证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-072 郑州安图生物工程股份有限公司 关于修订并制定公司内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于 修订并制定公司相关治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订、制定部分制度的情况 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上 海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律法规的最新修 订情况和监管要求，结合《公司章程》相关条款修订及公司经营发展和内部管理 需要，公司结合实际情况修订并制定了部分内部治理制度。具体情况如下： | 8 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 是 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-073 郑州安图生物工程股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 40 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-070 郑州安图生物工程股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第五届监 事会第七次会议的会议通知和材料于2025年10月25日以电子邮件方式发出，会议 于2025年10月28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际 参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1. 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 公司监事会根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》 和上海证券 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-069 1. 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。 郑州安图生物工程股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第五 届董事会第八次会议的会议通知和材料于2025年10月25日以电子邮件方式发出， 会议于2025年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参 加董事11名，实际参加表决董事11名（其中董事张亚循、张瑞峰、独立董事袁华 刚以通讯方式参加会议）。会议由公司董事长苗拥军先生主持，公司监事和部分 高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 ...

截至发稿，安图生物市值为221亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 王晓波） 每经AI快讯，安图生物（SH 603658，收盘价：38.66元）10月29日晚间发布公告称，公司第五届第八次 董事会会议于2025年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于修订 < 公司章程> 暨取消监事会、设置职工代表董事的议案》等文件。 2024年1至12月份，安图生物的营业收入构成为：体外诊断占比98.17%，其他业务占比1.83%。 ...

Company Performance - Antu Biology reported a revenue of approximately 3.127 billion yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year decrease of 7.48% [1] - The net profit attributable to shareholders was about 860 million yuan, down 10.11% year-on-year [1] - Basic earnings per share were 1.5 yuan, reflecting a decrease of 9.09% compared to the previous year [1] Market Overview - As of the report, Antu Biology's market capitalization stood at 22.1 billion yuan [2] - The A-share market has surpassed 4000 points, indicating a significant market resurgence after a decade of stagnation, with a new "slow bull" market pattern emerging [2]

郑州安图生物工程股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603658 证券简称：安图生物 郑州安图生物工程股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 基本每股收益（元/股） | 0.50 | -15.25 | 1.50 | -9.09 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 稀释每股收益（元/股） | 0.50 | -15.25 | 1.50 | -9.09 | | 加权平均净资产收益率 | 3.35 | 减少 0.67 | 9.86 | 减少 1.2 个百 | | （%） | | 个百分点 | | 分点 | | | 本报告期末 | | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | | | | | | 变动幅度(%) | | 总资产 | 11,726,944,829.70 | | 11,875,065,943.97 | -1.25 | | 归属于上市公司股东的 所有者权益 | 8,746,504,579.10 | | 8, ...

郑州安图生物工程股份有限公司 章 程 二〇二五年 10 月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 27 | | 第三节 | 独立董事 | | 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 3 ...

Core Viewpoint - Dachen Fund's chief equity investment officer Xu Yan has completed the stock positioning for the Dachen Xingyuan Qihang mixed fund in the third quarter, despite previous controversies regarding the slow pace of building positions [1][2] Group 1: Fund Positioning and Strategy - The Dachen Xingyuan Qihang fund has a stock asset allocation of 60.89%, just meeting the minimum requirement for equity mixed funds [1][2] - Xu Yan maintains a cautious approach to stock selection, focusing on companies with a high margin of safety, and has a consistent heavy allocation in stocks like Kanghong Pharmaceutical and China National Offshore Oil Corporation [1][2] - The fund has not invested in bond assets due to the current challenging bond market environment, instead allocating 33.23% to bank deposits and settlement reserves [2] Group 2: Fund Performance and Management - Xu Yan's management scale has grown, with a total of 21.462 billion yuan across eight funds, marking a continuous increase for three consecutive quarters [3] - All eight funds under Xu Yan's management saw growth in scale during the third quarter, with the Dachen Competitive Advantage fund experiencing a significant increase of 41.25 billion yuan [3] - Despite the growth in fund size, the performance of Xu Yan's funds in the third quarter was not outstanding, with none achieving the median performance of 23.17% for similar funds [3][4] Group 3: Long-term Performance - Over the past three years, Xu Yan's long-term performance has been impressive, achieving a return of 46.98%, which exceeds the return of the CSI 300 index by more than 10 percentage points [4]

Core Insights - Hainan Free Trade Port construction is a major national strategy personally planned and promoted by President Xi Jinping, with significant progress reported [3] - The official launch of full island closure operations is set for December 18, which will enhance foreign trade policies, including zero tariffs on goods and more efficient regulatory measures [3] - The event aims to attract investment by showcasing Hainan's unique policy advantages and open international perspective, providing a broad platform for high-quality development [5] Group 1 - Hainan Free Trade Port will implement more favorable policies, including zero tariffs, relaxed trade management, and efficient regulatory models, enhancing its attractiveness for investment [3] - The meeting included over 70 entrepreneurs from listed companies who praised the achievements of Hainan Free Trade Port and discussed investment opportunities [5] - The "Enterprise Navigation" initiative focuses on key industries such as healthcare, finance, information technology, and electronic manufacturing, facilitating direct engagement with Hainan's development policies [5] Group 2 - Hainan aims to create a first-class business environment that is market-oriented, law-based, and internationalized, positioning itself as a service-oriented partner for enterprises [3] - Entrepreneurs expressed their commitment to leveraging their strengths to promote Hainan Free Trade Port and attract more listed companies to invest in the region [5] - The event included various activities such as site visits, investment promotion meetings, and signing ceremonies to deepen understanding of Hainan's investment environment [5]