大家好！ 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2025年的工作中，勤勉尽 责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人李潇，1984年出生，中国国籍，硕士学历。2017年至2025年6月任中移 国投创新投资管理有限公司总经理，2020年12月至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 深圳顺络电子股份有限公司 独立董事二○二五年度述职报告 尊敬的各位股东及代表： 二、 2025年度履职情况 （一） 出席董事会及股东会的情况 2025年度，公司第七届董事会共召开了6次董事会会议，公司董事会召集并 组织了2次股东会会议，本人出席董事会会议及列席股东会会议的情况 ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事二○二五年度述职报告 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作 制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2025年的工作中，勤勉尽责，切 实发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人古群，1964年4月出生，中国国籍，硕士学历。2001年1月至2023年8月， 本人历任中国电子元件行业协会信息中心主任、副秘书长及秘书长等职务；2023 年9月至今，担任中国电子元件行业协会常务副理事长。2020年12月至今，任本 公司独立董事。 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2025年度履职情况 （一） 出席董事会及股东会的情况 2025年度，公司第七届董事会共召开了 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（边新俊） 作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2025 年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的相关要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到 客观公正，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。 本人因连任公司独立董事已满六年，于 2025 年 6 月公司第六届董事会换届 后离任公司独立董事。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人边新俊，本科学历，1986 年 7 月至 1987 年 10 月，任甘肃政法学院教 师；1987 年 10 月至 2002 年 12 月，新疆经济律师事务所律师（1997 年名称变更 为新疆公论律师事务所）；2002 年 12 月至 2007 年 10 月，新疆桑赛律师事务所 律 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 （二）外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； 董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026年） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司 的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关 法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制 定本管理办法。 第二条 本办法所称董事由内部董事、外部董事和独立董事构成。 （一）内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的参与公司核心 治理的董事、高级管理人员兼任的董事或其他员工兼任的董事； （三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请 的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 本办法所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业 绩、个人业 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2026-015 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议通知于 2026 年 2 月 24 日以电话、微信及邮件通知等方式送达给全体董事。会议 于 2026 年 2 月 26 日在公司深圳分公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长王嗣纬先生主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《广西天山电子股份有限 公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 根据公司战略规划和 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2026-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 26 日召开第 三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据公 司战略规划和经营发展需要，为进一步提高公司管理水平和运营效率，更好地促进 公司持续健康发展，积极构建适应公司发展战略要求的组织体系，董事会同意将公 司组织架构调整如下： 特此公告。 广西天山电子股份有限公司 董事会 2026 年 2 月 27 日 广西天山电子股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号）同意，广西天山电子股份有限公 司（以下简称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,534.00 万股于 2022 年 11 月 1 日在深圳证券交易所上市，申万宏源证券承销保荐有限责任 公司（以下简称"申万宏源"）担任公司创业板首次公开发行股票并上市的保荐机 构，申万宏源指派黄自军先生和孙永波先生担任公司持续督导保荐代表人，持续督 导期限为 2022 年 11 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，鉴于公司首次公开发行股票募集 资金尚未使用完毕，申万宏源对公司尚未使用完毕的募集资金仍继续履行持续督导 职责。 公司于 2025 年 12 月 15 日和 2026 年 1 月 9 日分别召开第三届董事会第二十一 次会议和第三届董事会第二十三次会议，于 2026 年 1 月 27 日召开 2026 年第一次临 时股东会，审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券等相关议案。根据 本次发行需要，公司决定聘请爱建证券有限责任公司（以下简称"爱建证券"）担 任本 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211号），重庆市泓禧科技 股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行普通股1,600万股， 发行价格为12.00元/股，初始发行股数为1,600万股（不含行使超额配售选择权所发的 股份），募集资金总额为人民币192,000,000.00元（超额配售选择权行使前），扣除 发行费用（不含税，超额配售选择权行使前）16,346,837.75元，募集资金净额（超额 配售选择权行使前）为人民币175,653,162.25元。2022年2月18日，上述募集资金已全 部到账，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具众会验字（2022）第 00880号《重庆市泓禧科技股份有限公司验资报告》。 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2026-017 广西天山电子股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的公告 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议、2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天 健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司在 2025 年 4 月 22 日披露于 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续 聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-036）。 近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师及项目质 量复核人的函》，现将有关情况公告如下： 一、本次签字注册会计师及项目质量复核人变更的基本情况 天健会计师事务所作为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，原委派签 字注册会计师陈淑芬女士和唐李一华女士与项目 ...

证券代码：002138 证券简称：顺络电子 公告编号：2026-030 深圳顺络电子股份有限公司 公司于 2026 年 2 月 25 日召开第七届董事会独立董事专门会议第十一次会议 审议了《关于公司之控股公司核心员工持股退出方案涉及关联交易的议案》，并 取得全体独立董事一致同意通过。公司于 2026 年 2 月 26 日分别召开第七届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于公司之控股公司核心员工持股退出方案涉及 关联交易的议案》，关联董事袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁聪先生 回避表决。 本次事项尚需提交公司股东会审议。 关于公司之控股公司核心员工持股退出方案 涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"、"顺络电子"）之控股公司深 圳顺络汽车电子有限公司（以下简称"顺络汽车"）以核心员工与所在企业共同成 长为目的，以合法、合规、公平、公正、公开、自愿为原则,根据《深圳顺络电 子股份有限公司员工持股控股公司管理办法》（以下简称《持股管理办法》），现 推出顺络汽车核心员工持股退出方案（以下简称 ...