| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2026-027 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2026-027 | 京东方科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 召开 2025 年度股东会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议开始时间：2026 年 4 月 24 日上午 10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

杭州觅睿科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920036 证券简称：觅睿科技 公告编号：2026-027 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长袁海忠先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 1.议案内容： 公司于 2026 年 3 月 9 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市，公司注册资本发生变 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届董事会第五次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等 有关规定，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2026 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第五次独立董事专门会议，基于独立判 断的立场，对公司第四届董事会第十五次会议相关议案进行了认真审核，会议 决议如下： 1、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提 供担保并接受关联方担保的议案》 独立董事意见：公司向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供 担保并接受关联方担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发 展，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利 益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。同意将其提交至董事 会审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关 联交易的议案》 独立董事意见：2026 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2026-007 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 员工持股计划（草案）》及《阿尔特汽车技术股份有限公司第三期员工持股计划 （草案）摘要》。 本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公 司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司副董事长李立忠先生，董 事、总经理张立强先生作为本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。 一、董事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十七次会 议通知于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 3 月 30 日以 现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人（其中，陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生以通讯表决方式出席会 议）。会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2026-007 江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知已于 2026 年 3 月 25 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合 《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司高级管理 人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交 公司股东会审议 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、审 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2026-010 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议的通知已于2026年3月20日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议的召开及表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程 序无异议。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 （二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》 1 公司现任独立董事周台先生、叶卫平先生，以及报告期内离任的独立董事王 成义先生分别向 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2026-010 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2026-010 | 京东方科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2025 年度董事会工作报告》。 本议案需提交股东会审议。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）2025 年年度报告全文及摘要 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2025 年年度报告》全文及摘要。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第十二次会议于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出通知，2026 年 3 月 30 日（星期一）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。 公司董事会共有董事 12 人，全部出席本次会议（其中：以通讯 表决方式出席的董事 1 人）。董事叶 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于第三期员工持股计划相关事项的 核查意见 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）董事会薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）和《阿 尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规及规范 性文件的有关规定，对第三期员工持股计划（以下简称本次员工持股计划）相关 事项进行了核查，现发表核查意见如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 二、本次员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和 全体股东利益的情形。 三、本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等相关法律法规及规范性文件规定的持有 ...

证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2026-030 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 根据《公司章程》的相关规定，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后， 公司对第五届董事会非独立董事进行补选。公司董事会同意选举刘勇先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至新一届董事会产生 之日止。 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第四十次会议于 2026年3月31日(周二)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年3月27日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席 董事6人。会议由董事长陈健波主持，公司部分高管列席。会议召集、召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 本事项尚需公司股东会审议通过。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃 ...

一、权益分派预案情况 证券代码：920036 证券简称：觅睿科技 公告编号：2026-028 根据公司 2026 年 3 月 31 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 227,561,992.71 元， 母公司未分配利润为 239,561,253.04 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 54,421,827 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 10,884,365.4 元。 杭州觅睿科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州觅睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义务， 与全体股东分享公司经营收益，结合公司实际经营情况、未来发展目标及流动资 金需求，在保证公司健康、稳定、持续发展的前提下；根据《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 ...