证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-034 国投电力控股股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,100 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,000,974,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.9700 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭绪元先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 06 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室 (三) 出席会议 ...

北京市天元律师事务所 关于国投电力控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字(2025) 第 423 号 致:国投电力控股股份有限公司 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会〈以下 简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 6 月 18 日在北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室召开。北京市天元 律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大会 现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")以及《国 投电力控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"等有关规定，就本次 股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程 序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《国投电力控股股份有限公司第十二届 董事会第四十二次会议决议公告》《国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第 四十三次会议决议公告》《国投电力控股股份有限公司第十二届监事会第 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-038 中国国际货运航空股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： (1)现场会议召开时间：2025年6月18日（星期三）14:30 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年6月 18日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年6月18 日9:15－15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天 柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室 1 3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：本公司董事长阎非先生 6.本次会议的召开符合《中华人民共和 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-064 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开了第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第 二次临时股东会的议案》，现就召开公司 2025 年第二次临时股东会有关事宜通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 9. 会议地点：公司二楼会议室。 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）10:30； （2）网络投票时间：2025 年 7 月 4 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 ...

2 上海同济科技实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年六月二十五日 1 | 目 录 | | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一 2024 | 年度董事会工作报告 6 | | 议案二 2024 | 年度监事会工作报告 14 | | 议案三《2024 | 年年度报告》及其摘要 17 | | 议案四 2024 | 年度财务决算报告 18 | | 议案五 2025 | 年度财务预算报告 20 | | 议案六 2024 | 年度利润分配方案 21 | | 议案七 2025 | 年度投资计划 22 | | 议案八关于申请担保额度的议案 23 | | | 议案九关于 2025 | 年度与同济创新创业控股有限公司及相关企业日常关联交易预 | | 计的议案 29 | | | 议案十关于 2025 | 年度与上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司及其控制企业日 | | 常关联交易预计的议案 33 | | | 议案十一关于聘任 2025 | 年度财务及内部控制审计机构的议案 35 | | 20 ...

股东大会法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆天顺供应链股份有限公司 二 0 二五年第一次临时股东大会 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 杭州 • 广州 • 昆明 • 天津 • 成都 • 宁波 • 福州 • 西安 • 南京 • 南宁 • 济南 • 重庆 • 苏州 • 长沙 • 太原 • 武汉 • 贵阳 • 乌鲁木齐 • 香港 • 巴黎 • 马德里 • 硅谷 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 邮编：830000 电话: (+86)(991) 3070688 传真: (+86)(991)3070288 网址:http://www.grandall.com.cn 1 股东大会法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 1、公司董事会于 2025 年 5 月 30 日在《证券时报》和深圳证券交易所网站 上刊登了《新疆天顺供应链股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、召开时间、投票方 式、现场会议召开的日期、时间和地点、参加网络投票的操作流程、会议审议事 项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。 2 ...

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2025-008 广深铁路股份有限公司 2024年度股东周年大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 789 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 788 | | 股） | 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 2,999,126,733 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 2,697,272,831 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | | 301,853,902 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2025-029 中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 18 日 (二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 429 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | | | 317,641,324 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.2072 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开及表决方式等符合《 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-030 新疆天顺供应链股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）北京时间 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 6 月 18 日 9:15-9:25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年6月18日9：15， 结束时间为 2025 年 6 月 18 日 15：00。 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供 应链股份有限公司四楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长丁 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-021 快意电梯股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议通知于 2025 年 6 月 5 日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体监事发出，会议于 2025 年 6 月 18 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实 到 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快 意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票 表决的方式通过如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟签署合作 设立基金及合作意向协议的议案》 经审核，监事会认为：公司拟与深圳市投控东海投资有限公司（以下简称"深 投控东海"）共同投资设立总规模不超过人民币 5 亿元的投资并购基金是为进一 步拓展公司业务领域，提升公司的核心竞争力。本次交易不属于关联交易，不构 成《上 ...