核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于沐曦集成电路（上海）股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"或"保 荐人"）作为沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"沐曦股份"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对沐曦股份使用募集资金向全资子公司提供 借款以实施募投项目事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人查阅了使用募集资金向全资子公司提供借款以实 施募投项目事项的信息披露文件、相关董事会决议、董事会审计委员会意见，以 及各项业务和管理规章制度和相关支撑性资料，对使用募集资金向全资子公司提 供借款以实施募投项目的合理性、必要性、合规性进行了核查。 二、使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项的基本情况 （一）募集资金基本情况 1 核查意见 ...

关于沐曦集成电路（上海）股份有限公司 部分募集资金投资项目新增实施主体及实施地点 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"或"保 荐人"）作为沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"沐曦股份"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对沐曦股份部分募集资金投资项目新增实施 主体及实施地点的事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人查阅了部分募集资金投资项目新增实施主体及实 施地点的事项的信息披露文件、相关董事会决议、董事会审计委员会意见，以及 各项业务和管理规章制度和相关支撑性资料，对部分募集资金投资项目新增实施 主体及实施地点的合理性、必要性、合规性进行了核查。 二、部分募集资金投资项目新增实施主体及实施地点事项的基本情况 （一）募集资金基本情况 沐曦股份首次公开发行股票（以 ...

证券代码：688802 证券简称：沐曦股份 公告编号：2026-009 沐曦集成电路（上海）股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 28 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全 资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，为顺利推进募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）实施，同意公司使用募集资金总额不超过 20,000 万元向全 资子公司沐曦集成电路（南京）有限公司（以下简称"南京沐曦"）提供借款以 实施募投项目"新型高性能通用 GPU 研发及产业化项目"。董事会审计委员会对 本事项发表了明确同意的意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保 荐人""华泰联合证券"）对本事项出具了明确无异议的核查意见，上述事项无需 提交股东会审议。现将相关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况 根据《沐曦集成电路（上海）股份有限 ...

公司首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在科创板上市申请已于 2025 年 10 月 24 日经上海证券交易所上市审核委员会审核同意，已取得中国证 券监督管理委员会出具的证监许可〔2025〕2507 号文同意注册，批文落款日为 2025 年 11 月 12 日。根据注册批文，公司获准向社会公开发行人民币普通股 4,010.00 万股，每股发行价格为人民币 104.66 元，募集资金总额为人民币 419,686.60 万元，扣除发行费用人民币 29,755.50 万元（不含增值税）后，募集 资金净额为人民币 389,931.10 万元。 上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2025 年 12 月 11 日出具《沐曦集成电路（上海）股份有限公司验资报告》（信会师报 字[2025]第 ZA15251 号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专 户存储，并与账户开设银行、保荐人签订了募集资金监管协议。 证券代码：688802 证券简称：沐曦股份 公告编号：2026-008 沐曦集成电路（上海）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目新增实施主体 及实施地点的公告 本公司董事会 ...

证券代码：688802 证券简称：沐曦股份 公告编号：2026-007 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 沐曦集成电路（上海）股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"沐曦股份""公司"）第一 届董事会第二十一次会议于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件、专人送达等方式通知 全体董事，于 2026 年 1 月 28 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议为临时 会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长陈维良先生主持， 本次会议的通知、召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《沐曦集成电路（上海）股份有限公司章程》的规定，作出的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施主体及实施地点的议 案》 特此公告。 具 ...

（记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——水贝黄金平台"杰我睿"兑付危机调查：40倍杠杆对赌，金价越涨平台越 亏！老板自称"还在深圳"，投资者：兑付方案本金打两折，无法接受 每经AI快讯，沐曦股份1月29日晚间发布公告称，公司第一届第二十一次董事会会议于2026年1月28日 以现场会议结合通讯方式召开。会议审议了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体及实施地点的议 案》等文件。 ...

Group 1 - The Dongguan Binhaiwan Artificial Intelligence Industry Venture Capital Fund (referred to as "Binhaiwan Mother Fund") is selecting market-oriented sub-fund management institutions to establish sub-funds focused on the core track of artificial intelligence, aiming to leverage social capital to empower the high-quality development of the artificial intelligence industry in the Binhaiwan New Area [1] - The initial subscription scale of the Binhaiwan Mother Fund is 300 million yuan, with a duration of 10 years [1] - The fund focuses on the "Artificial Intelligence +" field, including core technology research and development in artificial intelligence, and applications in manufacturing, smart cities, smart transportation, smart healthcare, and smart life services, as well as hardware manufacturing related to artificial intelligence [1]

来源：运城财信投资控股有限公司 每日｜荐读 热文： 谁押中了沐曦股份？ 荐读： 2025募资市场年度观察：一年聊过239家LP的真实感受 荐读： 2025年IPO退出盘点：哪些GP赚钱了？ 热文： 投资人"忙疯了" 近日，山西省运城市政府投资基金（原产业引导基金）面向市场公开遴选"运城市科技创新股权投 资基金"（以下简称"运城市科创基金"）管理机构。 据悉， 运城市科创基金总规模为1亿元，通过直接股权投资项目或参股子基金方式开展投资。 基 金主要投资于运城市扶持和鼓励发展的新能源、新材料、新一代信息技术、先进制造、人工智能、 生物医药等战略新兴领域的优质种子期、初创期项目，重点支持产业链协同、创新创业和运城晋创 谷初创期科技型企业。 ...

Core Viewpoint - The establishment of the Yizhuang Aerospace Industry Fund, with a total scale of 1 billion yuan, aims to invest in key areas of commercial aerospace, focusing on overcoming technological bottlenecks and upgrading the overall industry chain [1]. Group 1 - The Yizhuang Aerospace Industry Fund is jointly initiated by Yizhuang Xingjian Technology Industry Development Co., Ltd., Yizhuang Investment Co., Ltd., Jiao Yin Financial Asset Investment Co., Ltd., and Hefan (Guangzhou) Equity Investment Fund Management Co., Ltd. [1] - The fund will focus on investments in reusable rockets, key satellite payloads, satellite internet applications, testing and control services, and new aerospace materials [1]. - The objective of the fund is to leverage capital to tackle critical technology challenges within the aerospace sector [1].

Core Viewpoint - Chunzhong Technology (603516.SH) has experienced two consecutive trading halts, reflecting a significant decline in stock performance due to disappointing financial forecasts and underperformance in its core business, particularly in the liquid cooling segment [2][3][4]. Financial Performance - For the fiscal year 2025, Chunzhong Technology anticipates a revenue decline of over 20%, with projected revenue between 3.5 billion to 3.7 billion yuan, a decrease of approximately 25.25% to 29.29% year-on-year [6][7]. - The company expects a substantial increase in net profit attributable to shareholders, estimated between 265 million to 290 million yuan, representing a year-on-year growth of 208.86% to 238.00% [7]. - However, the company forecasts a non-recurring net profit loss exceeding 29 million yuan, a decline of over 100 million yuan compared to the previous year, indicating a significant drop of 139.57% to 149.12% [7]. Business Segment Analysis - The liquid cooling business, which was previously a market focus, has seen a drastic revenue drop of approximately 95% due to material changes and product iterations from major clients [6][7]. - Chunzhong Technology's traditional audiovisual business has also underperformed, with new orders declining year-on-year, contributing to the overall revenue drop [6][7]. Investment Gains - The company's substantial net profit growth is primarily attributed to investment gains from its stake in Muxi Co., which has yielded significant returns, contributing approximately 3.03 billion yuan to the net profit for 2025 [8]. - As of the end of 2025, Chunzhong Technology holds about 854,300 shares of Muxi Co., with a market value of approximately 496 million yuan, reflecting a substantial unrealized gain [8]. Historical Context - Chunzhong Technology's stock price surged from around 34.91 yuan per share in July 2025 to a peak of 267.60 yuan per share in January 2026, marking a cumulative increase of 664.57% within six months [5][6]. - Despite previous growth, the company's net profit has faced a downward trend from 2019 to 2023, with a slight recovery in 2024, indicating ongoing challenges in maintaining profitability [9].