成都苑东生物制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《成都苑东 生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规、规章、规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，所称高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-067 关于向参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联对外投资概述 （一）对外投资的基本概况 1 投资标的名称：上海超阳药业有限公司（以下简称"上海超阳"） 投资金额：投资总金额 8,571.00 万元（对应上海超阳注册资本 3,771.00 万元）， 资金来源均为自有资金。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别 相关的交易的累计次数及其金额：过去 12 个月内，成都苑东生物制药股 份有限公司（简称"公司"、"苑东生物"）与不同关联人针对上海超阳股权 转让事项发生关联交易 1 次，合计金额 1,968.00 万元。 本次交易已达到股东大会审议标准，尚需提交公司股东大会审议。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次交易尚需提交公司股东大会 审议，后续还需签署增资协议、办理增资款项支付及与 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-068 成都苑东生物制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年9月23日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次 会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2025年度财务报告 审计及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 本事项尚需股东大会审议。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业， 租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计 客户家数为255家。 2、投资者保护能力 信永中和已按照 ...

一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 及中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》（以下简称"《实施规定》"），要求"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及中国证监会配套制度规则等规定，在 公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 不设监事会或者监事。" 鉴于上述新《公司法》《实施规定》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对公司治理结构进 行调整，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权， 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会及监事仍将 严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的 合法利益。 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-066 成都苑东生物制药股份有限公司 关于取 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-069 成都苑东生物制药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 10 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市双流区安康路 8 号，苑东生物 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 9 日 股东大会召开日期：2025年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律 ...

（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-065 成都苑东生物制药股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2025 年 9 月 23 日在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 19 日以电话通知、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席罗雯婕女士主持，公司董事会秘书等 列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案： 监事会认为：公司根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》（以下简称"《实施规定》"）及相关法律法规的规定，结合 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-064 成都苑东生物制药股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2025 年 9 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 19 日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董 事长王颖女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《成都苑东生物 制药股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 董事会认为：公司根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》（以下简称"《实施规定》"）及相关法律法规的规定，结合 ...

苑东生物公告，公司拟投资上海超阳药业有限公司，投资总金额8,571.00万元，资金来源均为自有资 金。本次交易构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组。 ...

Group 1 - The company aims to enhance its strategic development by increasing its stake in Shanghai Chaoyang from 30.68% to 51.48%, thereby gaining control over the company [1][2] - The strategic investment will strengthen the company's research and development capabilities in the innovative drug sector, facilitating a shift from generic drugs to innovation-driven growth [1] - The investment will leverage Shanghai Chaoyang's targeted protein degradation technology platform to expand into significant therapeutic areas such as hematologic malignancies and autoimmune diseases [1] Group 2 - The company plans to invest a total of 85.71 million yuan in Shanghai Chaoyang, with the capital increase price set at 2.27 yuan per registered capital [2] - Following the capital increase, Shanghai Chaoyang's registered capital will rise from 88 million yuan to 125.71 million yuan, making it a wholly-owned subsidiary of the company [2] - Other shareholders of Shanghai Chaoyang have waived their preemptive rights for this capital increase [2]

Group 1 - The core viewpoint of the articles is that the company, Yuandong Biotech, is actively pursuing strategic investments to enhance its capabilities in innovative drug development by increasing its stake in Shanghai Chaoyang [1][2] - The company plans to increase its strategic investment in Shanghai Chaoyang to achieve a controlling stake, which will enhance its research and development strength in the innovative drug sector [1] - The investment will allow the company to leverage Shanghai Chaoyang's differentiated targeted protein degradation technology platform and product pipeline, expanding its presence in critical therapeutic areas such as hematological malignancies and autoimmune diseases [1] Group 2 - The company has approved a capital increase of 85.71 million yuan for Shanghai Chaoyang, with the investment coming from its wholly-owned subsidiary, Shanghai Investment Company [2] - Following the capital increase, Shanghai Chaoyang's registered capital will rise from 88 million yuan to 125.71 million yuan, and the company's indirect ownership will increase from 30.68% to 51.48%, making Shanghai Chaoyang a controlled subsidiary [2] - The funding for this capital increase will be sourced entirely from the company's own funds, and the other shareholders of Shanghai Chaoyang have waived their preemptive rights for this round of investment [2]