监管措施或处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及公司章程的相关规定和要求，并在证券监管部门和深圳证 券交易所监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度， 提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-037 江苏精研科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取 特此公告。 江苏精研科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 2 日 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事宜，为保障投资者知情权， 维护投资者利益，根据相关要求，公司对最近五年来是否被证券监管部门和深圳 证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。现将自查情况公告如下：经 自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-047 江苏精研科技股份有限公司 二、本次修订和制定部分治理制度的情况 | 15 | 《委托理财管理制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 16 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 | 修订 | 否 | | 18 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 19 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 | | 20 | 《董事会审计委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | 21 | 《董事会提名委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | 22 | 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | 23 | 《董事会战略委员会工作制度》 | 修订 | 否 | 上述第 1 至 9 项制度的修订尚需提交公司股东会审议。 上述制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关制度全文。 关于修订和制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2025-039 中国神华能源股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,本公 司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601088 | 中国神华 | 股 A | 停牌 | 2025/8/4 | | | | 一、停牌事由和工作安排 2025年8月1日，中国神华能源股份有限公司（以下简称"中国神华"或"公 司"）收到控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称"国家能源集团"） 的《关于筹划重大事项的通知》（以下简称"《通知》"），初步考虑拟由公司 发行股份及支付现金购买国家能源集 ...

江苏精研科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步健全江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 以及外部融资环境等因素，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规章及公司 章程的要求，特制订《江苏精研科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股 东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一条 本规划制定原则 1、公司股利分配的形式主要包括现金、股票股利以及现金与股票股利相结 合三种。公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采 用现金分红进行利润分配。公司可以进行中期现金分红。 2、公司坚持以现金分红为主，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发 展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以 下情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （3）公司发展阶段属成长 ...

江苏精研科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-048 一、对外投资暨关联交易概述 （一）交易概况 为满足江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"、"精研科技"）长 远战略发展及业务需要，完善公司一站式全制程生产能力，公司拟与宁波明研创 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波明研"）、徐天敏先生、王逸然 女士、邬均文先生、杨剑先生、朱卫东先生、王立成先生以及常州精材管理咨询 合伙企业（有限合伙）（以下简称"常州精材"）共同设立江苏精研热处理有限 公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称"精研热处理"、 "合资公司"）。 精研热处理注册资本为 3,000 万元人民币，其中公司拟以货币资金出资 1,980 万元，占注册资本的 66%；宁波明研拟以货币资金出资 120 万元，占注册资本的 4%；徐天敏先生拟以货币资金出资 150 万元，占注册资本的 5%；王逸然女士拟 以货币资金出资 180 万元，占注册资本的 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-042 江苏精研科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本信息 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临 时股东会的议案》，决定于 2025 年 8 月 18 日以现场投票结合网络投票的方式召 开 2025 年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 15：00 （2）网络投票时间： A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； B.通过深圳证券交易 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于花王生态工程股份有限公司 2025 年第四次临时股东会之 法律意见书 致：花王生态工程股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受花王生态工程股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件（以 下简称法律法规）以及现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 8 月 1 日召开的 2025 年第四次临时股东会（以下简称本次股东会），并就 本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年年度股东大会审议通过的《花王生态工程股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 3 月 15 日、2025 年 6 月 6 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-109 花王生态工程股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 8 月 1 日 （二）股东会召开的地点：江苏省丹阳市齐梁路 88 号融锦广场 A 座 15 楼大会 议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 352,199,772 | 91.5409 | 3,631,367 | 0.9438 | 28,914,4 ...

2、本次监事会会议于 2025 年 8 月 1 日在江苏精研科技股份有限公司（以下 简称"公司"）会议室以通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会会议由监事会主席游明东先生主持。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-044 江苏精研科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2025 年 7 月 25 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律 法规和规范性文件的有关规定，综合公司实际情况，对照创业板上市公司向不特 定对象发行可转换公司债券（以下 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-043 江苏精研科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 7 月 25 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 1 日在江苏精研科技股份有限公司（以下 简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事王 普查先生以通讯方式出席，其余董事均以现场方式出席。 4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会，其中副总经理王立成先生、职工代表监事陈攀女士以通讯方式 列席。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司符合向不特 ...