亚光科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理 人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《亚光科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据 经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合 进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）独立董事：采取固定独立董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按月发 放；除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。 （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑 ...

董事会议事规则 亚光科技集团股份有限公司 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总 则 第一条 为规范亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和 审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范指引》）、《亚光科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当按照法律法规、《上市规则》《规范指引》等规定和《公司 章程》履行职责，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。公司董事会由5-9名董事组成，其中独立 董事人数不低于三分之一，设董事长1人，可设副董事长1-2人，职工代表董事1人。 第四条 董事会行使下列职 ...

亚光科技集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （二）审核公司年度财务信息及会计报表； 第一条 为了进一步提高亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报工作中的作 用，明确审计委员会在年报编制、审议和披露工作中的职责，提高年报信息披露的质 量和透明度，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《亚光科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法规和本规 程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、 完整和及时。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所年度审计工作时间安排； （五）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第四条 审计委员会应在负责年度审计的会计师事务所进场之前，与其沟通了解年 度审计工作计划、具体时间安排及其他相关资料。 （三）监督会计师事务所年度审计工作的开 ...

是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 声明人沈晓峰作为亚光科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人亚光科技集团股份有限公司董事会提名为亚光科技集团股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过亚光科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 亚光科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干 ...

亚光科技集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范指引》）以及《亚光科技集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实现内部 控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标： （一）合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司发展 战略； （四）合理保证财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司内部控制的原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其 分子公司的各个业务和事项，确保不存在内部控制空白和漏洞 ...

亚光科技集团股份有限公司 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件、交易所业务规则的规定，结合公司的实际情况，公司拟按规定 不再设监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，删除《公司章程》中"监 事会"章节，其附件《监事会议事规则》同步废止。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司章程》和《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度 的公告》。 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-060 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届监事会第二十九 次会议通知于 2025 年 11 ...

亚光科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及其 他有关法律、法规、规范性文件和《亚光科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开， 有下列情形之一的， 公司应当在事实发生之日起二个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3（即不 足4人）时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的1/3 ...

亚光科技集团股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度适用于公司各内部机构或职能部门、分支机构、控股子公司以及具 有重大影响的参股公司。 第一章 总 则 第一条 为规范亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工作， 提高审计工作质量，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提 高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规以及《亚光科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司设内部审计部门，对公司的内部控制制度的建立和实施、公司财务信 息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门 合署办公。 公司各内部机构或职能部门、分支机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公 司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第四条 内部审计机构和人员办理审计事项，须客观公正，实事求是，廉洁奉公， 保守秘密。 第二章 组织机构和人员 第五条 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-061 亚光科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 11 月 21 日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届 选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会将由 3 名非独立董事、 2 名独立董事和 1 名职工代表董事组成，其中 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生。 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称"提名委员会"）审核，公司董事会同意提 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范独立董事行为，充分发挥独立董事在亚光科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理中的作用，进一步完善公司治理结构，规范公司运作，更好 地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件和《亚光科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的其他职务， 并与公司及其主要股东（指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对上市公司 有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 ...