证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-101 浙江三花智能控制股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日 召开的第八届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及 其附件的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，根据最新监管法 规体系并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制 度，现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际 情况，拟调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相 关条款进行修订，同时将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）证券事务代 表吕逸芳女士因工作调整申请辞去公司证券事务代表职务，其辞任后仍在公司担 任其他职务。公司及公司董事会对吕逸芳女士任职证券事务代表期间为公司所做 出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2025 年 10 月 31 日召开了第八届董事会第十一次临时会议，审议通 过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任吴美静女士、张宇青先生为证 券事务代表，任期自第八届董事会第十一次临时会议审议通过之日起至本届董事 会届满之日止。吴美静女士及张宇青先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会 秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合相关法律法规和《公司章 程》的规定。个人简历详见附件。 证券事务代表联系方式如下： 吴美静女士： 地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道 12 号大街 289 号 邮编：310000 电话：0571-28020008 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-102 浙江三花智能控制股份有限公司 关于变更证券事务代表的公 ...

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-100 浙江三花智能控制股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一 次临时会议于 2025 年 10 月 28 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2025 年 10 月 31 日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事） 10 人，实际出席 10 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的 相关规定，结合公司自身实际情况，董事会同意由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》 《董事会议事规 ...

Group 1 - GIC Private Limited increased its stake in Sanhua Intelligent Control (02050) by purchasing 449,600 shares at a price of HKD 42.2533 per share, totaling approximately HKD 18.9971 million [1] - After the acquisition, GIC's total shareholding in Sanhua Intelligent Control reached approximately 33.5136 million shares, representing a 7.03% ownership stake [1]

香港联交所最新资料显示，10月28日，GIC Private Limited增持三花智控（002050）(02050)44.96万股， 每股作价42.2533港元，总金额约为1899.71万港元。增持后最新持股数目约为3351.36万股，持股比例为 7.03%。 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会战略管理及ESG委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，完善公 司治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《浙江三花智能控制股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略管理及ESG 委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略管理及ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长远发展战略进行研究，制定公司发展战略计划，指导公司ESG战略制定并 监督公司ESG事宜。 第二章 人员组成 第三条 战略管理及 ESG 委员会委员由下列人员组成：董事长、独立非执行董 事和其他专业人士。 第四条 战略管理及 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由战略管理及 ESG 委员会委员选举产生， ...

浙江三花智能控制股份有限公司 关联交易管理办法 浙江三花智能控制股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充 分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港联合交易所有限公司"以下简称"联 交所"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制 定本办法。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项。根据联交所的规定，关连交易是指公司或其子公司与关连 人士进行的交易以及与 ...

1、关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"； 2、单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应 调整、标点符号及格式的调整等，未在表格中对照列示，其余修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 删除 | | 第一条 为规范浙江三花智能控制股份 | 第一条 为规范浙江三花智能控制股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）董事会的运作 | 有限公司（以下简称"公司"）董事会的运作 | | 程序和董事的行为，确保董事会的工作效率 | 程序和董事的行为，确保董事会的工作效率 | | 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 | 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 | | 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 | 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 | | 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 | 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 | | 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 | 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 | | 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 | 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 | | ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司的 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事 会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由至少三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的非执行董事，其中独立非执行董事应当过半数，委员中至少有一 名独立非执行董事具备适当的专业资格或会计或相关的财务管理专长，符 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规、规范 性文件及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事（包括独立非执行董事，下同）和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由至少三名董事组成，至少一名成员为不同性别，且独立 非执行董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委 ...