北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 广东省珠海市香洲区凤凰北路2099号安广世纪大厦19楼 电话：0756-3263939 传真：0756-3293638 邮编：519000 北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《珠海华金资本股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海华金资本股份有限公司股东会 议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）等有关法律、法规和规范性 文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了华金资本本次股东会的有关文件和材 料。本所律师得到华金资本如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本 法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言 均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-11 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 16 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 3 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 截至 2026 年 3 月 10 日下 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2026-007 珠海华金资本股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会召开期间，无增加、否决或修改提案情况； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：公司董事会 2.现场会议召开地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层 公司会议室 3.会议方式：现场表决与网络投票相结合 4.召开时间： 现场会议召开时间为2026年2月27日（星期五）14:30起。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月27日9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026 年2月27日9:15—15:00期间的任意时间。 5.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议召开合法、合规。 6.主持人：谢浩董事长。 7.公司董事、高级管理人员、见证律师等 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2026-008 威海百合生物技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长刘新力先生主持，采用 现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日 (二)股东会召开的地点：公司总部大楼二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 35,845,971 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.5618 | 注：截至本 ...

证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：临2026-030 上海复星医药（集团）股份有限公司 （一）股东会召开的日期：2026 年 2 月 27 日 （二）股东会召开的地点：上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇酒店 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2026年第一次临时股东会、 2026 年第一次 A 股类别股东会 及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议有无否决议案：有，2026 年第一次 A 股类别股东会议案 1（即关 于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市仅向本公司 H 股股东提供保 证配额的议案）未获得出席该类别股东会的有表决权中小股东所持表决权的三分 之二以上审议通过。据此，本次分拆上市不会向本公司任何 A 股或 H 股股东提供 保证配额。 特别说明：该议案被否决不会影响本公司分拆所属子公司复星安特金于香港 联交所主板上市方案的实施。 一、会议召开和出席情况 | 2026 年 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2026-005 爱普香料集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 18 日 至2026 年 3 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2026年3月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 3 ...

E TE TE A P Le Jun Law Offices 北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦24层 24th Floor, Taikang Group Building, Building 1, 16 Jinghui Street, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于威海百合生物技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见 致:威海百合生物技术股份有限公司 威海百合生物技术股份有限公司(以下简称"公司")2026年第一次临时股 东会(以下简称"本次股东会")于 2026年 2 月 27 日召开,北京市君泽君律师 事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,就公司本次股东会的相关事宜出 具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2026-003 爱普香料集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 1、审议并通过了《关于变更公司回购股份用途暨注销回购股份、减少注册 资本及修订<公司章程>的议案》。 本项议案已经公司第六届董事会战略委员会第一次会议、公司第六届董事会 审计委员会第四次会议分别审议通过，同意将本项议案提交公司董事会审议。 根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及 《公司章程》的相关规定，公司拟同意将存放于公司回购专用证券账户中尚未使 用的 7,600,000 股股份的用途进行变更，由"用于公司员工股权激励计划和/或 员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"；暨注销回购股份、减 少注册资本及修订《公司章程》。 公司董事会拟提请股东会授权公司经营管理层或其授权人士按照相关规定 向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等申请办理回 购股份注销手续、通知债权人等相关手续，并根据注销结果对《公司章程》中涉 及注册资本金额和股本总额的条款进行修 ...

一、审议通过《关于指定公司董事、副总经理代行财务负责人职责的议案》 因个人原因，杨扬女士申请辞去公司财务负责人职务，辞任后不再担任公司 任何职务。经总经理白厚善先生提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审 议同意，董事会决定在公司未正式聘任新的财务负责人之前，暂由公司董事、副 总经理张慧清先生代行财务负责人职责。本次代职期限自本议案经董事会审议通 过之日起，至公司正式聘任新任财务负责人并就任之日止。公司将按照相关法律 法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成财务负责人的遴选工作，并履行相关 信息披露义务。 本议案已经董事会提名委员会及董事会审计委员会事先审议通过。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2026-010 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于公司财务负责人辞职暨指定董事、副总经理代行财务负责人职责的公告》。 宁波容百新能源科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-07 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次 会议于 2026 年 2 月 14 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2026 年 2 月 27 日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人（其中现场参会 4 人，视频参会 4 人）。本次会议由董事长马 旭耀先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据陕西省国资委《关于编制省属企业"十五五"专项规划及项目清单的通 知》（陕国资发〔2025〕86 号）要求，公司在"十五五"战略规划的基础上，编 制形成《"十五五"科技创新专项规划》《"十五五"投融资专项规划》《"十五五" 人才队伍建设专项规划》，并梳理了项目清单。经审议，董事会同 ...