 年度报告工作管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖北能源集团股份有限公司（以 下简称公司）的年度报告编制、审核及披露工作，增强公司 年度报告的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司信 息披露质量，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披 露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法规以及《湖北能源集团股份有限公司章程》《湖北能源集 团股份有限公司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 公司应严格遵守中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）和深圳证券交易所（以下简称深交所） 关于年度报告编制和披露的相关规定，认真做好年度报告的 编制、审核与披露工作。 第三条 在年度报告编制、审核与披露期间，公司董事、 高级管理人员和其他知情人负有保密义务，不得以任何形式 对外泄露年报内容。公司及董事、高级管理人员应增强守法 合规意识，严格执行《内幕信息知情人登记制度》，坚决杜 绝利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，防止出现敏感期 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025 年度独立董事述职情况报告 本人魏霄，作为浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"或"浙 江荣泰"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实履行独立董事的职责，切实维护公 司和全体股东的利益。现就 2025 年度独立董事述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景 本人魏霄，女，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历，副教授。2009 年 1 月至 2011 年 1 月，任上海交通大学博士后研究员；2011 年 1 月至 2016 年 12 月，任上海交通大学化学化工学院助理研究员；2016 年 12 月至今，任上海交通大学化学化工学院副教授。2021 年 8 月至今，任浙江荣泰 电工器材股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2025 年，公司共召开 13 次董事会和 3 次股东会，作为独立董事，本 ...

章程 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章 程 二〇二六年三月 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 | 财务会计、利润分配制度 33 | | | 第二节 | 内部审计 | 35 | | 第三 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，完 善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司经深圳市人民政府批准，以控股合并方式组建，并向社会公众募集新股 设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914403001922517431。 第三条 公司于 1993 年 7 月 3 日经深圳市人民政府办公厅"深府办复[1993] 752 号"文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2750 万股，于 1993 年 10 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳市桑达实业股份有限公司 公司英文名称:SHENZHEN SED INDUSTRY CO.,L ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 作为独立董事，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也没有为公司提 供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东会情况 2025 年度独立董事述职报告 2025 年，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，积极履行职责，恪尽职守，认真审 议无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会各项议案，从客观、公正 立场出发，做出独立判断。现将 2025 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。 本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议，共审议通过 31 项议案。本人作为第五届董 事会独立董事，共参加董事会会议 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工（含子公司）的 积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方 共同关注，推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟 实施 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、本激励计划的相关规定，并结合 公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，全面提升员工的整体素 质，促进公司和员工共同成长，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则， ...