Group 1 - The core point of the article is that Jin Yi Industrial (SH 601002) held its sixth board meeting on December 19, 2025, to discuss the election of directors responsible for company operations [1] - For the year 2024, Jin Yi Industrial's revenue composition is as follows: fasteners industry accounts for 92.55%, other businesses for 4.94%, automated storage equipment manufacturing for 1.69%, and hardware tools for 0.82% [1] - As of the report date, Jin Yi Industrial has a market capitalization of 4.9 billion yuan [1]

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-032号 晋亿实业股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事离任情况 | （一）提前离任的基本情况 | | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上市 | 具体职务 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | | 公司及其控股子 公司任职 | （如适用） | 履行完毕的 公开承诺 | | 王伟 | 董事 | 2025 年 12 | 2027 年 10 | 公司治理结 | 是 | 财务负责人 | 否 | | | | 月 19 日 | 月 15 日 | 构调整 | | | | （二）离任对公司的影响 公司董事会于近日收到董事王伟先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构 调整，王伟先生申请辞去公司董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2025-030 晋亿实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 360 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 381,329,050 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.9531 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会 的现场会议由公司董事长蔡永龙先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会 ...

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层（200051） Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 晋亿实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬（上海）律师事务所 2025年12月19日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱Nanjing︱Fuzhou︱Zhengzhou︱Haikou︱Chongq ...

1、审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》 为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选 举董事长蔡永龙先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人， 任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次选举后， 公司法定代表人未发生变更。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-031号 晋亿实业股份有限公司 第八届董事会2025年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第六次会 议于2025年12月19日以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公 司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》 根据《公司法》《公司 ...

Core Viewpoint - The report highlights the significant growth in China's railway locomotive production, with a projected increase in output and a strong year-on-year growth rate for 2025 [1] Group 1: Industry Overview - The railway locomotive production in China is expected to reach 137 units in October 2025, representing a year-on-year increase of 71.3% [1] - Cumulatively, the production of railway locomotives from January to October 2025 is forecasted to be 762 units, showing a cumulative growth of 23.9% [1] Group 2: Companies Involved - Listed companies in the railway locomotive sector include China CRRC (601766), China Railway (601390), China Railway Construction (601186), Jinxi Axle (600495), Taiyuan Heavy Industry (600169), Times New Material (600458), Shenzhou High-speed Railway (000008), Kanni Electromechanical (603111), Huihong Technology (002296), and Jinyi Industrial (601002) [1] Group 3: Research and Analysis - The report titled "2025-2031 China Railway Locomotive Industry Market Status Analysis and Future Outlook" was published by Zhiyan Consulting, a leading industry consulting firm in China [1] - Zhiyan Consulting has been dedicated to industry research for over a decade, providing comprehensive industry research reports, business plans, feasibility studies, and customized services [1]

2025 年 12 月 1 目 录 2 晋亿实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及 股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序，不允许录音录像。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方 可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时， 由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东 代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。 一、2025年第一次临时股东大会现场会议规则 二、会议议程 三、会议议题 1、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 3、《关于2026年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 4、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 5、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 晋亿实业股份有限公司 ...

■ 修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、修订、制定公司部分治理制度的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订、制定部分公司治理制度，具体情况 如下： ■ 修订后的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 晋亿实业股份有限公司 董 事 会 二○二五年十二月四日 证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2025-028 晋亿实业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025年12月19日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...

公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日召开第八届董事会2025年第五次会议，第 八届监事会2025年第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修 订、制定公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-027号 晋亿实业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的 一、取消监事会的情况 ■ 二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范 性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下： 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废 ...

Group 1 - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on December 19, 2025 [2][5] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [2][3] - The on-site meeting will take place at 14:00 on December 19, 2025, at the company's address in Zhejiang Province [2][3] Group 2 - The company plans to use up to RMB 500 million of idle funds for entrusted wealth management, which can be rolled over within this limit [21][24] - The investment period for the entrusted wealth management is from January 1, 2026, to December 31, 2026, with individual bank products not exceeding six months [21][27] - The wealth management products will be limited to low-risk, highly liquid short-term products from state-owned and listed banks [22][26] Group 3 - The company has proposed daily related transactions for 2026, which require shareholder approval [34] - The expected related transactions will not affect the company's independence, and the main business will not rely on related parties [35] - The company has established a fair pricing policy for related transactions, ensuring that they do not harm the interests of either party [41][43] Group 4 - The company has approved a comprehensive bank credit limit application of up to RMB 2.5 billion for 2026, which will be used for daily operational funding [73] - The credit limit will be valid from January 1, 2026, to December 31, 2026, and can be reused within this period [73][74] Group 5 - The company has decided to cancel its supervisory board and amend its articles of association accordingly [76] - The powers of the supervisory board will be transferred to the audit committee of the board of directors [76][77]