证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-077 常州同惠电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议 案》之子议案 4.08：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州同惠电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，召集人由 薪酬与考核委员会在独立董事委员中选举产生，并报请董事会批准。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-073 三门三友科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会办公室为公司内幕信 息的管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程 度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 二、 分章节列示制度主要内容： 三门三友科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-083 三门三友科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 三门三友科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《三门三友科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-075 三门三友科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<内部审计制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 三门三友科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他 ...

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-073 常州同惠电子股份有限公司 财务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议 案》之子议案 4.04：《财务管理制度》。 常州同惠电子股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）为加强企业经济核 算，规范财务行为，防范财务风险，提高经济效益，维护股东的合法权益，根据 《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》等国家法律、 法规以及本公司章程等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度管理范围涉及公司财务管理体系、会计核算管理、全面预算 管理、资产 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-058 常州同惠电子股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度（尚 需股东会审议）的议案》之子议案 3.06：《利润分配管理制度》。 议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州同惠电子股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、北京 证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规则及《公司章程》，特制定本制 度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-069 常州同惠电子股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方 占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度（尚 需股东会审议）的议案》之子议案 3.14：《防止控股股东、实际控制人及其关联 方占用公司资金管理制度》。 议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州同惠电子股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金行为，进一 步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立常州同惠电子股份有限公司（以 下简称"公司"）防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-072 三门三友科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 三门三友科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬激励与考核机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极 性，提高公司的经营管理效益，根据法律法规及《三门三友科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：指公司按照相关规定聘请的，与公司及主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-060 常州同惠电子股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度（尚 需股东会审议）的议案》之子议案 3.08：《承诺管理制度》。 议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州同惠电子股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行 承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》 等法律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规 则及《公司章程》，特制定本制度。 第二条 承诺指上市公司 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-068 三门三友科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 公司董事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 三门三友科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用三门三友科技股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等法律法规、规范性文件，以及《三门三友科技股份有 ...