深圳顺络电子股份有限公司 二〇二五年度董事会工作报告 2025年，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员根 据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章 程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依 法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切 实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各 项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董 事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下： 2025 年，顺络电子全体同仁同心同德、锐意进取，紧紧围绕战略发展目标 砥砺前行，全年营收实现人民币 67.45 亿元，实现净利润人民币 11.41 亿元，归 属于母公司股东的净利润人民币 10.21 亿元；销售收入和利润再创历史新高。 公司于本年度在手机通讯、消费电子等市场应用领域表现平稳，在数据中心 及 AI+应用、汽车电子等新兴战略市场实现了持续强劲的高速增长；公司综合竞 争力与行业影 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，报告期内，在公司任职的独立董事宋岩、边新俊、王海灵、张红梅、邓 峰、白鸣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋岩、边新俊、王海灵、张红梅、邓峰、白鸣的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 新疆天顺供应链股份有限公司董事会 2026 年 2 月 28 日 ...

深圳顺络电子股份有限公司 告。 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计 师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 ...

证券代码：002138 证券简称：顺络电子 公告编号：2026-031 深圳顺络电子股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，切实维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的 信心、对公司价值的认可，公司制定了"质量回报双提升"行动方案。主要措施 有：聚焦主业，多元化产业布局；加强技术创新，全面提升企业竞争力；夯实公 司治理，提升规范运作水平；完善信息披露，重视投资者关系管理；以投资者为 本，重视投资者回报。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日刊登在巨潮资讯网 上的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》（公告编号：2025-009）。现 将"质量回报双提升"行动方案的进展情况说明如下： 一、聚焦主业，多元化产业布局 公司主要从事各类高精密电子元器件及各类功率电子元器件的研发、生产和 销售,目前拥有四大产品线系列——磁性器件、敏感及传感器件、微波器件、精 密陶瓷，主要使用于"整机的信号处理功能"及 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳顺络电子股份有限公司 容诚专字[2026]518Z0210 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳顺络电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]518Z0210 号 深圳顺络电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳顺络电子股份有限 公司（以下简称顺络电子公司）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 2 月 26 日出具了容诚审字 [2026]518Z0428 号的无保留意见审计报告。 ...

深圳顺络电子股份有限公司 2025 年度财务决算报告 深圳顺络电子股份有限公司 2025 年度财务决算报告 1、合并资产负债表 编制单位：深圳顺络电子股份有限公司 2025 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 349,972,945.40 | 302,273,825.22 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 65,966,455.00 | 52,722,570.08 | | 应收账款 | 2,436,171,863.18 | 2,345,827,328.06 | | 应收款项融资 | 810,669,121.89 | 661,678,964.44 | | 预付款项 | 33,717,959.60 | 18,195,732.98 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 8,320,582.80 | ...

新疆天顺供应链股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 本表已于 2026 年 2 月 26 日获第六届董事会第九次会议批准。 编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司 单位：元 | | 资金占用方名 | 占用方与 上市公司 | 上市公 司核算 | 2025 年期初占 | 2025 | 年度占用累计发生 | 2025 年度占用资 | 2025 年度偿还累 | 2025 | 占用 年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | | | 金额 | 金的利息 | | | 形成 | 占用 | | | | 称 | 的关联关 | 的会计 | 用资金余额 | | （不含利息） | (如有) | 计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 性质 | | | | | 系 | 科目 | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | ...

证券代码：002138 证券简称：顺络电子 公告编号：2026-026 深圳顺络电子股份有限公司 关于公司 2026 年度为控股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保后，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"顺 络电子"）对外担保额度总额超过最近一期经审计净资产的 100%，对资产负债率 超过 70%的单位担保，该等担保全部系为公司之控股公司提供的担保。敬请投资 者关注风险。 一、担保情况概述 公司已分别于 2026 年 2 月 25 日、2026 年 2 月 26 日召开了第七届董事会审 计委员会第十一次会议、第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度为控股公司提供担保的议案》。为增强对公司之控股公司的支持，公 司 2026 年度拟为控股公司向银行申请的授信提供担保的总额度预计不超过人民 币 132 亿元（含）（或等值外币）。该等担保额度包含截至本公告作出之日，公 司为相关控股公司已提供并尚未解除的担保金额。公司于 2026 年年度股东会召 开前任一时点为控股公司 ...

深圳顺络电子股份有限公司 2025 年年度投资者保护工作情况专项报告 深圳顺络电子股份有限公司全体股东： 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）自 2007 年上市以来一直 高度重视投资者保护工作，公司在努力实现业绩增长的同时，积极回报投资者维 护广大投资者的切身利益。 2025 年，公司通过严格履行信息披露义务、持续加强投资者交流与沟通、 严格履行相关承诺、便捷投资者参与公司治理等方式不断为投资者创造价值，切 实维护广大投资者权益。现将 2025 年公司投资者保护工作情况报告如下： 一、 严格履行信息披露义务，保障投资者知情权 2025 年，公司重视并严格履行上市公司信息披露义务，遵照《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度的要求，真实、准确、完整、及时 地披露有关信息，确保全体股东和投资者对公司重大事项享有平等的知情权，切 实维护股东权益。 为进一步规范公司信息披露行为，公司于 2017 年成立了信息披露委员会， 并于公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《信息披露委员会实施细则》。 2025 年，公司信息披 ...

深圳顺络电子股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 | 顺络（上海）电 | 子公司 | 其他应 | - | 118,563.72 | 106,590.85 | 11,972.87 | 往来款、代垫工 | 非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 子有限公司 | | 收款 | | | | | 资，代垫费用等 | 性往来 | | 深圳顺络微波 | 子公司 | 其他应 | 89.55 | 99.34 | 188.89 | - | 往来款 | 非经营 | | 器件有限公司 | | 收款 | | | | | | 性往来 | | 东莞信柏结构 | | 其他应 | | | | | 往来款、代垫费 | 非经营 | | 陶瓷股份有限 公司 | 子公司 | 收款 | 774.54 | 62,998.76 | 63,760.44 | 12.86 | 用等 | 性往来 | | 深圳顺络叠层 | 二级子公 | 其他应 | | | | | 往来款、代垫工 | 非经营 | | 电子有限公司 | 司 | 收款 | 27 ...