伊之密股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科 学决策。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《伊之密股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 伊之密股份有限公司 伊之密股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 第四条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责， 专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 伊之密股份有限公司 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确保公司 遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-067 伊之密股份有限公司 关于拟签署投资建设协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟签署投资开发建设协议的议案》， 同意公司全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司与佛山市顺德区大良街 道土地发展中心签署《顺德区大良街道五沙工业区顺凯南路以西、顺昌路以东地 块之二投资开发建设协议》，并授权公司管理层签署相关文件。本次投资总额不 低于 37,408 万元，其中固定资产投资额不低于 18,704 万元（具体以实际发生金 额为准）。 本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会批准。 二、协议对手方基本情况 名称：佛山市顺德区大良街道土地发展中心 地址：广东省佛山市顺德区大良街道县东路 16 号 东地块之二； 5、宗 ...

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），自公司 2025 年第三次临时股东大会以特别 决议审议通过之日起生效施行。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-066 伊之密股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 《关于修订和制定公司〈独立董事工作制度〉等治理制度的议案》《关于修订和 制定公司〈董事会战略委员会工作细则〉等治理制度的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、《公司章程》及其附件修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及自律 规则的规定，结合公司实际 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-068 伊之密股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，具体内容 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-064 伊之密股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2025 年 10 月 17 日向各位监事发出，本次会议以现场和网络远程相 结合的方式举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会 主席温建成先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 一、审议通过了《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2025 年第三季度报告》，主要内容为 2025 年第三季度公司整体经营情况及主要财务指 标。《2025 年第三季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 全体监事在全面了解和审核公司《2025 年第三季 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-063 伊之密股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件 相结合的方式已于 2025 年 10 月 17 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络 远程相结合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公 司董事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2025 年第三季度报告》，主要内容为 2025 年第三季度公司整体经营情况及主要财务 指标。《2025 年第三季度报告》将刊登于巨潮资讯网 ...

伊之密股份有限公司 中长期激励管理办法 伊之密股份有限公司 中长期激励管理办法 二〇二五年十月 伊之密股份有限公司 中长期激励管理办法 伊之密股份有限公司 中长期激励管理办法 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 本公司、公司、伊之 | 指 | 伊之密股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 密 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 伊之密股份有限公司中长期激励管理办法 | | TUP 激励计划 | 指 | 伊之密股份有限公司 TUP 激励计划 | | TUP | 指 | TUP（Time-unit Plan）：是一种以虚拟股权份额为载体的递延奖 | | | | 金计划，以参与利润分享的方式对核心被激励对象进行中长期激励 | | 员工持股计划 | 指 | 员工持股计划是指上市公司根据法律法规，通过合法方式使本 公司员工获得并长期持有本公司股票，建立和完善员工与公司 | | | | 的利益共享、风险共担机制的制度安排 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定获得 TUP 的公司商业领袖、核心管理、技术 | | | | 牛人、和领域专家 | | TU ...

伊之密股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-065 伊之密股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 伊之密股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 同期增减 | | 营业收入（元） | 1,559,387,407.67 | 19.62% | 4,305 ...

伊之密公告，第三季度营收为15.59亿元，同比增长19.62%；净利润为2.2亿元，同比增长21.24%。前三 季度营收为43.06亿元，同比增长17.21%；净利润为5.64亿元，同比增长17.45%。 ...

伊之密公告，公司全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司与佛山市顺德区大良街道土地发展中心 签署《顺德区大良街道五沙工业区顺凯南路以西、顺昌路以东地块之二投资开发建设协议》。本次投资 总额不低于3.74亿元，其中固定资产投资额不低于1.87亿元。项目宗地面积为35626.12平方米，土地使 用性质为一类工业用地（M1），土地出让年限为50年。项目投资额要求自交地之日起30个月内，固定 资产投资额不少于1.12亿元，至达产年结束，固定资产投资额不少于1.87亿元。 ...