欣旺达电子股份有限公司 《公司章程（草案）》修订情况对照表 （H股上市后适用） | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第六条 公司注册资本：人民币为【】元。 | 第六条 公司注册资本为人民币【】元。 | | 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规 | 第十一条 本章程自生效之日起，即成为 | | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 | | 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 | 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 | | 公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 | 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具 | | 律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股 | 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股 | | 东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股 | 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员， | | 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 | 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事 | | 事和高级管理人员。 | 和高级管理人员。 | | 第三章 股份 | 第 ...

欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其相关议事规则、公司治理 制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结 合相关条款以及公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟 对相关制度进行修订，具体如下： | 序号 | 制度名称 | | | | | | | 是否提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》（2025 10 月） | 年 | | | | | | 是 | | 2 | 《股东会议事规则》（2025 月） | | 年 | 10 | | | | 是 | | 3 | 《董事会议事规则》（2025 月） | | 年 | 10 | | | | 是 | | 4 | 《董事会审计委员会工作细则》（2025 年 10 | | | | | 月） | | 否 | | 5 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-086 欣旺达电子股份有限公司 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的 《公司章程（草案）》及其相关议事规则（草案）、公司治理制度（草 一、修订原因及依据 鉴于公司拟发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香 港联交所"）主板挂牌上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司章程指引》 等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的规定，结合公司的实 际情况及需求，拟对公司于 2025 年 7 月 1 日召开第六届董事会第十八次会议审 议通过的《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<欣旺达电子股份有限公司章 程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》中《公司章程》及其相关议事规则、 公司治理制度进行修订，形成本次发行上市后适用的《欣旺达电子股份有限公司 章程（草案）》（以下简称"《公司章程（草案）》"）及其《股东会议事规则（草案）》、 《董事会议事规则（草案）》、《独立董事工 ...

特此公告。 欣旺达电子股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 30 日 1 欣旺达电子股份有限公司 2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2025年第三季度 报告》已于2025年10月30日在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025年10月28日，公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了公司 《2025年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划，公司《2025年第三季度报告》于2025年10月30日在中国证监会创业 板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-081 ...

欣旺达电子股份有限公司 《公司章程》修订情况对照表 （2025年10月修订） | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护欣旺达电子股份有限公司 | 第一条 为维护欣旺达电子股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上 | 简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行 | | 市的特别规定》（以下简称"《特别规定》"）、 | 证券和上市管理试行办法》、《上市公司章程 | | 原国家经济贸易委员会与中国证券监督管理委 | 指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 | | 员会于 1999 年 3 月 26 日联合颁布的《关于进一 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-084 欣旺达电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 1、欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）的全资子 公司深圳市欣旺达智慧能源有限责任公司（以下简称"智慧能源"）的控股子公 司浙江浦欣安丰新能源有限公司（以下简称"浦欣安丰"）因投资基建、设备等 项目需要，需向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过等值人民币2,000万 元（含）的项目融资额度，期限不超过10年（含）。 2、欣旺达已分别于2025年4月28日召开的第六届董事会第十七次会议、第六 届监事会第十七次会议，于2025年5月14日召开的2024年度股东大会审议通过了 《关于为子公司提供担保的议案》：智慧能源及其全资子公司南京欣电光伏有限 公司、石首欣滕新能源有限公司、欣能南京能源科技有限公司、永州欣滕新能源 有限公司，智慧能源的控股子公司南昌欣朗光伏发电有限公司、南昌欣能发光伏 发电有限公司、枣庄欣跃新能源有限公司（以上公司统称为"分布式光伏项目公 司"）因投资基建、设备等分布式光伏项目需要，需向银行、融资租赁公司等机 构申请不超过等值人民币 ...

公司分别于2021年12月30日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监 事会第二十二次会议、2022年1月19日召开2022年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于审议＜欣旺达电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）＞及摘 要的议案》、《关于审议＜欣旺达电子股份有限公司第三期员工持股计划管理办 法＞的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理第三期员工持股计划相 关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称"本 次员工持股计划"或"员工持股计划"）并授权董事会办理相关事宜。"欣旺达 电子股份有限公司第三期员工持股计划"通过陕西省国际信托股份有限公司设立 "陕国投•金玉50号证券投资集合资金信托计划"进行管理，通过二级市场购买 等法律法规许可的方式取得并持有公司的股票。本次员工持股计划相关安排及进 展事宜详见公司于2022年1月1日、2022年2月7日、2022年2月16日、2023年2月14 日、2023年7月28日、2023年10月27日、2024年7月15日、2024年10月30日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 截至本公告日 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-089 欣旺达电子股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开第六届监事会第二十次会议。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欣旺达电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于审议公司<2025 年第三季度报告>的议案》。 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负 责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2025年第三季 度报告》。 经全体监事审议后认为：《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2025年第三 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-088 欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期再次展期的议案》。 公司第三期员工持股计划将于2026年1月19日届满，基于对公司未来发展的 信心和对公司价值的认可，同意公司第三期员工持股计划的存续期展期12个月， 即延长至2027年1月19日。 公司《关于公司第三期员工持股计划存续期再次展期的公告》的具体内容详 见 发 布 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案关联董事曾玓先生作为第三期员工持股计划的参与对象回避表决。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第二十一次会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、电话、微信等方式发 出。会议于 2025 年 1 ...

Core Viewpoint - The market showed a mixed performance with the Shanghai Composite Index surpassing 4000 points and significant gains in various sectors, while overall net capital outflow was observed in the market [1] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index rose above 4000 points, and the ChiNext Index increased by nearly 3%, while the North China 50 Index surged over 8% [1] - Most industry sectors experienced gains, particularly in energy metals, photovoltaic equipment, non-ferrous metals, and multi-financial sectors [1] Group 2: Capital Flow - A total of 13 industries saw net capital inflow, with notable inflows in electric power equipment (94.41 billion), banking (15.56 billion), and non-ferrous metals (11.74 billion) [1] - The automotive, non-bank financial, and computer sectors also experienced net inflows exceeding 4 billion [1] - Conversely, 18 industries faced net capital outflows, with the telecommunications sector leading with an outflow of 41.63 billion [1] Group 3: Individual Stock Performance - Six stocks recorded net inflows exceeding 10 billion, with Shanzi Gaoke leading at 20.2 billion, driven by a 132.03% year-on-year increase in net profit [2] - Yangguang Electric Power saw a net inflow of 14.65 billion, benefiting from a rise in energy metals and battery sectors [3] Group 4: Strategic Developments - The "14th Five-Year Plan" emphasizes the development of emerging pillar industries, accelerating the growth of new energy and new materials, and systematically laying out research for all-solid-state batteries [4]