证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-027 贵州安达科技能源股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 31 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘建波 6.会议列席人员：非董事高级管理人员候选人 7.召开情况合法合规的说明： 根据《公司章程》第一百七十二条的规定，召集人对需尽快召开董事会临 时会议的情况进行了说明，参会董事均无异议。本次会议的召集、召开、议案 审议程序符合《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 会议 ...

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-052 广州天赐高新材料股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 31 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二 楼培训厅以现场与通讯相结合的方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 人，实 际参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 天赐材料（002709） 同意选举徐金富先生为公司第七届董事会董事长，任期从本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会届满日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 徐金富先生简历详见附件。 二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 同意选举徐三善先生为公司第七届董事会副董事长，任期从本次董事会审议 通过之日 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2026-010 江苏赛福天集团股份有限公司 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 特此公告。 江苏赛福天集团股份有限公司董事会 2026 年 4 月 1 日 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第五届董事长及补选董事会委员会委员的议 案》。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 选举董事长及补选董事会委员会委员的公告》。 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于 2026 年 4 月 1 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经 全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规 的规定，会议合法有效。会议由副董事长林柱英先生主持，公司高级 ...

公司本次对 2022 年限制性股票激励计划中 231 名激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《贵 州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，本次回购 注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况、经 营成果产生重大影响。同意公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分 限制性股票事项。本次回购注销完成后，公司 2022 年限制性股票激励计划实施 完毕。 特此决议。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会薪酬与考核 委员会 2026 年第三次会议于 2026 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开，会议应出 席委员 5 名，实际出席 5 名。 根据《上市公司股权激励管理办法》《贵州航天电器股份有限公司章程》《贵 州航天电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，董事 会薪酬与考核委员会就公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股 票事项进行研究讨论，经与会董事审议，会议形成如下决议： 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 贵州航 ...

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2026 年第三 次临时会议通知于 2026 年 3 月 26 日以书面、电子邮件方式发出，2026 年 4 月 1 日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志 先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序 符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。 经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2026-15 董事李凌志、邹作涛先生作为关联董事，审议本议案时回避表决。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性 股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司 2025 年度业绩未达 ...

莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电气"）第六届董事会 第二十三次会议于 2026 年 3 月 26 日以邮件形式发出会议通知，并于 2026 年 3 月 31 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合 召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司高级管理 人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟转让全资子公司 90%股权并签署股权转让协议的议 案》 同意公司将全资子公司苏州金莱克精密机械有限公司90%股权转让给苏州创 元资源循环有限公司，经双方协商一致，确认以人民币 23,500 万元作为精密机 械 100%全部股权价值的作价依据，本次股权转让价格总额确定为人民币 21,150 万元。本次交易完成后，精密机械将不再纳入公司合并报表。 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 | | | 具体内 ...

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：临2026-09 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本议案经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议 通过。 具体内容详见公司同日披露的《公司关于与上海上实集团财务有 限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（临 2026-10）。 本议案构成关联交易，关联董事王政、徐槟、曲滋海、李开兵回 避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案需提交股东会审议，提请股东会审议通过后授权公司经营 管理层具体办理该业务相关事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十六次会议通知于 2026 年 3 月 25 日以电子邮件形式通知各位董 事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2026 年 4 月 1 日以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七 名，公司高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：成都瑞迪智驱科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都瑞迪智驱科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内 （以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文 件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2026 年 4 月 1 日召 开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事 项出具本法律意见书。 3. 公司 2026 年 3 月 17 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中 国证监会指定信息披露媒体的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以 下简称《股东会通知》）； 4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议的股东 ...

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2026-011 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议主持人：公司董事长卢晓蓉女士 7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年04月01日（星期三）15:00 2、网络投票时间：2026年04月01日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年04 月01日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年04月01日9:15-15:00的任意 时间。 3、现场会议召开地点：四川省成都市双流区西航港大道中四段909号 4、召开方式：现场表决与网络表决 5、会议召 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2026-018 上海太和水科技发展股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2026年3月30日、3月31日、4月1日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计 超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动的情形。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函核实，截至本公告披 露日，除公司已披露的事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司于2026年3月20日披露了《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2025年度业绩预告相关事项监管工作函的回复公告》（公告编号：2026-012）， 其中存在风险如下： （1）公司工程项目业务收入确认存在不确定性，部分项目客户与供应商 存在关联关系，可能触及营收不足3亿元且净利润为负的终止上市情形 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2026 年 3 月 30 日、3 月 ...