中交地产股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方 机构或个人的说明 4、上市公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司作为本次交易 的资产评估机构。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行 为合法合规。 除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘 请其他第三方的行为。 特此说明。 中交地产股份有限公司董事会 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟将 公司持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房 地产集团有限公司（以下简称"交易对方"）（上述交易以下简称"本 次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规及 规范性文件的要求，公司董事会就本次交易中公司直接或间接有偿聘 请其他第三方机构或个人的情况说明如下： 1、上市公司聘请中国国际金融股份有限公司作为本次交易的独 立财务顾问； 2、上市公司聘请北京市嘉源律师事务所作为 ...

证券代码：000736.SZ 证券简称：*ST 中地 上市地点：深圳证券交易所 中交地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 独立财务顾问 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易所提供的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供的信息、说明及确 认的真实性、准确性和完整性承担法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，给投资者、交易各方及参与本次交易的各中介机构造成损失的，本公 司及全体董事、监事、高级管理人员将依法承担法律责任。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调 查的，在案件调查结论明确以前，本人不转让在中交地产拥有权益的股份（如有），并 于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中交地产 董事会，由中交地产董事会代本人向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；如本人 未在两个交易日内提交锁定申请的，本人同意授权中交地产董事会核实后直接向证券交 易所和证券登记结算机构报 ...

中交地产股份有限公司董事会 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国 证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的要求，为维护中小投资者利 益，公司对本次交易摊薄即期回报及填补措施说明如下： 一、本次交易对公司当期每股收益的影响 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审阅 报告》（安永华明（2025）专字第 70071827_A09 号），本次交易前 后公司盈利能力、股东回报的对比情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 | 年 12 | 月 31 日/2024 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易完成前 | | 交易完成后 | 变动情况 | | 归属于母公司所有者 的净利润 | -517,908.20 | | 9,127.19 | 101.76% | | 每股收益（元/股） | -7.1616 | | 0.126 ...

中交地产股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 2023年度至2024年度 中交地产股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | | | --- | --- | --- | --- | | 一、审阅报告 | 1 – | | 2 | | 二、备考财务报表 | | | | | 备考合并资产负债表 | 1 - | | 2 | | 备考合并利润表 | 3 | | | | 备考合并财务报表附注 | 4 – | 77 | | 审阅报告 安永华明（2025）专字第70071827_A09号 中交地产股份有限公司 中交地产股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的中交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"）按备考财务 报表附注三所述的编制基础编制的备考财务报表，包括2023年12月31日及2024年12月 31日的备考合并资产负债表，2023年度及2024年度的备考合并利润表以及相关备考财 务报表附注。按照附注三所述的编制基础编制备考财务报表是中交地产管理层的责任， 我们的责任是在实施审阅工作的基础上对备考财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了 审阅业务。该准则要求我们 ...

3、从公司及全体股东的利益出发，本次交易是在房地产行业步 入存量时代的整体环境下，实现上市公司向轻资产运营模式战略转型 中交地产股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说 明 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的房地产 开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司 （以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了 审慎分析，认为： 1、本次交易不涉及需要立项、环保、行业准入、用地、规划、建 设施工等有关报批事项的情况。本次交易行为涉及的有关报批事项和 尚需履行的审批程序已在《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关 联交易报告书（草案）》中披露，并对可能无法获得批准的风险作出 了特别提示。 2、本次交易属于重大资产出售，不涉及购买资产或企业股权的 情形，不适用《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》第四条第(二)项、第(三)项的规定。 2025 年 6 月 16 日 ...

中交地产股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的房地产 开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司 （以下简称"本次交易"）。 本次交易为重大资产出售，不涉及发行股份，不会导致上市公司 股权结构发生变化。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十三条规定的重组上市情形。 特此说明。 中交地产股份有限公司董事会 2025 年 6 月 16 日 1 ...

关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 16 日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通 过了《关于中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议 案》等相关议案，并履行了信息披露义务，具体内容详见公司于《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《中交地产股份有限公司重大资产 出售暨关联交易预案》等相关公告。 中交地产股份有限公司 1 | 证券代码：000736 | 证券简称：*ST | 中地 | | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 | 01 | | | 债券代码：133965 | 债券简 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：*ST | 中地 | | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 | 01 | | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 | 02 | | | 债券代码：134197 | 债券简称：25 | 中交 | 03 | | 中交地产股份有限公司第十届监事会 第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"或"中交地产"）于 2025 年 6 月 12 日以书面方式发出了召开第十届监事会第三次会议的 通知，2025 年 6 月 16 日，公司第十届监事会第三次会议以现场方式 召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， ...

1 | 证券代码：000736 | 证券简称：*ST | 中地 | | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 | 01 | | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 | 02 | | | 债券代码：134197 | 债券简称：25 | 中交 | 03 | | 中交地产股份有限公司第十届董事会 第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"或"中交地产"）于 2025 年 6 月 12 日以书面方式发出了召开第十届董事会第四次会议的 通知，2025 年 6 月 16 日，公司第十届董事会第四次会议以现场结合 通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董 ...

中交地产股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议2025年第三次会议决议 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引 第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、中交地产股份有限公司（以下简 称"中交地产"）《独立董事工作制度》等有关规定，中交地产独立 董事于2025年 6月16日召开了第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立 判断的立场，对中交地产第十届董事会第四次会议拟审议的相关议案 进行了认真的事前审核，并形成决议。 会议审议通过以下事项： 4、审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及 提交的法律文件的有效性的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、审议通过了《关于公司本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过了《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关 法律法规规定的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...