证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-084 华夏幸福基业股份有限公司 关于取消2025年第三次临时股东大会原议案并增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1.原股东大会的类型和届次： 2025年第三次临时股东大会 2.原股东大会召开日期：2025 年 12 月 31 日 3.原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600340 | 华夏幸福 | 2025/12/25 | 二、 取消原议案的情况说明 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 12 月 15 日召 开公司第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<股东会议事规则> 的议案》并将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见 2025 年 12 月 16 日披露的《华夏幸福第八届董事会第三十五次会议决议公告》（公 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-083 华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 1、审议通过《关于调整修订<股东会议事规则>的议案》 一、董事会会议召开情况 公司董事会于2025年12月21日上午收到公司股东中国平安人寿保险股份有 限公司（以下简称"平安人寿"）《关于提请华夏幸福基业股份有限公司2025年第 三次临时股东大会增加临时提案的通知（修订股东会议事规则）》邮件，提议对 于第八届董事会第三十五次会议审议通过后的《股东会议事规则》进行调整，调 整内容如下： 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月22日以邮件 等方式发出召开第八届董事会第三十七次会议的通知，会议于2025年12月23日在 北京市朝阳区佳程广场A座23层以现场结合通讯会议方式召开并表决。本次会议 应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公 司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议 ...

Core Viewpoint - The ongoing conflict between Huaxia Happiness and its shareholder China Ping An has intensified, particularly regarding the company's pre-restructuring process and related proposals [2][7]. Group 1: Company Actions and Responses - Huaxia Happiness announced the rejection of five temporary proposals submitted by China Ping An, which included issues related to pre-restructuring, board appointments, and financial due diligence [2][6]. - The company clarified that the pre-restructuring process can be initiated either by creditors or voluntarily by the company, with the former not requiring board or shareholder meetings [4]. - Huaxia Happiness is currently cooperating with the temporary management team to ensure the smooth progress of the pre-restructuring process [4]. Group 2: Shareholder Actions - China Ping An has made multiple moves in a short period, including expressing its lack of knowledge regarding the pre-restructuring announcement and questioning its legality [3][9]. - The shareholder proposed additional items for the upcoming shareholder meeting, focusing on the recognition of restructuring matters as special resolutions and the appointment of new board members [5][6]. Group 3: Financial Context and Implications - As of the end of 2024, China Ping An has a risk exposure of approximately 54 billion yuan to Huaxia Happiness, with 43.2 billion yuan already provisioned for impairment [9]. - The relationship between Huaxia Happiness and China Ping An has evolved beyond a simple creditor-debtor dynamic, now involving deeper issues of corporate governance and risk management in the real estate sector [9]. Group 4: Pre-restructuring Process Challenges - The pre-restructuring process involves several critical steps, including asset audits, creditor claims, and the formulation of a restructuring plan, which must be approved by creditors [8][10]. - Successful pre-restructuring requires navigating key challenges, such as comprehensive audits by the temporary management team and the introduction of a strategic investor [10][11].

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，12月23日，华夏幸福(600340.SH)公告称，2025年12月21日，公司董事会收到公司股东平 安人寿《关于提请华夏幸福基业股份有限公司2025年第三次临时股东大会增加临时提案的通知（修订股 东会议事规则）》邮件，提议对于第八届董事会第三十五次会议审议通过后的《股东会议事规则》进行 调整，该规则主要调整了董事会对担保事项的审批权限，将通过比例由全体董事的半数调整为全体董事 的三分之二。公司董事会审议通过调整修订《股东会议事规则》的议案，取消了原《关于修订的议 案》，并重新提交调整后的议案。 ...

华夏幸福基业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政 法规、规范性文件和《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依据《公司法》和《公司章程》及本规则 的规定行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时 股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的 情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的 ...

华夏幸福基业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 会议资料 （600340） 二〇二五年十二月三十一日 2025 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 2025 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一：关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商登 | | 记备案的议案 4 | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 5 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 7 | | 2025 年第三次临时股东大会投票表决办法 9 | 1 2025 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2025年12月31日（星期三）下午15:00 会议地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8 会议主持人：董事兼总裁赵威先生 会议议程： 十、会议主持人宣布股东大会结束 2 一、会议主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知 二、董事会秘书黎毓珊女士报告会议出席情况 三、会议主持人宣读提交本次会议审议的议案 1、关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记备案的议 案 2、关于修订《股东会议事规则》的议案 3、 ...

每经AI快讯，12月23日，华夏幸福（600340）(600340.SH)公告称，2025年12月21日，公司董事会收到 公司股东平安人寿《关于提请华夏幸福基业股份有限公司2025年第三次临时股东大会增加临时提案的通 知(修订股东会议事规则)》邮件，提议对于第八届董事会第三十五次会议审议通过后的《股东会议事规 则》进行调整，该规则主要调整了董事会对担保事项的审批权限，将通过比例由全体董事的半数调整为 全体董事的三分之二。公司董事会审议通过调整修订《股东会议事规则》的议案，取消了原《关于修订 的议案》，并重新提交调整后的议案。 ...

华夏幸福公告称，公司2025年第三次临时股东大会原定于12月31日召开。12月21日，公司董事会收到股 东中国平安人寿保险股份有限公司邮件，提议调整已审议通过的《股东会议事规则》。经核查，同意取 消原《关于修订的议案》，将调整后的该议案重新提交审议。除取消原议案和增加临时提案外，原股东 大会通知事项不变。 ...

Core Viewpoint - The ongoing conflict between Huaxia Happiness and its shareholder China Ping An highlights significant disagreements over the company's pre-restructuring process and governance issues, which could impact the success of its restructuring efforts [2][9]. Group 1: Company Developments - Huaxia Happiness announced on December 22 that its board rejected five temporary proposals from China Ping An, which included issues related to the company's pre-restructuring, board appointments, and financial due diligence [2]. - The company is currently undergoing a pre-restructuring process, which involves negotiating with creditors and potential investors to create a restructuring plan before entering formal restructuring procedures [8]. - Huaxia Happiness has stated that the pre-restructuring process can be initiated either by creditors or the company itself, and that the current process does not require board or shareholder meetings since it was initiated by creditors [5]. Group 2: Shareholder Actions - China Ping An has made multiple moves against Huaxia Happiness, including a public statement on November 19 claiming ignorance of the pre-restructuring announcement and questioning its legality [4]. - On December 19, China Ping An proposed five new items for discussion at the upcoming shareholder meeting, focusing on the pre-restructuring and financial due diligence [6]. - The board of Huaxia Happiness voted against these proposals, indicating a continued rift between the company and its major shareholder [7]. Group 3: Restructuring Challenges - Successful pre-restructuring requires navigating several key steps, including asset and liability assessment, developing a restructuring plan, and obtaining creditor approval [10]. - The relationship between Huaxia Happiness and China Ping An has evolved beyond a simple creditor-debtor dynamic, now involving deeper issues related to corporate governance and risk management in the real estate sector [9]. - The pre-restructuring process is critical for Huaxia Happiness to avoid bankruptcy and improve its chances of recovery, especially given the changing market conditions and previous commitments made during debt restructuring discussions [8].

可以看到，平安人寿提出的五项临时议案主要聚焦在预重整事项的程序、非独立董事人员安排、财务尽 调、债务重组计划上。尤其是临时提案五，平安方面认为华夏幸福的债务重组计划执行情况严重不及预 期。 12月21日，华夏幸福召开第八届董事会第三十六次会议，审议上述议案，最终以1票同意、7票反对、0 票弃权的投票结果，未通过公司董事会审议。 12月22日，华夏幸福（600340.SH）公告，公司董事会否决了股东平安人寿提交的五项临时提案至2025 年第三次临时股东大会审议，8名董事7人反对，将双方的矛盾再一次摆到了公众面前。 就在12月17日，平安人寿及平安资管作为原告，将华夏幸福的单一第一大股东华夏幸福控股及董事长王 文学告上了上海金融法院，申请确认仲裁协议效力。 自去年10月份以来，华夏幸福和中国平安在化债问题上的分歧逐渐加大，从置换带方案到预重整，从专 项财务尽调到此次的临时提案，双方各执己见。 矛盾持续升级 华夏幸福公告显示，上述临时提案具体包括：将与公司预重整、重整、清算有关事项认定为股东大会特 别决议事项；罢免公司第八届董事会非独立董事冯念一；选举仇文丽为公司第八届董事会非独立董事； 同意公司配合《债务重组计划 ...