健康元药业集团 董事、高级管理人员离职管理制度 健康元药业集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （经 2025 年 10 月 24 日九届董事会十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范健康元药业集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《健 康元药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、 法规，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。 第四条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。 第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 1 / 4 健康元药业集团 董事、高级管理人员离职管理制度 第七 ...

健康元药业集团 会计机构和会计人员管理制度 健康元药业集团股份有限公司 会计机构和会计人员管理制度 （经 2025 年 10 月 24 日九届董事会十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为了加强健康元药业集团股份有限公司（以下简称"集团公司"） 的财务管理，规范集团公司的财务行为，根据《中华人民共和国会计法》、《会计 基础工作规范》和《公司章程》等有关规定，结合我集团公司的实际情况，特制 定《会计机构和会计人员管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于规范健康元集团旗下所有公司（独立上市子公司除 外）的会计机构和会计人员的行为。 第二章 财务管理组织机构 第五条 各子公司的总经理对各公司的财务管理工作负责。各子公司设置财 务总监或财务经理，并组建财务部，全面负责各公司的会计核算、财务管理和财 务监督工作。未经集团财务负责人批准，各公司的会计核算和财务管理工作不得 外包给他人承担。 第六条 各子公司的财务负责人（财务总监或财务经理）实行总部委派制度， 由集团会计机构负责人提名，集团财务负责人批准后，委派至子公司主持财务工 作，接受集团会计机构负责人和子公司总经理的双重领导。子公司财务负责人的 人 ...

健康元药业集团 关于召开 2025 第三季度业绩说明会的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-072 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 11 月 25 日（星期二）上午 10:00-11:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2025 年 11 月 18 日（星期二）至 11 月 24 日（星期一）16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 joincare@joincare.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于 2025 年 10 月 25 日披露公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司 ...

健康元药业集团 关于取消监事会、变更注册资本、变更公司类型、修订《公司章程》及相关制度的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-070 健康元药业集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、变更公司类型、修订《公司章程》及修 订和制定公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 24 日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开九 届董事会十三次会议，审议并通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程> 部分条款的议案》及《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》，现将相关事 宜公告如下： 一、取消公司监事会 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的"关于新《公 司法》配套制度规则实施相关过渡期安排"以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规 ...

健康元药业集团 贷款及对外担保程序 健康元药业集团股份有限公司 贷款及对外担保程序 （经 2025 年 10 月 24 日九届董事会十三次会议修订） 为了加强集团贷款及对外担保流程的管理，明确内部管理及决策程序，规范集团 公司的经营运作，防范和化解公司贷款及对外担保风险，公司依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等规定，在遵循合法、审慎、 安全的原则基础上，制定了本审批流程。 具体审批流程如下： 第一条 适用范围 三、董事长同意后，由公司董事会秘书起草贷款或对外担保议案提交董事会进行 审议，若需提交股东会的，仍需董事会审议通过后，提交股东会进行审议。 四、经董事会、股东会审批的贷款及对外担保事项，出具董事会决议及股东会决 议，由董事会秘书负责信息披露公告。 五、所签署的贷款及对外担保合同需要财务部、法律部、董事会秘书三方严格审 核，审核后提交公司法定代表人签字(盖章)。 六、对贷款及对外担保合同加盖印鉴时，公司行政部应以董事会或股东会决议为 依据，并对贷款及担保事项进行登记盖章。 1 / 4 一、本制 ...

健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-071 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东会召开日期：2025年11月14日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ●公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东会提 醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提 醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。 一、召开会议的基本情况 1、股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 2、股东会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执 行。 4、 ...

健康元药业集团 2025 年第二次临时股东会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料 二〇二五年十月 1 / 75 健康元药业集团 2025 年第二次临时股东会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会资料目录 | 年第二次临时股东会会议议程安排. 2025 ………………………………………….……….3 | | --- | | 议案一：《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》..… 4 | | 议案二：《关于修订公司部分治理相关制度的议案》 ……………………………..… 45 | | 2.01：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》…………..46 | | 2.02：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》…………..50 | | 2.03：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》… ….59 | | 2.04：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》…..……61 | | 2.05：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度> ...

健康元药业集团 监事会审核意见 健康元药业集团股份有限公司 监事会关于公司 2025 年第三季度报告之审核意见 健康元药业集团股份有限公司 二〇二五年十月二十四日 1 / 1 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2025 年 10 月 24 日（星 期五）召开九届监事会十次会议，会议主要审议公司 2025 年第三季度报告等相关 议案，现公司监事会就公司 2025 年第三季度报告发表如下审核意见： 本公司监事会认为：本公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真 实、准确、完整地反映公司 2025 年第三季度的经营管理及财务状况，参与第三季 度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。 ...

健康元药业集团 九届监事会十次会议 证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2025-068 健康元药业集团股份有限公司 1 / 2 九届监事会十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届监事会十次会议于 2025 年 10 月 17 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2025 年 10 月 24 日（星期五）公司九届董事会十三次会议结束后在健康元药业集团大厦 2 号会 议室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应参 加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 一、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的"关于新《公 司法》配套制度规则实施相关过渡期安排"及《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司股东会规则 ...

健康元药业集团 九届董事会十三次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-069 健康元药业集团股份有限公司 九届董事会十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会十三次会议于 2025 年 10 月 17 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2025 年 10 月 24 日（星期五）下午 14:00 在深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元 药业集团大厦二号会议室以现场会议加视频会议方式召开。会议应出席董事九名， 实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名 投票表决方式审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>部分条款 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文 件的要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， ...