证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2025-045 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于召开 2025 第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2025 年 11 月 10 日 （星期一） 14:00-15:00 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）已于 2025 年 10 月 31 日发布公司 2025 年第三季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 10 日（星期一） 14:00-15:00 举行 2025 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第 三季度的经营成果及财务指 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙） 证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2025-044 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因：鉴于致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）已经连续多年为公司提供审 计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据公司业务发展需要， 经综合考虑，拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天职国际会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审 计机构。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构致同会计师事务 所进行了事先沟通，致同会计师事务所知悉本事项并确认无异议。致同 会计师事务所在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，公司对其多年来 的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！ 本次聘任事项尚需提交公司股东会审议。 一 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高中国船舶重工集团海洋防务与信息对 抗股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平，增 强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露事务管理 工作制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度用于规范在年报信息披露工作中，有关 人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对 公司年报信息披露造成重大差错时的责任追究与处理。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司 本部各部门、各控股子公司的负责人、控股股东及实际控制 人、持股 5%以上的股东以及与年报信息披露工作有关的其 他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求 是，客观公正，过错与责任相适应，责任与权力相对等、追 究责任与改进工作相结合。 第五条 公司证券事务部在董事会秘书领导下负责 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2025-042 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2025 年 10 月 30 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十九次会议以通讯方式 召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远 锦先生主持，应出席会议董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次董事会会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防 务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的 认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于审议<中国海防 2025 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披 ...

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2025-043 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于 2025 年度中期利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 持连续性和稳定性，又重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司长 远及可持续发展，经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.70 元（含税）。 截至本公告披露日，公司总股本 710,629,386 股，以此计算合计拟派 发现金红利 49,744,057.02 元（含税），占公司 2025 年前三季度归 属于公司股东的净利润的 32.26%。 公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会 发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚须提交股东会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2025 年 10 月 30 日，公司召开第九 ...

Core Insights - China Haifang reported a decline in revenue and net profit for the third quarter, with revenue at 539 million yuan, a year-on-year decrease of 24.49% [1] - The net profit attributable to shareholders for the third quarter was 59.6043 million yuan, down 19.12% year-on-year [1] - For the first three quarters, the company achieved a revenue of 1.925 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 2.80% [1] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was 154 million yuan, showing a year-on-year increase of 3.43% [1]

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600764 证券简称：中国海防 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 539,451,317 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年十月 1 第一章 总则 第一条 为规范中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工作， 保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管理，确 保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护公司和股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中 国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《中国船舶重工集团海洋防务 与信息对抗股份有限公司信息披露事务管理工作制度》的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度称重大信息内部报告是指在公司经营生 产活动中出现、发生或即将发生的、可能对公司股票及其衍 生品种的交易价格产生较大影响的任何事实、重大事件以及 本制度规定的其他事项时，按照本制度规定的负有报告义务 的公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，在当日 及时将相关信息向 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连 续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《中国船舶重 工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董 事职务。 第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议 ...

第七条 年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年 审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见 后再次审阅公司财务会计报表，并形成书面意见。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为充分发挥中国船舶重工集团海洋防务与信息 对抗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 在公司年度报告编制和披露过程中的监督作用，根据中国证 监会、上海证券交易所关于上市公司年度报告工作的相关规 定和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规 定，结合公司年报编制和披露工作的实际情况，特制订本工 作规程。 第二条 审计委员会在公司年报的编制和披露过程中， 应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的要求，切实履行义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整 体利益。 第三条 审计委员会与会计师事务所协商确定本年度财 务报告审计工作的时间安排。 第四条 公司财务负责人负责协调审计委员会与会计师 事务所的沟通工作，积极为审计委员会履行职责创造必要的 条件。 第五条 审计委员会有权了解年审会计师事务所的审计 工作进度及在审计过程中发现的问题，并负责督促会计师事 务所在约定 ...