北京市环球（深圳）律师事务所 关于 伊戈尔电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 伊戈尔电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 本次股东会由公司董事会召集，2025 年 11 月 24 日，公司召开第七届董事 1 之 法律意见书 GLO2025SZ（法）字第 12208 号 致：伊戈尔电气股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（下称"本所"）受伊戈尔电气股份有限公 司（下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章及《伊 戈尔电气股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师 列席公司 2025 年第二次临时股东会（下称"本次股东会"），并就本次股东会 有关事宜发表法律意见。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资 格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的 规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容 以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准 ...

北京市中伦律师事务所 关于安徽黄山胶囊股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《安徽黄山胶囊股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 2025 年第三次临时股东会会议议程 会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30 | | | 会议地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 会议召集人：公司董事会 会议主持人：刘景萍董事长 会议议程： 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权 委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况； 3、推选现场会议的计票人、监票人； 4、董事会秘书宣读股东会会议须知。 二、主持人宣读会议议案 1、关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案。 三、审议表决 2、律师发表本次股东会的法律意见； 3、计票、监票。 四、宣布现场会议结果 1、董事长宣读现场会议结果。 五、等待网络投票结果 1、董事长宣布现场会议休会； 2、汇总现场会议和网络投票表决情况。 六、宣布决议和法律意见 1、董事长宣读本次股东会决议； 1、针对股东会审议的议案，对股东代表提问进行的回答； 2、 ...

（一）会议召开时间 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-115 伊戈尔电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 通过现场和网络投票的股东 292 人，代表股份 207,444,822 股，占公司有表决 权股份总数的 49.3596%。（截至股权登记日公司总股本为 423,352,124 股，其中公 司回购专户中的股份数量为 3,079,900 股，回购股份不享有表决权，故本次股东会 享有表决权的总股本数为股 420,272,224 股）。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 134,507,872 股，占公司有表决权 股份总数的 32.0049%。 1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）14:00。 2、网络投票时间：2025 年 12 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易 ...

第十届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-44 董事会提名沈学如先生担任公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次 会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 18 日下午 在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长高彦先生主持，符合《公司法》 及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 董事会提名高彦先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至公司第十届董事会任期届满之日止。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-038 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 18 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 08 日以电子邮件及电话等方式发出，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持召开。本次会 议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举李合军先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-109 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十一届董事会二〇二五年度第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"，与其子公司合 称"本集团"）第十一届董事会2025年度第16次会议通知于2025年12月9日以书面形式发 出，会议于2025年12月18日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席 会议。 于与深圳市融资租赁（集团）有限公司2026-2028年度日常关联交易预计情况的公告》。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中国国际海 运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： （一）审议并批准《关于与深圳市融资租赁（集团）有限公司持续关连交易/日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的（以下简称"深交所"） 《关于海思科医药集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中 心意见告知函》。深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股 票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披 露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需获得中国证监会同意注册 的批复后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的批复及获得时 间尚存在不确定性。 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-133 海思科医药集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 2025 年 12 月 19 日 公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 海思科医药集团股份有限公司董事会 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对佛山照明使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票数量 186,783,583 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.86 元/股，募集 资金总额为 1,094,551,796.38 元。扣除各项发行费用 6,136,307.56 元（不含税） 后，募集资金净额为 1,088,415,488.82 元。上述募集资金已于 2023 年 11 月 9 日 划至公司指定账户，经中审众环会计 ...

北方化学工业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的有效沟通，完善公司治理，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所（以下简称深交所）《股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内 容，不得涉及国家秘密、商业秘密，不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的 重大信息。 第四条 投资者关系管理的目的 （一）建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，形成公司与投资者之间 的良 ...