横店影视股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 公司代码：603103 公司简称：横店影视 横店影视股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 横店影视股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合横店影视股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2026-013 上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2026 年 3 月 27 日(星期五) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （一） 会议召开时间：2026 年 3 月 27 日下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2026 年 3 月 23 日(星期一) 至 3 月 26 日(星期四)1 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：横店影视股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0757-83288688 会计师事务所(特殊普通合 关于对横店影视股份有限公司 关于横店影视股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 为了更好地理解横店影视公司 2025 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业编—临盛、 信会师报字[2026]第 ZC10076 号关于对横店影视股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 第1页 巾事务所(特殊普通 N CERTIFIED PUBLIC 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZC10076 号 横店影视股份有限公司全体股东: 我们审计了横店影视股份有限公司(以下简称"横店影视公 司")2025年度的财务报表,包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资 产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2026-012 2026年2月27日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2026 年度预计日常关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定， 关联董事张义兵、吕跃龙、徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。 横店影视股份有限公司 关于2026年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交横店影视股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年年度股东会审议。 公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独 立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2026年2月26日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，经 全体独立董事一致同意，审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议 案》。独立董事专门会议形成了如下意见：公司预计的2026年度日常关联交易事 项符合《公司法》《上海证券交易所 ...

公司代码：603682 公司简称：锦和商管 上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理 ...

横店影视股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为立信资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务 ...

横店影视股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并按照横 店影视股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》和公司《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计监督职责。 现将审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会原由独立董事张爱珠女士、蒋岳祥先生和董事 胡天高先生组成。经 2025 年 9 月 9 日公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过， 公司不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权。同日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于调整公司第四届 董事会专门委员会委员的议案》，第四届董事会审计委员会委员调整为张爱珠、 蒋岳祥、徐文财，其中张爱珠为会计专业人士并担任主任/召集人。委员中独立 董事占比达三分之二。 二、审计委员会 2025 年度会议召开情况 2025 年度，审计委员会共组织召开 5 次会议，各委员均亲自 ...

一、会计师事务所的情况 1、资质条件 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公 司 2025 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《董事会审计委 员会工作细则》，公司对立信在 2025 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具 体情况如下。 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况的评估报告 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计） ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2026-014 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，尽快聘 任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 特此公告。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事会 二〇二六年二月二十八日 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司证券事务代表梁缤予女士提交的书面辞职报告，梁缤予女士因个人原 因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。梁缤予女 士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的 正常开展。 梁缤予女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董 事会对梁缤予女士在职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！ ...

证券简称：博睿数据 证券代码：688229 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2026 年第二期员工持股计划（草案） 二〇二六年二月 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2026 年第二期员工持股计划（草案） 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2026 年第二期员工持股计划（草案） 风险提示 （一）北京博睿宏远数据科技股份有限公司2026年第二期员工持股计划须经 公司股东会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东会批准，存在 不确定性； （五）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2026 年第二期员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"博睿数据"或"公司"） 2026 年第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"持股计划"） 系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导 ...