6099 董事名單與其角色和職能 招商證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 霍達先生 （董事長） 朱江濤先生 （總裁） 非執行董事 馬小利先生 獨立非執行董事 葉熒志先生 張瑞君女士 陳欣女士 曹嘯先生 豐金華先生 - 1 - 附註： C： 相關委員會之主席 M： 相關委員會之成員 中國，深圳 2025年12月19日 羅立女士 劉振華先生 李德林先生 李曉霏先生 黃堅先生 張銘文先生 丁璐莎女士 職工代表董事 - 2 - 本公司董事會下設五個委員會。下表載列各委員會成員的資料： 委員會 董事 戰略與可持續 發展委員會 風險管理 委員會 審計委員會 薪酬與考核 委員會 提名委員會 霍達先生 C M 朱江濤先生 M M 羅立女士 M M 劉振華先生 M 李德林先生 M 李曉霏先生 M M 黃堅先生 M 張銘文先生 M M 丁璐莎女士 M M 馬小利先生 葉熒志先生 M C 張瑞君女士 C M 陳欣女士 M M C 曹嘯先生 M M 豐金華先生 M M ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-059 江苏博迁新材料股份有限公司 关于选举第四届董事会职工董事的公告 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有 关要求，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了关于取消监事会的事项。鉴 于公司不再设置监事会、监事，所以本次会议同意免去彭家斌先生职工代表监事 职务。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意选举蔡俊为公司第四届董事 会职工代表董事。蔡俊先生将与经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 5 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代 表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。蔡俊先生简历详见附件。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 19 日在 公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表表决，通过如下决议： （一） ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-062 江苏博迁新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东宁波广弘元创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广弘元"）持 有公司股份 51,553,800 股，占公司股份总数的 19.71%。本次部分股份解除质押 后，广弘元持有公司股份中累计质押股份数量为 10,000,000 股，占其持股数量 的比例为 19.40%，占公司总股本的比例为 3.82%。 一、本次股份解除质押相关情况 广弘元本次解除质押股份后如若再发生质押情形，公司将按照相关法律法规 要求及时履行信息披露义务。 二、控股股东及其一致行动人股份质押情况 | | | | | | | 占公 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2025-029 青岛城市传媒股份有限公司董事会 2025年12月20日 附件：董事候选人简历 马克刚先生，中国国籍，生于 1976 年，省委党校研究生学历，副编审职称。 曾任青岛出版社出版发行公司副总经理、总经理，青岛出版社有限公司营销总监、 副总经理，西藏悦读纪文化传媒有限公司总经理，青岛城市传媒股份有限公司副 总经理；现任青岛出版集团有限公司副总经理，青岛城市传媒股份有限公司党委 委员，西藏悦读纪文化传媒有限公司执行董事，潍坊城市传媒文化有限公司董事 长，烟台城市传媒文化有限公司董事长，德州城市传媒文化有限公司董事长，青 岛书厨美食有限公司执行董事，青岛书房文化传播有限公司董事长。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月18日召开第 十届董事会第十七次会议，审议通过《公司关于提名董事候选人的议案》，经公 司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名马克刚先生为公司第十届董事会 非独立董事候选人（ ...

关于下属公司北京华素盐酸羟考酮缓释片（10mg）收到国家药品监督管理局《受理通知书》的公告 共 2 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-142 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于下属公司北京华素盐酸羟考酮缓释片（10mg）收到国 家药品监督管理局《受理通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）下属公司 北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）于近日收到国家药品监督 管理局（以下简称：国家药监局）签发的《受理通知书》，盐酸羟考酮缓释片 （规格：10mg）上市许可申请获得受理，现将相关情况公告如下： 剂型：片剂 规格：10mg 申请事项：境内生产药品注册上市许可 注册分类：化学药品 4 类 申请人：北京华素制药股份有限公司 受理号：CYHS2504326 结论：经审查，决定予以受理。 二、药品其他相关情况 一、基本信息 药品名称：盐酸羟考酮缓释片 关于下属公司北京华素盐酸羟考酮缓释片（10mg）收到国家药品监督管理局《受理通知书》的公告 共 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 关于"明电转 02"摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."明电转 02"赎回日：2025 年 12 月 12 日 2.投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 19 日 3."明电转 02"摘牌日：2025 年 12 月 22 日 4."明电转 02"摘牌原因：存续期内可转债全部赎回 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | | 公告编号：2025-180 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 | 02 | | 一、"明电转 02"基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕 1095 号"文同意注册，公司于 2023 年 7 月 3 日向不特定对象发行 448.50 万张 可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 44,850.00 万元。本次可转换 公司债券向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先 配售后的部分，采用通 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-075 本次交易内幕信息知情人关于买卖挂牌交易股票情况的自查期间为上市公 司首次披露本次重组事项或就本次重组申请股票停牌（孰早）前六个月至重组报 告书披露之前一日，即 2024 年 9 月 28 日至 2025 年 9 月 29 日。 二、本次交易内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括： 1、上市公司及其董事、高级管理人员及有关知情人员； 上海概伦电子股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"概伦电子""公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买成都锐成芯微科技股份有限公司 100%股权及纳能微电 子（成都）股份有限公司 45.64%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管 ...

宁波康强电子股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 宁波康强电子股份有限公司 二〇二五年十二月 证券简称：康强电子 证券代码：002119 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 宁波康强电子股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 （一）宁波康强电子股份有限公司（以下简称"康强电子"或"公司"） 2025 年员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司 股东会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划由公司自行管理，公司成立员工持股计划管理委员会，作 为员工持股计划的管理方，代表员工持股计划行使股东权利，公司采取了适当的 风险防范和隔离措施切实维护员工持股计划持有人的合法权益。在员工持股计划存 续期间，管理委员会可聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等 服务。 （三）有关本员工持股计划的具体的资金来源、实施方案等属初步结果，能 否完成实施，存在不确定性； 宁波康强电子股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） （四）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-059 宁波康强电子股份有限公司 关于拆除公司宁波西厂区北侧旧厂房即资产处置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资产处置概述 宁波康强电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 12 月 19 日召 开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于拆除公司宁波西厂区北侧四幢 旧厂房即资产处置的议案》。随着 5G、人工智能、新能源汽车等新兴领域对半 导体需求的持续增长，国内封测产业扩张，本土企业市场份额逐步提升，但高端 产品仍依赖进口，中国引线框架市场将继续受益于国产替代进程加速和高端产品 需求提升。公司看好高密度蚀刻引线框架和高精密冲压引线框架市场需求，为给 未来建设新建项目腾出空间，董事会同意拆除公司位于宁波市鄞州区潘火街道金 源路 988 号的宁波西厂区钢筋混凝土框架结构旧厂房四幢及各类附属钢结构棚， 并同意授权公司管理层及其授权人士在法律法规规定范围内全权办理本次旧厂 房拆除相关事宜。 二、资产处置对公司的影响 1 2025 年 12 月 19 日 本次公司处 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2025-071 圆通速递股份有限公司 2025 年 11 月快递业务主要经营数据如下： | 项目 | 2025 | 年 | 11 | 月 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 快递产品收入（亿元） | | | | 64.74 | 11.08% | | 业务完成量（亿票） | | | | 28.86 | 13.55% | | 快递产品单票收入（元） | | | | 2.24 | -2.17% | 上述数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。 圆通速递股份有限公司 2025 年 11 月快递业务主要经营数据公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司 董事局 2025 年 12 月 20 日 特此公告。 ...