| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2026-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于向下修正"宏川转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002930 | | --- | | 股票简称：宏川智慧 | 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 修正前转股价格：人民币 14.00 元/股 修正后转股价格：人民币 12.65 元/股 修正后转股价格生效日期：2026 年 2 月 9 日 经深圳证券交易所《关于广东宏川智慧物流股份有限公司可转换 公司债券上市交易的通知》（深证上〔2020〕685 号）文件审核同意， 公司发行的 67,000.00 万元可转换公司债券自 2020 年 8 月 7 日起在深 圳证券交易所上市交易，证券简称为"宏川转债"，证券代码为 "128121"。 2、可转换公司债券转股价格的调整 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 20.25 元/股。 ...

证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-013 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 第三条 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第四条 董事会行使《公司章程》中规定的职权或股东会授予的职权。超 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智能 装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一条 宗旨 为进一步规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规 的 ...

证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-011 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于拟变更注册资本、调整董事会人数 及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 经中国证券监督管理委员会同意注册，公司已完成发行股份及支付现金购买 资产并向交易对方定向发行普通股 126,896,173 股，公司拟变更注册资本；同时 为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对董事会组成人数进行 调整，并同步修订《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》相应条款。详情 如下： 为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由"8 人"变更为"7 人"。 二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | | | | | | --- | --- | ...

（一）担保基本情况 为满足公司下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等）日常经营 和业务发展需要，保证其向银行等金融机构申请综合授信业务的顺利开展，在确 保规范运作和风险可控的前提下，公司下属公司（包括合并报表范围内的子公司、 孙公司等）之间拟互相提供担保，具体情况如下： 1、担保人：公司下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等）。 证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-017 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于预计公司下属公司对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 2、被担保人：公司下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等）。 3、总额度：不超过 10 亿元人民币；在额度范围内，可以滚动使用，但在任 一时点总额度不超过 10 亿元人民币。 4、保证方式：包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。 5、期限：自公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或 股东会决议之日止。 6、授权：为提高决策效率，在 ...

证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-018 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2026 年 2 月 5 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股 东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 2 ...

证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-009 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：：公司 3 号会议室 3.会议召开方式：现场会议 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长并变更法定代表人的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举王薪程先生 6.会议列席人员：董事会秘书崔连苹、副总经理候选人龚俊、财务总监候选 人陈霖、原副总经理邵高建、原副总经理欧胜、原财务总监杨娟 7.召开情况合法合规的说明： 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关制度规定，全体董 事一致同意豁免本次董事会会议及相关专门委员会在通知时间、提名人 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-019 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | （一）审议通过了《关于向下修正"宏川转债"转股价格的议案》 具体详见刊登在 2026 年 2 月 7 日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向下修正"宏 1 / 3 川转债"转股价格的公告》（公告编号：2026-020）。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十八次会议通知已于 2026 年 2 月 3 日以电子邮件方式送达 各位董事，会议于 2026 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名（其中， 董事王健、张荣武、徐胜广、王强、芮斌以通讯方 ...

证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-012 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 章 程 （已经第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交 2026 年 第一次临时股东会审议） $$\Xi=0\to\pi\pi=\pi$$ | | | 5 | | --- | --- | --- | | | œ | 4 | | | œ | 1 | | 第一章 总 .. | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 常建工作 … | | 第四章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第五章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 …………………………………………………… 21 | | 第六章 董事和董事会 … | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 独立董事 | | 第三节 董事会 | | 第四 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、向银行申请授信额度的基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营 及业务发展需要，结合资金预算情况，公司及下属公司（包括合并报表范围内的 子公司、孙公司等）拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下： 1、适用对象：公司及下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等） 合并计算。 2、总额度：不超过 30 亿元人民币（含此前已审议通过正在履行额度，但不 含并购贷额度）；在额度范围内，资金可以滚动使用，但在任一时点总额度不超 过 30 亿元人民币。 3、业务品种：包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资业务、票 据业务、按揭业务、各类保函等相关银行业务。 证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-016 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于拟向银行申请授信额度的公告 上述议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会独立董事第十四次专门会 议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 4、授信担保方式 ...

调整前战略委员会人员组成为：杨贞柿（主任委员）、袁凌、张维友。 证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-010 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于第四届董事会战略委员会委员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会战略 委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、战略委员会委员变动情况 公司原董事长、战略委员会主任委员杨贞柿因工作调整申请辞去董事长、战 略委员会主任委员职务；公司董事、原战略委员会委员张维友因工作调整申请辞 去战略委员会委员职务；根据《公司章程》和《战略委员会议事规则》的有关规 定，现推选王薪程为战略委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 同时，依据《战略委员会议事规则》第二章第五条"战略委员会设主任委员 一名，由公司董事长担任"的规定，由王薪程担任战略委员会 ...