证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-07 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次 会议于 2026 年 2 月 14 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2026 年 2 月 27 日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人（其中现场参会 4 人，视频参会 4 人）。本次会议由董事长马 旭耀先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据陕西省国资委《关于编制省属企业"十五五"专项规划及项目清单的通 知》（陕国资发〔2025〕86 号）要求，公司在"十五五"战略规划的基础上，编 制形成《"十五五"科技创新专项规划》《"十五五"投融资专项规划》《"十五五" 人才队伍建设专项规划》，并梳理了项目清单。经审议，董事会同 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2026-006 威海百合生物技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于选举刘新力先生为公司第五届董事会董事长的议 案》 经审议，选举刘新力先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董 事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于 2026 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董 事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举李秉胜、钟志刚、刘新力为提名委员会委员 的议案》 公司董事会下设提名委员会，选举李秉胜先生、钟志刚先生、刘新力先生为 1 提名委员会委员，李秉胜先生同时担任主任委员职务，任期三年，自本次董事会 会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 威海百合生 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2026-017 新里程健康科技集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第七 届董事会第五次会议通知于 2026 年 2 月 24 日以书面、邮件及电话等形式发出， 会议于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长 林杨林先生召集并主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司高级管 理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，所做决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 1 新里程健康科技集团股份有限公司 对公司业绩基本没有影响；后续业务开展可能面临行业环境、市场变化等因素的 影响，能否实现增资目的及对公司未来经营情况的具体影响均存在不确定性。公 司将积 ...

国金证券股份有限公司 关于成都瑞迪智驱科技股份有限公司 子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供担保 并接受关联方担保的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都瑞迪 智驱科技股份有限公司（以下简称"瑞迪智驱"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对瑞迪智驱子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 为了满足子公司生产经营所需的流动资金需求，公司子公司四川瑞迪佳源机 械有限公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 8,000 万元（含本数）的 综合授信额度，子公司眉山市瑞通机械有限责任公司拟向商业银行等金融机构申 请不超过人民币 2,000 万元（含本数）的综合授信额度，合计综合授信额度不超 过人民币 10,000 万元（含本数）。授信品类包括但不限于公司日常生产经营所需 的 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成 都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"瑞迪智驱"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对瑞迪智驱拟使用票据、 债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞迪智驱科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]231 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,377.9518 万股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 25.92 元/股，募集资金总额为人民币 35,716.51 万元，扣除发 行费用人民币 5,660.90 万元（不含增值税）后，实 ...

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2026-006 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 关于使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资 金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞迪智驱"）于 2026 年 2 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用票据、债权凭证、 信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在 不影响募投项目正常进行的前提下，使用募集资金等额置换近六个月已使用票据、债 权凭证、信用证及自有资金预先支付的募投项目部分款项 6,174,214.41 元，该事项在 董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞迪智驱科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2024]231 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 1,377.9518 万股，每股面值为人民币 1.00 元 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞迪智驱"）于 2026 年 2 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分 闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体情况如下： 证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2026-003 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞迪智驱科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]231 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,377.9518 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 25.92 元/股，募集资金总额为人民币 35,716.51 万元， 扣除发行费用人民币 5,660.90 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人 民币 30,055.61 万元。 国金证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构（主承销商）已于 2024 年 5 月 ...

二、拟抵押自有资产的基本情况 本次抵押物为公司名下位于成都市双流区西航港大道中四段 909 号的房 产。 除本次抵押外，上述资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有 关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措 施。 证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2026-005 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 关于公司以自有资产抵押向银行申请 授信额度及贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银 行申请授信额度及贷款的议案》，同意公司以部分自有资产进行抵押向成都银行 股份有限公司双流支行申请授信及贷款，现将相关事项公告如下： 一、向银行申请授信及贷款的基本情况 为满足公司经营资金需求，公司拟将房产抵押至成都银行股份有限公司双流 支行，申请不超过人民币 5,000 万元（敞口 5,000 万元）的银行综合授信额度及 贷款。具体贷款金额、期限等以最终与银行签订的 ...

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2026-002 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2026 年 2 月 26 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议 通知于 2026 年 2 月 24 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议 由董事长卢晓蓉女士主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金和闲置自有资金，公司董事会 同意公司在不影响公司正常生产经营及募集资金正常使用的情况下使用不超过人民 币 2.9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理；同 ...

国金证券股份有限公司 关于成都瑞迪智驱科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都瑞迪 智驱科技股份有限公司（以下简称"瑞迪智驱"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的有关规定，对瑞迪智驱拟将部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞迪智驱科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]231 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,377.9518 万股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 25.92 元/股，募集资金总额为人民币 35, ...