（H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了加强视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对外投资的管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整 体形象和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《视觉 （中国）文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的全资子公司、控股子公 司及分公司（以下简称"子(分)公司"）对外进行的投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子(分)公司在组 织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和 收益性，提高本公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则 （三）必须坚持效益优先的原则。 视觉（中国）文化发展股份有限公司 对外投资管理制度（草案） 第二章 对外投资 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强对视觉（中国）文化发展股份有限公司(以下简称"公司")信 息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露管理办法》")、《深圳证券交 易所股票上市规则》(以下简称"《深交所上市规则》")、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《证券及期货条例》（香 港法例第571章）（以下简称"《证券及期货条例》"）等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司(包括公司全体董事、高级管理人员、各部门负 责人及各控股子公司、分公司或分支机构负责人)及其股东、公司的关联（连） 人、实际控制人等相关信息披露义务人的信息披露行为。 第三条 公司信息披露 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 2025 年度，作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细 则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作 用。现就 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钱跃竑先生，男，中国国籍，1964 年 5 月出生，博士研究生。2018 年至今任苏州 大学计算数学系特聘教授。2019 年 6 月起任本公司独立董事，2025 年 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 关联（连）交易制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为保证视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联（连）交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联 （连）交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《深交所上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》、《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"，香港联合交易所有限公司以下简称"香 港联交所"）、《证券及期货条例》（香港法例第571章）等有关法律、法规、规范 性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联（连）方之间的关联（连）交易行为除遵守有关法律、 法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定外，还 需遵守本制度的有关规定。 公司对关联交易以及关连交易实行分类管理，按照相关法律法规以及《深交 所上市规则》《香港上市规 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 2025 年度，作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细 则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作 用。现就 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王正根先生，男，中国国籍，1972 年 5 月出生，硕士研究生。2016 年 5 月至今任 苏州迈为科技股份有限公司总经理；2010 年 9 月至 2012 年 7 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 总裁工作细则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为促进视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理的制度化、规范化、科学化，维护公司、股东、债权人及全体员工的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《视觉（中 国）文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本细则。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘，总裁对公司董事会负责， 总裁主持公司日常生产经营，组织实施董事会决议。 第三条 公司设副总裁若干名，总裁可提请董事会聘任或解聘副总裁。 第四条 总裁、副总裁任职应具备下列条件： 1. 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力。 2. 具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内、外关系和统揽全局的能 力。 3. 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家的有关 政 ...

一、 独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2025 年度，作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细 则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作 用。现就 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 鞠伟宏先生，男，中国国籍，1970 年 10 月出生，本科。2021 年至今任上海百理溪 企业管理服务中心总经理，2013 年至今任上海北航创业投资管理有限公司监事 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 利益冲突管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为防范公司董事、高级管理人员与公司之间的利益冲突，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《视觉（中国）文化发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际，特制定本制度， 本制度适用于公司的董事、高级管理人员。 第二章 利益冲突的定义及事项 第二条 利益冲突是指公司董事、高级管理人员在履行公司职务所代表的公司利益 与其自身的个人利益之间存在的冲突，可能损害公司及公司股东利益的情形。 第三条 利益冲突包括外部利益冲突和内部利益冲突。 第四条 外部利益冲突是指董事、高级管理人员与公司的竞争者或业务关联（连） 企业开展业务。 外部利益冲突包括但不限于以下情形： （一）董事、高级管理人员拥有其他公司的权益 1、持有与公司存在竞争关系的公司任何权益（通过证券市场取得利益，且仅持有 低于该公司发行在外 5%的权益的投资除外）； 2、持有与公司有业务往来的公司（如公司的供应商、客户 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 董事和高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份 变动管理》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）、香港《证券及期货条例》（香港法例第571章）（以下简称"《证 券及期货条例》"）等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；董事、高级管理人员从 事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 根据《证券及期货条例》，除了直接持有的权益和淡仓以外，董事和高级管 理人员也被视为对下述人士 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策维护公司、 股东和债权人的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《视觉（中国）文化发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东会 决议的执行机构，并直接对股东会负责并报告工作。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人。 第四条 公司董事分为非独立董事和独立董事。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处 刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期 满之日起未逾二年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负 有个人责任的， ...