证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-149 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司（以下简称"标的公司"）100%股份并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 11 月 14 日收到深圳证券交易所出具的《关于山东道恩高分子材料 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核 函〔2025〕130024 号），公司会同本次交易相关方及中介机构对问询函所列问题认真 进行了逐项讨论核实，并对公司于 2025 年 10 月 30 日披露的《山东道恩高分子材料股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）》（以下简称"重组报告书"）进行了相应的修订、补充和完善。 | | 章节 | 修订情况 | | --- | ...

[此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司第五届董事会独立董事 2025 年第 七次专门会议审查意见》之签字页] 独立董事签字： 第五届董事会独立董事 2025 年第七次专门会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分 子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事召开 2025 年第七次专门会议，就审议 事项发表如下审查意见： （一）公司拟与各交易对方签署的附生效条件的《关于山东道恩钛业股份有限公司 资产购买之业绩补偿协议的补充协议》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。 （二）公司就本次交易修订后的《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的内 容真实、准确、完整，该报告书已详细披露 ...

股票代码：002838 股票简称：道恩股份 上市地点：深圳证券交易所 山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 道恩集团有限公司 | | | 烟台泰昇投资合伙企业（有限合伙） | | | 烟台泰旭投资合伙企业（有限合伙） | | | 宋慧东、李建立、马文、徐萍、闫靓、高殿喜、曹 | | | 波、姜晓燕、韦国敏、程梦琳 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 道恩股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 本公司控股股东、董事、高级管理人员承诺，如本次交易中本人或本公司所 提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，如本人或本公 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0637 号 致：山东道恩高分子材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东道恩高分子材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-146 山东道恩高分子材料股份有限公司 2025年第五次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）14:30。 （2）会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （3）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 26 日上午 9:15 —9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15--15:00 期间的任意时间。 （4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东 省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。 （5）召集人：公司第五届董事会。 1 （6）现场会议主持 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 12 月 26 日以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会 议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议之补充协议 的议案》 证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-147 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于修订<山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付 1 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（ ...

证券日报网讯12月23日，道恩股份（002838）发布公告称，截至本公告日，公司及子公司累计对外担保 总额为人民币86，050万元(含本次担保)，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 27.58%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的 对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-145 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率， 2025 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 132,300 万元的担保额度。 其中为资产负债率大于等于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 113,300 万元， 为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 19,000 万元。担保期限 自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。在担保额度有 效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 132,300 万元。在不超过本次担保预计额度的前提下，公司可在授权期限内根据合并报 表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司、孙公司）的实际业务 发展需要，在 2025 年度预计担保额度内互相调剂使用。调剂发生时最近一期资产负债 率低于 ...

道恩股份公告称，2025年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超13.23亿元的担保额度。2025年12 月23日，公司与华夏银行青岛分行签订《最高额保证合同》，为持股80%的子公司海尔新材料提供最高 额不超1亿元的担保，保证期间三年，方式为连带责任保证。海尔新材料2024年营收25.01亿元，净利润 7126.32万元，资产负债率79.50%。截至公告日，公司及子公司累计对外担保总额8.61亿元，占最近一 期经审计归属于上市公司股东净资产的27.58%，无逾期等不良担保情况。 ...

Core Viewpoint - The thermoplastic polyurethane (TPU) industry for consumer electronics is at a critical turning point, facing short-term price pressures but long-term opportunities driven by trends towards green, high-performance, and intelligent materials [7]. Group 1: Current Industry Status - TPU is a high-performance polymer material used in consumer electronics for protective cases, functional components, and structural parts, with specific mechanical and environmental properties [2][5]. - The global TPU market for consumer electronics is projected to grow from $547.50 million in 2024 to $1,025.35 million by 2031, with a compound annual growth rate (CAGR) of 9.60% [16]. - The Chinese market is rapidly evolving, expected to account for approximately 49.87% of the global market by 2031, growing from $252.96 million in 2024 [16]. Group 2: Market Growth Drivers - The demand for TPU in consumer electronics is driven by the need for lightweight, durable materials in smartphones, wearables, and flexible displays, with increasing penetration in protective cases and smart device applications [20][22]. - Innovations in TPU manufacturing are leading to customized products with unique properties such as flame retardancy, UV resistance, and antibacterial features, expanding applications across various industries [9][10]. Group 3: Technological and Environmental Trends - The industry is witnessing a shift towards bio-based and biodegradable TPU products, with companies like BASF and Wanhua Chemical introducing bio-based TPU with 30%-70% bio-content [11]. - The development of recycling technologies is expected to enhance TPU waste recycling rates, aligning with global carbon neutrality goals [11]. Group 4: Competitive Landscape - The top three global manufacturers, BASF, Covestro, and Huntsman, hold over 41% market share, indicating a highly competitive environment, particularly in China [17][19]. - The market is characterized by a "two super, many strong" structure, with leading companies like Huafeng Group and Wanhua Chemical dominating the high-end market, while smaller firms operate in the low-end market [19]. Group 5: Policy and Regulatory Environment - Government policies such as "Made in China 2025" and the "Internet Plus" initiative are promoting high-end and intelligent development in the TPU sector, encouraging its application in electronic products [24]. - Environmental regulations are driving the development of green TPU materials, reducing reliance on traditional petroleum-based materials [24].