广东潮宏基实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人解浩然作为广东潮宏基实业股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东潮宏基实业股份有限公司董事会提名为广东潮宏基实业 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东潮宏基实业股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-059 深圳市长亮科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳市长亮科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2346 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）73,187,168 股，发行价格为每股 5.70 元，实际募集资金总额为 417,166,857.60 元，扣 ...

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 广东潮宏基实业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-043 2、股东会的召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次 会议决定于 2025 年 9 月 1 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次股东会 以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 1 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 七次会议（以下简称"监事会"）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件形式向全体监事发出通知，并于 2025 年 8 月 14 日上午 11 时至 12 时在公司大会议室召开。出席本次会议的监事共 3 人（其中通讯 表决的监事 3 人，为宫兴华、王玉荃、陈振兴），占公司全体监事的 100%，符 合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-055 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议 决议公告 本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以 书面投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告及 2025 年半年度报告摘要> 的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告全文》 及《2025 年半年度报 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-068 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核的程序符合 相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》 董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合法律、行 政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的 情形；公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-040 公司在市场监督管理部门现登记的企业类型为"股份有限公司（台港澳与境 内合资、上市）"，根据《中华人民共和国外商投资法》规定及《国家市场监管 总局关于贯彻落实做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）的要求，同意公司将企业类型变更为"股份有限公司（港澳台投资、上市）"， 其他信息保持不变。本次变更是基于法律法规的变化而做的相应变更，不涉及公 司注册资本、组织形式及组织结构、公司形式的变更，亦不涉及公司章程的修改。 上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。同意提请股东会授权公 司管理层向工商登记机关申请办理后续工商变更相关事宜。 《关于修订<公司章程>及其附件、变更公司类型并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2025-041）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、逐项审议通过了《关于修订<公司章程><董事会议事规则>及 H 股发行 并上市后适用的<公司章程（草案）><董事会议事规则（草案） ...

深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会独立董事2025年第五次专门会议决议 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 独立董事一致同意该议案的相关内容，并同意将该议案提交公司第五届董事 会第三十次会议审议。 二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》 公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，符合《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文 件及公司《募集资金管理办法》的规定，该事项的决策和审议程序合法、合规。 在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，合理使用闲置募集资 金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司 和股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项履行了 必要的审批及核查程序，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情 形。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 2025年第五次专门会议，于2025年8月4日向全体独立董事发出通知，并于2025年 ...

第五届董事会第三十次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次会议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2025 年 8 月 10 日以电子邮 件形式向全体董事发出通知，并于 2025 年 8 月 14 日上午 10 时至 11 时在公司 大会议室以现场会议与通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共 9 人 （其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 4 人，为王长春、魏锋、张苏彤、赵一 方），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关 于召开董事会的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-054 深圳市长亮科技股份有限公司 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告及 2025 年半年度报告摘要> 的议案》 董事会认为公司《20 ...

公司股东广东国立科技控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300716 证券简称：ST 泉为 公告编号：2025-057 广东泉为科技股份有限公司 关于控股股东的一致行动人所持公司部分股份 被强制执行的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到东兴证券股份有限公司 （以下简称"东兴证券"）送达的广东省江门市蓬江区人民法院《协助执行通知书》， 广东省江门市蓬江区人民法院请东兴证券协助执行以下事项：自本协助执行书送达之 日起，以市价将被执行人广东国立科技控股有限公司（以下简称"国立控股"）在营 业部的不超过 2,290,000 股股票进行强制变现（具体股票数量及卖出金额以卖出后的 对账单明细为准）。 现将拟被执行情况公告如下： 一、本次拟被执行股东的基本情况 股东名称：广东国立科技控股有限公司 持股情况：截至公告披露日，国立控股共计持有公司股份 19,202,400 股，占公司 总股本的 12%。 二、本次拟被司法强制执行的具体情况 1、拟强制执行原因：申请执行 ...

证券代码： 300716 证券简称： ST 泉为 公告编号： 2025-058 广东泉为科技股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 、本次交易尚处于初步筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需 按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。 2 、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交 易。 3 、本次交易不构成重组上市，不会导致公司实际控制人发生变更。 一、本次交易概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）及安徽泉为绿能新能源科技 有限 公司（以下简称"安徽泉为"）其他股东拟向上海赢古资产管理有限公司出售 合计持有 的安徽泉为 100%股权（以下简称"本次交易"），各方已签署《安徽泉 为绿能新能源 科技有限公司股权转让框架协议》。 自《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》发布以来， 公司已就本 次交易事项同各相关方持续沟通协商， 并积极推进方案论证 、尽职调查等相关工作 。截至本公告披露日， 具体交易方案尚需进一步 ...